OKX Operator Faces Over $504 Million In Penalties For Violating US Laws
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。经营OKX加密货币交易所经营的公司已同意在承认违反美国反洗钱法律的情况下支付超过5.04亿美元的罚款和费用。 Aux Cayes Fintech（继续阅读OKX运营商违反美国法律的罚款超过5.04亿美元，OKX运营商面临的罚款超过5.04亿美元，因为违反美国法律的罚款首先出现在经济观察中。
Tornado Cash 传奇的下一章刚刚揭晓。上周，法院裁定 Tornado Cash（一种可用于混淆加密货币的机器人）不会受到制裁。我在 2021 年首次撰写有关 Tornado Cash 的文章，当时它还没有陷入法律纠纷，警告了未来的风险。从那时起，我就一直在关注 Tornado 的法律传奇。（参见此处 | 此处 | 此处）。该传奇是现有法律（尤其是关键的反洗钱法规和制裁法）下如何对区块链上托管的金融服务进行细分的风向标。更广泛地说，它预示着法律将如何对待许多尚不存在的自主技术生物。在传奇的最新篇章中，一家法院裁定，美国的制裁机构——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 无权批准某
Fubon Bank Fined HK$4 Million by Hong Kong Authority Over Money Laundering Breach
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。富邦银行因未遵守有关制止洗钱和恐怖主义融资的重要规则而被香港金融管理局（HKMA）罚款 400 万港元。该处罚是因违反反洗钱法……继续阅读富邦银行因违反洗钱法被香港当局罚款 400 万港元这篇文章富邦银行因违反洗钱法被香港当局罚款 400 万港元首先出现在经济观察上。
Karl Lee Network Procures Controlled Materials for Iran’s Ballistic Missile Program
要点 卡尔·李 (Lee Fangwei) 的同伙乔翔江 (Joe Hansen) 于 2023 年被起诉，罪名是逃避美国对伊朗的制裁并违反洗钱法，为伊朗弹道导弹计划采购等静压石墨和其他先进材料。虽然起诉书中没有具体说明最终用户，但所涉及的伊朗实体无疑是伊朗革命卫队 (IRGC) 和/或航空航天工业组织 (AIO)，它们领导着伊朗的弹道导弹计划。伊朗导弹的发展尤其令人担忧，因为它们有可能被用作核弹头运载工具，并更迅速地打击中东的目标。乔翔江利用幌子公司和美国金融系统绕过对乔翔江任职的公司中科大连的制裁，作为伊朗导弹采购工作的一部分获取材料。该计划是卡尔·李领导的更大采购网络的一部分，该网络参与
Stablecoins – a digital version of Swiss bearer savings books
在瑞士出台反洗钱法之前，任何人都可以走进瑞士银行开立账户，无需出示任何身份证件。然后银行会给你发一本叫做“不记名储蓄簿”的东西，也称为 inhabersparheften 或 livrets d'épargne au porteur。银行认为，拥有储蓄簿就是拥有账户中基础资金的证明。开户人可以保留这本书，或者，如果他们愿意，可以在不通知银行的情况下将其转交给其他人，此时第二个人现在有权获得基础资金，而后者可以将这本书转交给第三个人，等等。从本质上讲，瑞士银行发行的只是他们自己的现金。随着时间的推移，社会对洗钱的认识不断提高，瑞士不记名储蓄簿账户的使用受到法律的限制。1977 年，银行首次被要求
Stablecoins – a digital version of Swiss bearer savings books
在反洗钱法律到达瑞士之前，任何人都可以走进瑞士银行并开设一个帐户而不显示任何身份证。然后，该银行会向您发行一些称为携带者储蓄书籍的东西，也称为居民帕尔海夫顿（Habersparheften）或livretsd'épargneau porteur。银行认为储蓄书的所有权是帐户中基础资金所有权的证明。打开帐户的人可以保留书籍，或者，如果他们愿意，请将其传递给其他人，而无需通知银行，此时，第二个人现在有权获得基础资金，他们可以将书传递给从本质上讲，第三人称等。瑞士银行正在发行自己的现金版本。随着时间的流逝，社会对洗钱的意识增长，瑞士持票人储蓄书籍帐户的用法受到法律的限制。 1977年，首次需要银行来
How PayPal can use stablecoins to avoid AML requirements and make big profits
城里出现了一个新的金融漏洞：稳定币。稳定币是使用加密数据库技术构建的基于美元、日元或英镑的支付平台。金融机构总是在寻找漏洞来玩弄系统。通常，这意味着避免一个司法管辖区的资本要求或流动性比率，转而采用其他更宽松的标准。新的稳定币漏洞允许避免另一套金融标准，即社会的反洗钱法规。我将以 PayPal 为例解释这个新漏洞。PayPal 现在为其客户提供两种受监管的美元支付平台。第一种对我们大多数人来说都很熟悉。它是一个具有美元余额的传统 PayPal 账户，包括 PayPal 的旗舰平台以及 PayPal 旗下的平台 Xoom 和 Venmo。这些都有严格的反洗钱控制。第二种是 PayPal 较新的稳
GAO 的发现GAO 采访的金融机构代表确定了金融犯罪执法网络 (FinCEN) 可以采取的行动，以增强机构识别和报告可疑活动的能力。这些行动包括对优先威胁的更多更新以及改进可疑活动报告 (SAR) 的提示，如果机构发现潜在的犯罪活动，则会提交这些报告。FinCEN 在实施 2020 年反洗钱法案时可能会涵盖其中一些行动，该法案的目的包括改善信息共享和技术。GAO 确定了 2020 年反洗钱法案中的 31 个章节，FinCEN 负责实施。例如，FinCEN 将为金融机构制定测试新反洗钱相关技术的标准。截至 2023 年 11 月，GAO 发现 FinCEN 已通过多种出版物和不同细节共同描述了
