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为什么受制裁的实体使用 Tether？
稳定币 Tether 因向哈马斯等受制裁的参与者提供参与全球支付生态系统的手段而成为新闻焦点。在这篇文章中，我想更深入地探讨 Tether 是如何被用来逃避制裁的。我将避免引用引起争议的哈马斯例子，而是分析美国司法部最近对一群商人的起诉，他们为委内瑞拉受制裁的国有石油公司 PDVSA 的石油购买提供中介服务。让我们直接进入正题。在这个特定的案例中，买家——间接代表一家受制裁的俄罗斯铝业公司——似乎使用了两种方法与委内瑞拉结算付款：银行电汇和现金。（Tether 出现在第二种方法中。）在讨论 Tether 之前，我们需要了解银行电汇是如何运作的。俄罗斯买家通过一个在迪拜等地设立的空壳公司或幌子公司网络进行操作。“由于[制裁]，我们使用了‘幌子公司’，”俄罗斯人承认。俄罗斯人位于迪拜的空壳公司在一家埃及银行开设了账户，该银行在迪拜设有分行。俄罗斯人之一奥列霍夫 (Orekhov) 用一句可爱的话形容这家银行是“阿联酋最糟糕的银行……他们没有问题，他们向所有机构付款。”……阿联酋最糟糕的银行 [链接]迪拜信誉较好的银行可能不想冒险为俄罗斯空壳公司进行可能受到制裁的交易，但这家银行却毫无顾忌。俄罗斯
来源:货币性稳定币 Tether 因向哈马斯等受制裁的行为者提供参与全球支付生态系统的手段而成为新闻焦点。在这篇文章中，我想更深入地探讨 Tether 是如何被用来逃避制裁的。我将避免使用引起争议的哈马斯例子，而是分析美国司法部最近对一群商人的起诉，这些商人促成了委内瑞拉受制裁的国有石油公司 PDVSA 的石油购买。让我们直接进入正题。在这个特殊的案例中，买家——间接代表一家受制裁的俄罗斯铝业公司——似乎使用了两种方式与委内瑞拉结算付款：银行电汇和现金。（Tether 在第二种方式中出现。）在讨论 Tether 之前，我们需要了解银行电汇是如何运作的。俄罗斯买家通过在迪拜等地设立的空壳公司或幌子网络进行运作。 “由于[制裁]，我们正在使用‘幌子’，”俄罗斯人承认。俄罗斯人位于迪拜的空壳公司在一家在迪拜设有分行的埃及银行开设了账户。俄罗斯人之一奥列霍夫用一句可爱的话形容这家银行是“阿联酋最糟糕的银行……他们没有问题，他们向所有机构付款。”
新闻 备受争议 最近的起诉 – – 银行电汇 现金迪拜信誉较好的银行可能不想冒险为俄罗斯空壳公司进行可能受到制裁的交易，但这家银行却毫无顾忌。
Evrofinance在莫斯科。Evrofinance 是一家由 PDVSA 控制的银行，
已受到美国制裁。
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