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教育部在针对 Anil Ambani 集团公司及其前高管的 2 起 PMLA 案件中提交指控表
执法局已对两起涉及信实阿尼尔·安巴尼集团公司和前高管的洗钱案件提起指控。这些案件涉及涉嫌挪用与道路项目和 Reliance Communications 有关的资金，教育署在两项调查中都扣押了资产。
来源:经济时报新德里：
(ED) 周日表示，已就两起涉及 Reliance 公司和前高管的独立洗钱案件提交指控单
(RAAG)。
首先，检方于周六提出起诉，然后进行特别预防
法案 (PMLA) 位于 Dwarka 法院
、信实集团前高管 Sateesh Seth（70 岁）等人。
Seth 于 6 月被教育局逮捕，目前被司法拘留入狱。他于 2025 年离开信实集团。
二审涉及联邦机构周六向劳斯大道特别法庭提交的补充指控表，案子为
(RCOM)。本案的主要指控单由教育署于三月份提交。
RCOM、Reliance Telecom Limited (RTL)、RAAG 前高管 Seth、Gautam Doshi、Amitabh Jhunjhunwala 等人在根据 PMLA 提起的起诉书中被列为被告，该机构在一份声明中表示。
Doshi 于 6 月被 ED 逮捕，Seth 于 7 月被捕，目前他们正在监狱接受司法拘留。
多西于 2020 年离开 RAAG。
正在等待阿尼尔·安巴尼集团的声明。无法立即获得 RAAG 前高管的评论。
第一次涉及的收费表
源自孟买警察经济犯罪部门 (EOW) 2 月份的 FIR，据称，在价值过高的钻石出口中，利用伪造的文件和银行账户，以虚假发票为幌子，设立和运营空壳公司，以转移资金和汇出汇款。
教育署表示，调查发现存在一个“有组织的计划”，从 NHAI 授予的四个收费公路项目——Trichy-Karur (NH-67)、Trichy-Dindigul (NH-45)、Salem-Ulundurpet (NH-68) 和 Jaipur-Reengus (NH-11) 中“转移”公共资金。
“这些项目的资金来源是 NHAI 赠款以及银行和金融机构的贷款。
“有关其他个人角色的进一步调查正在进行中，”它补充道。