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2024 年 10 月 24 日链接
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来源:《Naked Capitalism》有趣的撤销文章。我的创业刚刚被撤销了五个月。没有什么政治性的，只是官僚主义的Ourobouros，它不会为破坏客户的生活而造成两个骗局，但故事可能证明具有启发性。
当我们到达一拳时，我将在最后命名银行。他们需要呼吁进行无能的过程。但是，我不是在我通常的手柄下发布的，以防万一。
我已经与一位前同事成立了一家公司，以建立一家新业务，银行对帐户中最初的六位数押金感到恐惧（对于一家前五十个城市律师事务所，几乎没有KYC）。当她无法接听个人电话时，他们从我的同事中拨打了我的同事（她在紧急情况下只有个人手机，因为她的成年女儿患有无法解释的适合，她是护理院两个亲戚的授权书）。她要求他们回到工作时间外。她上班时他们回来了。她要求他们回到工作时间外。他们从未回来。
然后我们的帐户被暂停。没有人会解释为什么，没有人与从未接到的电话相关，每个人都答应有人会从一个神秘部门打电话，但没有来电。 45天后，我们收到账户关闭通知。然后，他们开始在小组中与姐妹银行一起关闭我的同事的帐户（但由于某种原因而不是我的）…。
作为背景，我们都是“建立”。我是一名大律师（林肯的旅馆），也是FCA批准的受管制金融服务的人员，并且是一家经营六个帐户的银行（家庭，企业，未成年子女，家庭信任等）的总理客户。我的同事是美国财产基金数十亿美元的管理员，是每季度检查的合规性。
（NB：HSBC在与SEC的延期起诉协议中被罚款数十亿，该协议与Republic Bank的KYC/AML Laxity被罚款 - 我有很长的记忆！）