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高达4.64亿英镑“通过3000多家英国高街空壳公司转移”
研究显示，这些公司打着美容和便利店的旗号，但实际上可能涉及洗钱和恐怖融资领域。一项新分析指出，超过4.64亿英镑已“通过”3000多家英国空壳公司流动，这些公司以美容和便利店为名……
来源:The Guardian _经济学一项新的分析指出，高达4.64亿英镑的资金“流经”了超过3，000家英国空壳公司，这些公司注册为美容和便利店，但显然从事洗钱和恐怖主义融资活动。
这些公司——一方面注册为美发师、理发店和美发沙龙，另一方面注册为小型超市和街角商店——尽管其目的看似不同，但显示出约六个月的“惊人相似的寿命”。
根据反洗钱软件提供商SmartSearch的研究，它们也“高度集中在少数几个地区”。
这一发现正值对英国公司登记册完整性的审查日益严格之际，许多专家认为，现成公司的大量涌现表明不法分子正在利用该系统进行洗钱和逃税。
本月，安迪·伯纳姆宣布计划赋予议会新的权力，以阻止博彩商店和电子烟商店占领商业街；而在5月，政府表示将成立一个新的专门部门，打击涉嫌被用于清洗10亿英镑犯罪资金的“狡猾”零售店，如电子烟商店和糖果店。
这一话题在6月下议院财政委员会会议上得到了进一步关注，当时公平税收基金会首席执行官保罗·莫纳汉告诉议员们：“我们的公司登记册中充满了成千上万的欺诈者，这是有原因的。
“破产管理署最近刚刚关闭了五家非法公司服务提供商，它们总共在英国设立了12，000家非法公司，而今年才过了一半。我们国家存在一个问题，即对廉价快捷设立的痴迷导致了所有其他问题。”
SmartSearch对2016年至2026年间公司注册处记录的分析仅集中于美容和便利店这两个商业领域。
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