详细内容或原文请订阅后点击阅览
政府机构审查花旗集团的货币政策
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。美国政府正在调查花旗集团，因为它与与俄罗斯亿万富翁有关的信托基金有活动。司法部、联邦调查局和国税局……继续阅读政府机构审查花旗集团的货币政策政府机构审查花旗集团的货币政策一文首先出现在经济观察上。
来源:经济观察政府机构审查花旗集团的资金政策
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。
美国政府正在调查花旗集团，因为它与与俄罗斯亿万富翁有关的信托机构有活动。司法部、联邦调查局和国税局都参与了调查。他们正在调查花旗集团如何管理 Heritage Trust，该信托机构为苏莱曼·克里莫夫保管资金。
苏莱曼·克里莫夫是一位来自俄罗斯的亿万富翁，他因不公平地赚钱而受到美国的惩罚。政府称他通过腐败获得利润并对他实施了制裁。这些制裁意味着他不能在美国做生意。现在，调查人员想知道花旗集团如何通过这个信托机构处理他的钱。
美国正在检查花旗集团，以确保其拥有可以阻止非法行为的系统
根据最新消息，调查人员正在调查花旗集团是否拥有强大的系统来阻止非法资金活动。银行需要制定规则来防止洗钱等犯罪行为，洗钱是指人们隐藏非法资金的行为。调查人员正在确保花旗集团在本案中正确遵守这些规则。
正在调查过去，花旗集团难以迅速修复其系统。今年早些时候，监管机构对该银行处以 1.36 亿美元的罚款，原因是该银行解决某些问题的速度太慢。这项新调查给花旗集团带来了更大的压力，要求其表明自己遵守了规则。
花旗集团透露，它遵守了所有法律规则，并关闭了其在俄罗斯的许多办事处。该银行指出，在所有法律问题得到解决之前，它将只保留少数服务。该银行表示，作为其将服务迁出俄罗斯计划的一部分，它将停止在俄罗斯提供消费者银行服务。花旗集团补充说，它将关闭该地区的业务。