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“覆盖人”警告仅与注册赌博实体进行交易
反洗钱委员会（AMLC）说，受到监督的“覆盖人员”只能处理合法的在线赌博平台和赌场。 “特此提醒的是，涉及在线赌场和在线赌博平台的交易必须专门针对在菲律宾娱乐和游戏公司进行正式注册的实体（PAGCOR），” AMLC […]
来源:《BusinessWorld》_经济反洗钱委员会（AMLC）说，受到监督的“覆盖人员”只能处理合法的在线赌博平台和赌场。
“涵盖的人（CPS）提醒，涉及在线赌场和在线赌博平台的交易必须专门与菲律宾娱乐和游戏公司正式注册的实体（PAGCOR）进行，” AMLC在一份声明中说。
“预计CP可以通过监视涉及在线赌博活动的客户交易，必要时更新客户个人资料，并根据他们的洗钱和预防恐怖主义融资计划进行加强的尽职调查来维持更高的警惕。”
根据AMLC，CPS指的是金融机构以及指定的非财务业务和行业，包括银行，准银行，信托企业，当地店，无家可归的储蓄和贷款协会，电子发行人，保险公司，保险公司，保险公司，证券经销商，经纪人，经纪人，推销商，推销员，推销员，投资房屋和其他类似人员。
AMLC警告CPS使用未注册的在线赌场和游戏应用程序进行交易的风险，指示他们在有必要的情况下提交可疑交易报告。
根据《反洗钱法》，CPS必须在其发生后的五个工作日内向AMLC报告所有可疑交易。
不遵守的CP可以根据AMLC的程序规则面临行政制裁。
总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R.
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Pagcor预计在线赌博今年约占其收入的60％，相当于62-6.5亿p62-6.5亿。 - Katherine K. Chan
Katherine K. Chan