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从通过金融情报和其他来源确定的案例研究来看，一些指定人员 (DP) 正在使用各种技术来逃避对其个人和商业资产产生影响的制裁。虽然这种行为通常发生在对 DP 实施制裁之前，但也会在其后不久发生。虽然欧盟、美国外国资产控制办公室 (OFAC) 和英国财政部金融制裁实施办公室 (HMT OFSI) 及外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 等制裁指定和实施机构之间进行了协调，但不同司法管辖区在指定个人方面的不同时间表为 DP 创造了促进资金/资产流动的机会。
红色警报金融制裁规避类型
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