详细内容或原文请订阅后点击阅览
尼日利亚央行警告警惕虚假“Swift”信息
谴责对外国资金转移的欺骗性索赔。尼日利亚中央银行 (CBN) 已向其发出严厉警告。
来源:Businessday NG _经济谴责有关外国资金转账的欺诈性指控
尼日利亚中央银行 (CBN) 向公众发出了严厉警告，敦促公众警惕欺诈性的“Swift”信息和有关尼日利亚银行或央行本身扣留的外币转账的未经证实的指控。
该银行还表示，它准备让执法机构参与调查并起诉提出非法指控的个人。
此前，私人、律师事务所、政府机构和私人实体的请愿书激增，声称外国实体汇入其账户的外币资金未入账。这些指控通常附有虚假文件，例如 SWIFT MT103 和 SWIFT 确认 (ACK) 副本，据称是汇款证明。
在由代理企业传播总监 Hakama Sidi Ali 签署的一份声明中，央行称这些文件不可靠，并强调无法在 Swift 平台上追踪这些文件。声明中写道：“这些索赔中提到的资金尚未被受益银行收到，因此无法将其用于受益人的账户。”
央行澄清了解决未收到资金问题的标准程序，建议汇款人应要求汇款银行通过正式的追踪程序追踪资金，而不是将问题上报给央行或执法机构。
Ali 断然否认了央行提供代理银行服务或为私营企业实体开设账户的说法。
“为避免疑问，央行既不为尼日利亚银行提供国外支付的代理银行服务，也不为私营企业实体开设账户。因此，所谓资金流入被困在央行内部的说法既虚假又具有欺骗性，”她说道。