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World File Search System保密法
银行保密法/反洗钱和制裁...
• 例如，在纽约，从事涉及法定货币和虚拟货币的汇款的公司需要获得纽约金融服务部颁发的汇款许可证和 BitLicense，并且必须遵守与这两个制度相关的法规。特别是 BitLicense 法规中的几项要求超出了 BSA 的要求。
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即
国防部陆军装备支援出版物
T-1-116-9<4644M-ENT-1.8-4-HE--PR4P-ER-TY-OF--1-I-ER-BRI-T-414NIG-MA-JES-TY 1 8-694E-IRNMENT- aerel-4s 仅供此类人员参考，03 必须在其有效机构的 COUf3C 中了解其内容：-Afty-ftepsen-fiatifFtg-t494-deearaeiit-al4ettle-19and-'14-09-te-a-Br-iael9-ferees-ufrit-of-te-a-peliee statieii-far4te-safe-Feterfi-te-tae-Miftiatey- ef-Befenee 7 -(13i9e#-Sy)-,-Maki-Bailaiftg 7 Waitelie14-6eaften 7 -8.' 6 4-1-A 2HB，详细说明如何以及在何处发现。未经授权保留或销毁本文件是违反 1-9-1-1-1-98.97-eMien-released-te-taereens-aatelde-Gever-swie#-sePolee- 7 -049--eleetie9eia-t-ie-lastteel-ee-a 个人基础的官方保密法的违法行为。在 1911 年 1989 年官方保密法的规定范围内，受托的收件人应对其安全保管负责，并确保其内容正确无误。
令和2年度 安全保障技术研究推进制度 公募要领
2 “特定秘密保护法”（2013 年第 108 号法律）第 3 条第 1 款定义的“特定秘密”。 3 日美防卫互助协定相关保密保护法（1954年法律第166号）第1条第3款及防卫省关于日美防卫互助协定相关保密保护法（1954年法律第166号）第1条第3款所定义的“特殊防卫机密”。保密法（2007 年国防部指令第 36 号）。“秘密”定义见国防采办局保密法第 2 条第 1 款（2015 年国防采办局指令第 26 号）。
战术记忆辅助 (tam) 第 2 部分
安全等级。本文件仅供在履行公务过程中需要了解其内容的人员参考。任何发现本文件的人应将其交给英国武装部队或警察局，以便将其安全送回国防部，D MOD SY，伦敦 SW1 2HB，并说明如何找到和在何处找到。根据 1911-1989 年官方保密法，未经授权保留或销毁本文件属于违法行为。（当向政府部门以外的人员发布时，本文件以个人身份发布，根据 1991-1989 年官方保密法的规定，受托接收本文件的人员应负责妥善保管本文件，并确保仅向授权人员披露其内容。）
AESP-2320-D-128-201_pt1_and_pt_2.pdf - GOV.UK
T-1-116-9<4644M-ENT-1.8-4-HE--PR4P-ER-TY-OF--1-I-ER-BRI-T-414NIG-MA-JES-TY 1 8-694E-IRNMENT- aerel-4s 仅供此类人员参考，03 必须在其有效机构的 COUf3C 中了解其内容：-Afty-ftepsen-fiatifFtg-t494-deearaeiit-al4ettle-19and-'14-09-te-a-Br-iael9-ferees-ufrit-of-te-a-peliee statieii-far4te-safe-Feterfi-te-tae-Miftiatey- ef-Befenee 7 -(13i9e#-Sy)-,-Maki-Bailaiftg 7 Waitelie14-6eaften 7 -8.' 6 4-1-A 2HB，详细说明如何以及在何处发现。未经授权保留或销毁本文件是违反 1-9-1-1-1-98.97-eMien-released-te-taereens-aatelde-Gever-swie#-sePolee- 7 -049--eleetie9eia-t-ie-lastteel-ee-a 个人基础的官方保密法的违法行为。在 1911 年 1989 年官方保密法的规定范围内，受托的收件人应对其安全保管负责，并确保其内容正确无误。
武器装备地面支援设备
本文件为英国女王陛下政府所有，仅供在履行公务过程中需要了解其内容的人员参考。任何发现本文件的人应将其交给英国武装部队或英国警察局，以便将其安全送回国防部（部门安全官），地址：伦敦白厅主楼，SW1A 2HB，并详细说明发现方式和时间。根据 1989 年《官方保密法》，未经授权保留或销毁本文件可能构成犯罪。（当向政府部门以外的人员发布时，本文件以个人身份发布。根据 1989 年《官方保密法》的规定，受托保密的接收人应对其安全保管负责，并确保其内容仅向授权人员披露。）
atp-56(a) 空中加油 (ajp 3.3.4.2)
本文件归大不列颠女王陛下政府所有，仅供在履行公务过程中需要了解其内容的人员参考。任何发现本文件的人应将其交给英国武装部队或警察局，以便将其安全送回国防部安全总部，地址为伦敦 SW1A 2HB，并说明发现方式和地点。根据 1911 年至 1939 年官方保密法，未经授权保留或销毁本文件属于违法行为。当向政府部门以外的人员发布时，本文件以个人身份发布，根据 1911 年至 1939 年官方保密法的规定，受托保密的接收人应对其安全保管负责，并确保仅向授权人员披露其内容。
重大欺诈 - FinCEN
FinCEN 奖项表彰《银行保密法》支持的执法成功案例 报告类别：重大欺诈 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 每年都会举行一次执法奖颁奖典礼，向在刑事调查中使用金融机构提供的《银行保密法》报告的执法机构颁发奖项。该计划的目标是表彰有效利用金融机构报告成功起诉的执法机构，并向金融行业展示其向执法部门报告的价值。该计划强调，金融行业及时准确的报告对于与执法部门成功合作打击金融犯罪至关重要。该计划向所有联邦、州、地方和部落执法机构开放，包括六个奖项类别，表彰在打击对金融系统完整性和社区安全的重大威胁方面取得的成就。其中一个类别是“重大欺诈”。以下是 2017 年该类别每个提名的简要概述。移民和海关执法局 (ICE-HSI)