现金交易关键词检索结果

经济时报
2026年8月13日 00:25

人民院议长组成的小组认定法官 Yashwant Varma 犯有不当行为

Lok Sabha Speaker-constituted panel finds Justice Yashwant Varma guilty of misconduct

司法调查委员会得出结论，前德里高等法院法官 Yashwant Varma 犯有不当行为。对他的指控包括不明原因的现金交易和干扰证据，导致调查混乱。在近 200 名议员要求罢免他之后，瓦尔马法官选择在弹劾最终完成之前辞职，使得罢免程序变得无关紧要。

商业日报 _经济
2026年7月22日 15:19

加密货币、银行交易的踪迹如何将肯尼亚人与洗钱网络联系起来

How trail of crypto, bank deals tied Kenyans to money laundering network

在肯尼亚，15,000 美元（190 万先令）或以上的现金交易必须向财务报告中心 (FRC) 报告。 10,000 美元（130 万先令）或以上的跨境转账也需要报告。