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World File Search System制裁
金融制裁
i. 检查您是否为 OFSI 通知中列出的人员维持任何账户或持有任何资金或经济资源； ii. 冻结任何此类账户和其他资金或经济资源。 iii. 除非获得总督的许可，否则不得处理这些资金或资产，或将其（直接或间接）提供给此类人员。 iv. 将任何调查结果连同任何有助于遵守相关立法要求的其他信息一起报告给金融报告局 (“FRA”) (financialsanctions@gov.ky)。 v. 将任何有关指定人员被冻结资产的信息提交给金融报告局 (financialsanctions@gov.ky)，并提交合规报告表。向金融报告局报告的信息可能会传递给其他监管机构或执法机构。 B. 在将某人从综合名单中除名并解冻
金融制裁目标综合名单......
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。 职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006。（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。这些行为包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。 (性别): 男 列入名单日期: 2018 年 6 月 26 日 英国制裁名单 指定日期: 2021 年 4 月 29 日 最后更新: 2022 年 11 月 11 日 团体 ID: 13686. 2. 名称 6: CHAY 1: KYAW 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a。
金融制裁目标综合名单......
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。 职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006。（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。这些行为包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。 (性别): 男 列入名单日期: 2018 年 6 月 26 日 英国制裁名单 指定日期: 2021 年 4 月 29 日 最后更新: 2022 年 11 月 11 日 团体 ID: 13686. 2. 名称 6: CHAY 1: KYAW 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a。
英国金融制裁目标综合名单 - gov.uk
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006。（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。其中包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。(性别)：男 列入日期：2018 年 6 月 26 日 英国制裁名单 指定日期：2021 年 4 月 29 日 最后更新：2022 年 11 月 11 日 组 ID：13686。2.名称 6：CHAY 1：KYAW 2：n/a 3：n/a 4：n/a 5：n/a。
英国金融制裁目标综合名单 - gov.uk
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。 职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006。（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。这些行为包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。 (性别): 男 列入名单日期: 2018 年 6 月 26 日 英国制裁名单 指定日期: 2021 年 4 月 29 日 最后更新: 2022 年 11 月 11 日 团体 ID: 13686. 2. 名称 6: CHAY 1: KYAW 2: n/a 3: n/a 4: n/a 5: n/a。
英国金融制裁目标综合清单 - gov.uk
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006。（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。其中包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。(性别)：男 列入日期：2018 年 6 月 26 日 英国制裁名单 指定日期：2021 年 4 月 29 日 最后更新：2022 年 11 月 11 日 组 ID：13686。2.名称 6：CHAY 1：KYAW 2：n/a 3：n/a 4：n/a 5：n/a。
美国、英国和欧盟对俄罗斯和白俄罗斯的制裁和出口管制指南
投资禁令。新投资包括：(i) 在俄罗斯购买或取得房地产（非商业、个人用途除外）；(ii) 签订协议，要求承诺资本或其他资产以在俄罗斯建立或扩大项目或业务，包括在俄罗斯成立合资企业或其他企业实体；(iii) 签订协议，规定参与俄罗斯的特许权使用费或持续利润；(iv) 向位于俄罗斯的个人提供商业用途的资金贷款，包括当这些资金旨在用于资助俄罗斯的新项目或扩建项目或业务时；(v) 购买位于俄罗斯的实体的股权；(vi) 在俄罗斯购买或取得自然资源或开采自然资源的权利；以及 (vii) 根据在相关新投资禁令生效日前签订的协议行使权利而承诺资本或其他资产，且该承诺是在禁令生效日或之后作出的。
英国金融制裁目标综合清单
出生日期：1990 年 11 月 15 日。出生地：库尔斯克 国籍：俄罗斯 职位：军事情报官员 其他信息：（英国制裁名单编号）：CYB0010。（英国理由陈述）：Dmitry Sergevey Badin 参与了针对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 的网络攻击，影响重大。作为俄罗斯联邦武装部队 (GRU) 俄罗斯总参谋部第 85 特种技术总中心 (GTsSS) 的军事情报官员，Dmitry Badin 是俄罗斯军事情报官员团队的一员，该团队于 2015 年 4 月和 5 月对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 进行了网络攻击。这次网络攻击针对的是议会的信息系统，并影响了其运行数天。大量数据被盗，多名议员以及德国总理安格拉·默克尔的电子邮件账户受到影响。(性别)：男性 列入名单日期：2020 年 10 月 23 日 英国制裁名单 指定日期：2020 年 12 月 31 日 最后更新：2020 年 12 月 31 日 组 ID：13983。2.姓名 6：BENDERSKIY 1：EDUARD 2：VITALEVICH 3：n/a 4：n/a 5：n/a。
英国金融制裁目标综合名单
出生日期：1990 年 11 月 15 日。出生地：库尔斯克 国籍：俄罗斯 职位：军事情报官员 其他信息：（英国制裁名单编号）：CYB0010。（英国理由陈述）：Dmitry Sergevey Badin 参与了对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 的网络攻击，造成了重大影响。作为俄罗斯联邦武装部队 (GRU) 俄罗斯总参谋部第 85 特种技术总中心 (GTsSS) 的军事情报官员，Dmitry Badin 是俄罗斯军事情报官员团队的一员，该团队于 2015 年 4 月和 5 月对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 进行了网络攻击。这次网络攻击针对议会的信息系统，并影响了其运行数天。大量数据被盗，多名议员以及总理安格拉·默克尔的电子邮件帐户受到影响。 (性别): 男 列入名单日期: 23/10/2020 英国制裁名单 指定日期: 31/12/2020 最后更新: 31/12/2020 团体 ID: 13983. 2. 名称 6: BENDERSKIY 1: EDUARD 2: VITALEVICH 3: n/a 4: n/a 5: n/a。
英国金融制裁目标综合清单
出生日期：1990 年 11 月 15 日。出生地：库尔斯克 国籍：俄罗斯 职位：军事情报官员 其他信息：（英国制裁名单编号）：CYB0010。（英国理由陈述）：Dmitry Sergevey Badin 参与了针对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 的网络攻击，影响重大。作为俄罗斯联邦武装部队 (GRU) 俄罗斯总参谋部第 85 特种技术总中心 (GTsSS) 的军事情报官员，Dmitry Badin 是俄罗斯军事情报官员团队的一员，该团队于 2015 年 4 月和 5 月对德国联邦议会 (Deutscher Bundestag) 进行了网络攻击。这次网络攻击针对的是议会的信息系统，并影响了其运行数天。大量数据被盗，多名议员以及德国总理安格拉·默克尔的电子邮件账户受到影响。(性别)：男性 列入名单日期：2020 年 10 月 23 日 英国制裁名单 指定日期：2020 年 12 月 31 日 最后更新：2020 年 12 月 31 日 组 ID：13983。2.姓名 6：BENDERSKIY 1：EDUARD 2：VITALEVICH 3：n/a 4：n/a 5：n/a。