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World File Search System制裁
金融制裁
i. 检查您是否为 OFSI 通知中列出的人员维持任何账户或持有任何资金或经济资源； ii. 冻结任何此类账户和其他资金或经济资源。 iii. 除非获得总督的许可，否则不得处理这些资金或资产，或将其（直接或间接）提供给此类人员。 iv. 将任何调查结果连同任何有助于遵守相关立法要求的其他信息一起报告给金融报告局 (“FRA”) (financialsanctions@gov.ky)。 v. 将任何有关指定人员被冻结资产的信息提交给金融报告局 (financialsanctions@gov.ky)，并提交合规报告表。向金融报告局报告的信息可能会传递给其他监管机构或执法机构。 B. 在将某人从综合名单中除名并解冻
金融制裁
A.K.A: n/a Other Information (UK Sanctions List Ref): BEL0128 (UK Statement of Reasons): Open Joint Stock Company Gomel Radio Plant ("Gomel Radio Plant") is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Gomel Radio Plant is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in sectors of strategic对白俄罗斯政府的意义，即白俄罗斯的机械工程和国防部门。戈梅尔无线电工厂已或曾参与破坏乌克兰的稳定，或破坏或威胁乌克兰的领土完整性，主权或独立性，包括支持或促进俄罗斯武装部队。列出：08/08/2023上次更新：08/08/2023组ID：16044
资产冻结制裁作为反制裁措施的挑战...
实施资产冻结制裁有可能成为解决大规模腐败的有效第一步，多个司法管辖区已经建立了允许这样做的法律制度。在 2022 年俄罗斯入侵乌克兰之后，围绕制裁和追回被盗资产的讨论变得尤为普遍。在使用制裁作为反腐败工具方面存在若干挑战。重要的是，在大多数司法管辖区，实施制裁的政治决定与当局启动反腐败调查之间没有法律或政策联系。本帮助台答案仅涉及实施资产冻结的制裁，与其他形式的制裁无关。它进一步只研究针对个人和特定实体的制裁，而不是针对整个经济或经济部门的制裁，或冻结属于国家机构的资产（例如中央银行的外汇储备）的制裁。
金融制裁通知
姓名（非拉丁字母）： 出生日期： 08/08/1957。又名：(1) AKBARNEJAD、Esmaeil、Ghaani (2) GHAANI、Esmail (3) NEZHAD、Ismail、Akbar (4) QAANI、Esmaeil (5) QA'ANI、Esma'il (6) QAANI、Ismail (7) QANI、Esmail 国籍：伊朗 地址：伊朗。职位：伊斯兰革命卫队圣城军负责人其他信息：（英国制裁清单参考）：IRN0174。 （英国理由陈述）：Esmail Qaani 是《2023 年伊朗（制裁）条例》下的涉案人员，因为 Esmail Qaani 参与或曾经参与伊朗政府的敌对活动，即威胁、计划或进行破坏或意图破坏英国或任何其他国家的完整、繁荣或安全的活动。 （性别）：男性 列入名单日期：2023 年 12 月 14 日 英国制裁名单 指定日期：2023 年 12 月 14 日 最后更新：2023 年 12 月 14 日 组 ID：16329。2. IZADI，Mohammed Saeed
执法制裁政策
本文件概述了处理 DVSA 检查员遇到的大多数违法行为时应采取的行动方针。所有道路交通和建筑及使用违法行为均在相关立法中规定，这些构成了所有 DVSA 执法活动的基本标准。检查员发现的所有违法行为，无论严重程度如何，都应引起驾驶员或操作员的注意。本文件提供了 DVSA 检查员工作的政策框架，从而确保了一致且最佳实践方法。这不是法律文件，不得视为对相关立法的解释，只有法院才能提供。它列出了 DVSA 执行的最常见违法行为；但是，它并不详尽。在许多情况下，检查员将通过发布禁令和/或定额罚款通知来处理路边检查期间发现的违法行为，而无需采取进一步行动。如果违法行为的性质、数量或严重性表明运营管理存在系统性失败或滥用法规，检查员将与车辆操作员进行适当调查以获取进一步证据，并在适当情况下报告违法者以进行起诉和向交通专员报告。在这种情况下，其他较轻的违法行为可能会被考虑纳入起诉案件。本文件包含有关何时采取后续行动的详细信息。可能需要通过起诉来解决无证操作员的违法行为；本文件中详细说明了这种情况。某些政策适用于英国 (GB) 车辆或驾驶员，而其他政策则适用于英国 (UK) 车辆或驾驶员。理解这一区别很重要，因为行动可能取决于司机居住地或运营商所在地。复杂案件 如果案件涉及欺诈活动，这些事项以及发现的任何不太严重的事项将被报告起诉。这可能包括《2006 年欺诈法》、《1977 年刑法》、《1987 年刑事司法法》和《2002 年犯罪收益法》规定的罪行。本文件未详细介绍这些内容，通常需要高级管理层参与诉讼决策。此类案件将受益于调查期间的治理安排，以跟踪进展和投入努力 - 并根据需要决定其他执法机构或警察的参与，作为这些考虑的一部分，需要确保道路安全问题能够及时处理 - 通过交通专员 - 将成为决策过程的一部分。
