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立陶宛央行以350万欧元的罚款
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。 Revolut最近遇到了另一个法律问题，这次在立陶宛，该公司在确定其反洗钱（AML）控制措施中的缺陷后，以350万欧元的罚款罚款。 …继续阅读立陶宛央行以350万欧元的罚款立陶宛中央银行以350万欧元的罚款，罚款350万欧元，首次出现在经济观察处，罚款350万欧元。
来源:经济观察立陶宛央行以350万欧元的罚款
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。
Revolut最近遇到了另一个法律问题，这次在立陶宛，该公司的中央银行在确定了其反洗钱（AML）控制措施中的缺陷后，以350万欧元的罚款罚款。
立陶宛银行负责与欧洲中央银行一起监督Revolut在欧洲的银行业务。在评论该公司在监视业务关系和客户交易方面的失败时，银行决定介绍制裁。
根据看门狗的说法，Revolut在处理AML方面的失败并不总是能正确地识别其客户进行的可疑货币运营或交易。
Revolut必须改善其系统，即使没有人虐待它们
立陶宛银行对该平台进行了调查，但没有设法确认任何人使用公司的缺点实际进行洗钱。尽管如此，它还是决定罚款平台，因为Revolut仍然需要改善其现有的AML控件。没有人滥用其为洗钱的服务的事实，并不意味着没有人会决定以后这样做。
因此，谴责标志着公司历史上最严重的罚款。还值得注意的是，这是立陶宛央行有史以来最大的罚款。立陶宛监管机构在2022年罚款70,000欧元之后。那时，Revolut不得不为未能按时提交其财务报表而支付此罚款。
换句话说，这不是立陶宛当局对Revolut施加的第一次惩罚，这很可能会进一步关注它的前进。
银行确认Revolut已经签署了一份声明，并正在采取措施解决其缺点。