详细内容或原文请订阅后点击阅览
古瓦哈提 (Guwahati) ED 就比特币、加密货币诈骗案质询 Tamannaah Bhatia
塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 就古瓦哈提的一起洗钱案接受了 ED 的质询。该案与“HPZ Token”应用程序有关，据称该应用程序通过承诺比特币挖矿的回报来欺骗投资者。 ED 表示，Bhatia 收受了资金，以出席该应用程序公司的活动。调查仍在进行中。
来源:经济时报是一位受欢迎的演员，出现在
古瓦哈蒂周四作为对A
洗钱案例。该案件连接到'
hpz令牌的移动应用程序，据称投资者以比特币采矿和加密货币投资的借口为欺骗。几个人被指控以高回报的虚假承诺欺骗投资者。
ed Records pmla
根据官员的说法，急诊室在其位于古瓦哈蒂的区域办公室的《预防洗钱法》（PMLA）中记录了这位34岁演员的声明。接近调查的消息人士表明，巴蒂亚在与应用程序公司有关的活动中获得了“名人露面”的付款。但是，他们还指出，没有针对她提起罪名。
bhatia早些时候被召唤，但由于工作承诺，她推迟了自己的外表，并选择遵守周四的调查。
hpz令牌案件涉及299个实体，包括外国国民
洗钱案将其起源定为由Kohima警察局网络犯罪部门提出的第一份信息报告（FIR）。 FIR根据《印度刑法》和《信息技术法》指控多个人通过承诺通过比特币矿业和其他加密货币进行大量回报来欺骗投资者。
ED在3月提交的指控表被命名为299个实体，其中包括中国国民控制的76个。它还将来自其他国家的董事列为参与这些行动。
欺诈性投资和资金分层
ED的调查显示，被告使用“ HPZ令牌”移动应用程序来“作弊”投资者。该机构解释说，各种壳牌公司是由假董事创建的，以漏斗和“层”犯罪收益。这些资金是以在线游戏，博彩和比特币采矿投资为欺骗性获得的。