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OKX运营商面临超过5.04亿美元的违反美国法律的罚款
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。经营OKX加密货币交易所经营的公司已同意在承认违反美国反洗钱法律的情况下支付超过5.04亿美元的罚款和费用。 Aux Cayes Fintech（继续阅读OKX运营商违反美国法律的罚款超过5.04亿美元，OKX运营商面临的罚款超过5.04亿美元，因为违反美国法律的罚款首先出现在经济观察中。
来源:经济观察OKX运营商面临超过5.04亿美元的违反美国法律的罚款
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。
经营OKX加密货币交易所的公司已同意支付超过5.04亿美元的罚款和费用，因为他承认违反了美国反洗钱法。运行OKX的Aux Cayes Fintech承认经营无牌货币传输业务的认罪。
OKX是最大的加密货币交易所之一，每天处理数十亿美元的交易。尽管有一项限制美国用户访问权限的政策，但司法部表示，OKX积极寻求该国客户。
OKX未能遵守规则，让用户在没有适当检查的情况下进行交易
零售和机构交易者在平台上进行了价值超过1万亿美元的交易。这些交易为交易所带来了数亿美元的费用和利润。
检察官说，OKX未能向Fincen注册为货币服务业务，这是法律要求的。在很长的时间内，交易所允许零售客户创建帐户，发送和接收资金以及交易，而无需完成身份验证。
即使引入了了解您的客户（KYC）流程后，一些员工也向用户指导了如何提供虚假详细信息以绕过验证。
代理美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）表示，OKX有意忽略了几年的反洗钱法律，并且未能采取措施防止其平台上的犯罪活动。当局说，这种交流处理了超过50亿美元的可疑交易，这些交易与非法活动有关。
OKX在面临法律挑战的同时在全球扩展
OKX与著名的品牌和运动队建立了伙伴关系，例如曼城，迈凯轮和澳大利亚奥运会。