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IT部门标记可疑海外汇款，启动对394个实体、36名专业人员的核查
整个行动基于近三年大额外汇汇款相关数据
来源:The Hindu Business Line _经济所得税部门周二表示，正在核实 394 个实体和 36 名专业人员是否存在可疑外汇汇款。
该部门在一份声明中表示，已在全国范围内开展了一项详细核查工作，以核实可疑的外国汇款，重点关注空壳实体、其背后的人员以及签发 15CB 表格证书的专业人员。此次活动还涵盖了位于该国陆地边界沿线地区并向国外汇出大量资金的实体。除专业人员外，此次演习还覆盖了 394 个实体中的 117 个位于陆地边境国家的实体。
整个行动是基于近三年大额外汇汇款的相关数据。在对一组涉及虚假捐款/捐款提供住宿条目的虚构慈善信托进行搜查行动时，发现了一个全国范围内从事向海外汇款的实体网络。
“初步核实显示，进行这些汇款的实体要么是非申报者，要么正在提交所得税申报表，显示营业额非常小，”该部门表示。此外，营业额与大量资金汇往国外没有明显的相关性。它们似乎也不符合汇款的规定目的，例如支付运费、进口软件或进口咨询服务。报告称，进一步的地面情报显示，这些实体实际上并未按照其声明的地址进行运营。
发布于 2026 年 8 月 18 日