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ED 向纳萨尔派展开对外国资金的 PMLA 调查
执法局已登记一起涉及外国资金的洗钱案件。据称，近九万五千万卢比的非法外国资金被输送到印度。据报道，这些资金在 2025 年 11 月至 2026 年 4 月期间通过外国银行卡使用。该机构正在调查数字证据的销毁和外国组织的参与。此次调查是在联邦紧急事务管理局 (FEMA) 进行调查并由州警方登记飞行信息报告 (FIR) 后进行的。
来源:经济时报新德里：执法局（ED）已根据《防止洗钱法》（PMLA）的相关条款登记了一起洗钱案件，以调查所谓的“有系统地将外国资金输送到左翼极端主义（LWE）/纳萨尔派影响地区”以及涉嫌将近95卢比的非法外国资金输送到印度，其中相当大一部分据称到达了恰蒂斯加尔邦受毛派影响的地区和阿萨姆邦。
知情人士告诉《经济时报》，联邦机构上周登记了 PMLA 案件。除了发起 PMLA 调查外，教育局还致函中央调查局 (CBI)，要求后者根据《非法活动（预防）法》（UAPA）的相关条款立案，指控其违反 FCRA 和 BNS, 2023。
该机构声称，上述资金（95 卢比）在 2025 年 11 月至 2026 年 4 月期间通过外国银行发行的卡流入印度。
正如《经济时报》上个月报道的那样，教育部正在调查涉嫌破坏数字证据以及通过空壳实体网络运作的外国组织的参与情况。该机构最初根据联邦紧急事务管理署 (FEMA) 发起了一项调查，涉及一家美国银行 Truist Bank, USA 和超过六名个人。在完成 FEMA 调查后，教育局与卡纳塔克邦和恰蒂斯加尔邦警方分享了调查结果，后者最近注册了 FIR 来调查此案。
教育部根据印度金融情报部门提供的信息启动了一项调查，内容涉及通过美国 Truist 银行发行的外国银行借记卡在印度接收和使用外国资金，绕过规定的银行和监管渠道。