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价值 70 亿美元的诈骗和人口贩卖。情报部门从国际网络黑手党的主要加密银行中扣押了服务器
该地点由无形的支撑物支撑，安全部队就是在那里到达的。
来源:安全实验室新闻频道价值 70 亿美元的诈骗和人口贩卖。情报部门从国际网络黑手党的主要加密银行中扣押了服务器
该地点由无形的支撑物支撑，安全部队就是在那里到达的。
加密货币欺诈计划很少仅依赖于人；他们需要基础设施来接收、转移和伪装资金，美国司法部宣布扣押一个为汇旺集团结构提供服务的云账户。
据该部门称，该账户由一家柬埔寨企业集团的子公司使用。据调查人员称，他们通过位于那里的服务器基础设施，帮助转移从加密货币投资欺诈、网络诈骗和其他犯罪计划中获得的资金。这些钱是在区块链上进行的，然后提取到常规银行系统中，这样资金的来源就更难以追踪。
采用新的椭圆年表后，案件的规模变得更加清晰。汇旺担保于 2021 年作为 Telegram 上的中文市场出现，正式看起来像一个普通交易平台，包括汽车和房地产。分析师称，实际上，那里的卖家提供了工业欺诈计划的工具，结算几乎全部以 USDT 稳定币进行。
截至 2025 年 5 月下线时，Huioneguarantee 已收到超过 310 亿美元的加密货币交易。相比之下，Silk Road 在整个期间处理了约 2.16 亿美元，AlphaBay 处理了约 10 亿美元。据 Elliptic 称，支付方向 Huione Pay 多年来已接收至少 1030 亿美元的加密资产，并在服务转账方面发挥着独立作用。
美国联邦调查局 (FBI) 和其他机构多次追踪到与 Huione 集团和 Huione 担保相关的加密货币地址的网络欺诈收益。据调查人员称，随后这些资金进一步合法化。 FBI 还表示，仅 2025 年，有关加密货币投资欺诈的投诉报告损失就超过 72 亿美元。