Trump's bank accounts were closed due to concerns over possible money laundering: Capital One
第一资本在举报可疑金融活动后于 2021 年关闭了唐纳德·特朗普的账户。该银行表示，这些关闭是基于反洗钱团队的分析和监管指导。特朗普声称，1 月 6 日袭击后，第一资本出于政治原因非法关闭了他的账户。第一资本和摩根大通都否认出于政治动机而断绝关系。特朗普的法律团队坚称，去银行业务是出于公然的政治原因。
RBI steps up scrutiny of Corporate India's foreign investments
印度银行现被要求披露其涉及国际业务合作伙伴的反洗钱措施。拥有海外投资的公司将把这些信息转发给印度储备银行。
