加密货币公司 Payeer 因违规被罚款 930 万英镑

加密货币公司 Payeer 因违规被罚款 930 万英镑

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加密货币公司 Payeer 因洗钱失败和违反俄罗斯相关制裁而被立陶宛金融管理局 (FNTT) 处以 930 万英镑的巨额罚款。

罚款 930 万英镑

Payeer 为俄罗斯客户提供了通过欧盟制裁的俄罗斯银行以俄罗斯卢布进行交易的平台。

监管机构透露，该平台允许俄罗斯公司和个人开展加密存储服务、账户管理以及开设加密钱包进行交易。Payeer 在 18 个月内拥有约 213 名客户。据监管机构称，在此期间，该公司的收入飙升至 1.64 亿英镑以上。

Payeer 故意未能核实客户身份

FNTT 表示，该平台需要正确确定和核实其客户的身份，因为它担心不会损失其收入的很大一部分。

Payeer 最初在爱沙尼亚运营。但在吊销其执照后，它决定在立陶宛设立。该公司现在将因违反反洗钱法支付 110 万英镑，因违反制裁法支付 820 万英镑。

根据投诉，Payeer 允许受制裁的账户保持活跃，因为他们需要实施“了解您的客户”措施。此外，该公司没有向 FNNT 报告这些问题。监管机构的调查显示，控制程序和内部政策存在多处失误。

FNTT 表示，该公司的违规行为是故意的，因为它们被用作留住客户和获取巨额利润的策略。

Payeer 在调查期间未能合作

FNTT 重申，Payeer 未能与调查人员合作，也没有提供加快调查进程所需的信息。监管机构补充说，该平台的态度不尊重法律程序。

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