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World File Search System判处
2022 年 5 月 18 日 - 芝加哥科技公司高管因非法向巴基斯坦出口计算机设备被判处一年联邦监禁
赛义德拥有巴基斯坦的 BUSINESS SYSTEM INTERNATIONAL PVT. LTD. 和芝加哥的 BSI USA。这些公司提供高性能计算平台、服务器和软件应用程序解决方案。赛义德在认罪协议中承认，从 2006 年到 2015 年，他与公司在巴基斯坦的员工合谋违反《国际紧急经济权力法》，在未获得美国商务部授权的情况下，将计算机设备从美国出口到巴基斯坦原子能委员会。巴基斯坦原子能委员会是美国政府指定的一个巴基斯坦政府机构，可能对美国的国家安全、外交政策或经济构成不寻常或特别的威胁。
2022 年 5 月 20 日 - 佛罗里达州男子因参与 5000 万美元医疗保健欺诈和回扣计划被判处 120 个月监禁
每位被告都参与了欺诈医疗保健福利计划，通过提供、支付、索取和收受回扣和贿赂来换取医生完成的耐用医疗设备订单，即矫形支架（DME 订单）：• Truglia 及其同谋在多家 DME 公司拥有经济利益。DME 公司向 DME 订单供应商支付回扣，包括 Cirri、Defonte 和 Truglia，以换取 DME 订单，DME 公司随后欺诈性地将这些订单记入 Medicare、TRICARE、CHAMPVA 和其他医疗保健福利计划。Truglia 及其同谋通过使用虚假所有者来隐瞒他们对 DME 公司的所有权，这些所有者被虚假地报告给 Medicare 是这些公司的所有者。
国际欺诈计划的洗钱者被判处
根据为期七天的庭审证词和法庭文件，Nkongho 的同谋建立并使用了所谓的美国海军电子邮件地址、真实表格、头衔、地址和其他标记，冒充美国政府承包代理，以欺诈手段获取商品，包括大屏幕电视、专用通信设备、iPhone 和 iPad。大部分欺诈行为都是在美国境外进行的，包括尼日利亚。三家受害公司（一家总部位于华盛顿州，提供无线语音和数据服务）、一家位于弗吉尼亚州的音频视频批发分销商和制造商代表以及一家总部位于马里兰州，设计、制造和销售通信设备的国防承包商）在没有事先付款的情况下将商品发给了东海岸的同谋。这些人随后将偷来的物品运往西海岸的其他同谋，在那里出售。