详细内容或原文请订阅后点击阅览
欺诈风险管理：2018-2022 年数据显示，根据各种风险环境，联邦政府每年因欺诈造成的损失预计为 2330 亿至 5210 亿美元
GAO 的发现 根据 2018 年至 2022 财年的数据，GAO 估计政府每年因欺诈而遭受的直接财务损失总额在 2,330 亿美元至 5,210 亿美元之间。该范围反映了这一时期不同的风险环境。预计欺诈损失的 90% 落在这个范围内。GAO 从三个关键来源收集数据来进行估算： 调查数据，例如送交起诉的案件数量和已结案件的美元价值；监察长办公室 (OIG) 半年度报告信息；并确认各机构向管理和预算办公室 (OMB) 报告的欺诈数据。 GAO 将这些数据围绕三个欺诈类别进行组织：已裁定的欺诈、已发现的潜在欺诈和未发现的潜在欺诈。模型设计和验证还参考了 46 项欺诈研究。 OIG 和其他知情官员同意这些类别和子类别。GAO 估算中使用的欺诈相关数据类别GAO 的方法对有关欺诈的假设很敏感，并考虑了数据的不确定性和局限性。 GAO 使用一种完善的概率方法来估计存在不确定性的不同假设和情景下的一系列结果。该估计不包括与联邦收入相关的欺诈损失或发生在州、地方或部落一级的针对联邦计划的欺诈，除非联邦当局调查并报告。 GAO 的估计与英国和注册欺诈审查员协会等机构对欺诈损失的其他估计一致。作为政府范围内对欺诈造成的联邦资金损失的首次估计，该模型存在已知的不确定性以及对解释结果很重要的基础数据。其中包括与将估算应用于机构或计划相关的注意事项。 GAO 的模型是为了估计政府范围内的联邦欺诈而开发的。欺诈估计范围占平均联邦义务的 3% 至 7%。这些百分比不应应用于机构或计划级别。虽然每个联邦计划和行动都面临欺诈风险，但风险程度可能存在很大差异。控制、预算增长或缩减以及新欺诈计划的出现是风险水平可能发生变化的部分原因；得出有关大流行欺诈的结论。 GAO 的估算基于 2018 年至 2022 财年的数据。这些数据包括有或没有与大流行相关支出的时间段和计划。因此，该估计包括但不限于与大流行相关的支出欺诈。虽然估计的上限与高风险环境相关，但不可能分解我们政府范围估计的一个子集来描述流行病计划欺诈；与不正确的付款估计进行比较。美国政府问责局的估计与不当的付款估计不具有可比性。不当付款估算基于联邦计划的子集，使用
来源:美国政府问责局__政府运作信息美国政府问责署的发现
根据 2018 至 2022 财年的数据，美国政府因欺诈造成的年度直接财务损失总额估计在 2330 亿美元至 5210 亿美元之间。该范围反映了这一时期的不同风险环境。估计的欺诈损失中有 90% 属于这一范围。
美国政府问责署从三个主要来源收集数据以制定估算：调查数据，例如送交起诉的案件数量和结案金额；监察长办公室 (OIG) 半年报告信息；以及各机构向管理和预算办公室 (OMB) 报告的已确认欺诈数据。美国政府问责署围绕三个欺诈类别（已裁决、已发现的潜在欺诈和未发现的潜在欺诈）整理了这些数据。模型设计和验证也参考了 46 项欺诈研究。监察长办公室和其他知情官员同意这些类别和子类别。
美国政府问责署估计中使用的欺诈相关数据类别
美国政府问责署的方法对有关欺诈的假设很敏感，并考虑了数据的不确定性和局限性。美国政府问责署使用了一种成熟的概率方法来估计不同假设和不确定情景下的一系列结果。除非联邦当局调查并报告，否则该估计不包括与联邦收入相关的欺诈损失或发生在州、地方或部落层面的针对联邦计划的欺诈。美国政府问责署的估计与英国和注册欺诈审查师协会等机构对欺诈损失的其他估计一致。
作为首次对因欺诈而损失的联邦资金进行政府范围的估计，模型和基础数据存在已知的不确定性，这对于解释结果很重要。其中包括与
将估计应用于机构或计划相关的警告。 得出有关大流行欺诈的结论。 与不恰当的付款估算进行比较。 。