Indians can use crypto to buy groceries, fuel and gold through overseas gift-card platforms
印度人可以通过海外金融科技平台使用加密货币在国内购买商品和服务，这些平台将稳定币和其他虚拟数字资产转换为代金券和礼品卡。该机制涉及外国平台和印度代金券合作伙伴，引起了监管机构对跨境支付、税收和反洗钱监管方面潜在漏洞的关注。
Scammers are using fake crypto AML checkers to drain your wallet
我们发现钱包检查网站冒充真正的反洗钱服务，诱骗人们批准诈骗者的访问。
Trump's bank accounts were closed due to concerns over possible money laundering: Capital One
第一资本在举报可疑金融活动后于 2021 年关闭了唐纳德·特朗普的账户。该银行表示，这些关闭是基于反洗钱团队的分析和监管指导。特朗普声称，1 月 6 日袭击后，第一资本出于政治原因非法关闭了他的账户。第一资本和摩根大通都否认出于政治动机而断绝关系。特朗普的法律团队坚称，去银行业务是出于公然的政治原因。
