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World File Search System制裁
防扩散制裁总表
中国 06/28/16 于 06/28/18 到期 第 81 卷，第 128 期，2016/07/05 联邦公报 INKSNA Do Best Industry Co., Ltd 中国 06/28/16 于 06/28/18 到期 第 81 卷，第 128 期，2016/07/05 联邦公报 INKSNA Global Holding Group Co. 中国 06/28/16 于 06/28/18 到期 第 81 卷，第 128 期，2016/07/05 联邦公报 INKSNA Jack Qin 中国 06/28/16 于 06/28/18 到期第 81 卷，第 128 期，2016 年 7 月 5 日 联邦公报 INKSNA 李方伟 (又名 Karl Lee) 中国 06/28/16 于 06/28/18 到期 第 81 卷，第 128 期，2016 年 7 月 5 日 联邦公报 INKSNA 宁波嘉禾贸易有限公司
金融制裁通知
DOB：03/07/1987。 pob：吉尔吉斯斯坦又名A：（1）DARKON（2）THEVLADAN33国籍：俄罗斯护照号码：766211028其他信息：（英国制裁清单参考）：CYB0071。 （英国原因声明）：弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·阿纳内夫（Vladimir Vladimirovich Ananev）通过他在ZServers中的角色和联系而成为参与人员，他在Zservers中的角色和联系，这是一个被确定为网络犯罪生态系统的关键推动者的参与人员。 Zservers已被确定为网络犯罪生态系统的关键推动者。 因此，Vladimir Vladimirovich Ananev参与了网络犯罪。 在这一角色中，Vladimir Vladimirovich Ananev参与了活动，这些活动直接或间接造成或旨在造成经济损失或损害受活动影响者的商业利益。 （性别）：男性上市：11/02/2025英国制裁列表指定日期：11/02/2025上次更新：11/02/2025组ID：16753。 2。 Bolshakov，Aleksandr SergeyevichDOB：03/07/1987。pob：吉尔吉斯斯坦又名A：（1）DARKON（2）THEVLADAN33国籍：俄罗斯护照号码：766211028其他信息：（英国制裁清单参考）：CYB0071。（英国原因声明）：弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·阿纳内夫（Vladimir Vladimirovich Ananev）通过他在ZServers中的角色和联系而成为参与人员，他在Zservers中的角色和联系，这是一个被确定为网络犯罪生态系统的关键推动者的参与人员。Zservers已被确定为网络犯罪生态系统的关键推动者。因此，Vladimir Vladimirovich Ananev参与了网络犯罪。在这一角色中，Vladimir Vladimirovich Ananev参与了活动，这些活动直接或间接造成或旨在造成经济损失或损害受活动影响者的商业利益。（性别）：男性上市：11/02/2025英国制裁列表指定日期：11/02/2025上次更新：11/02/2025组ID：16753。2。Bolshakov，Aleksandr Sergeyevich
俄罗斯 - 金融制裁通知
姓名（非拉丁字母）：Владимир Иванович АЛИСОВ 出生日期：1960/06/24。出生地点：俄罗斯圣彼得堡 国籍：俄罗斯 职位：Gazprom Neft 董事会成员 其他信息：（英国制裁名单参考）：RUS1896。除资产冻结外还实施的金融制裁：信托服务。实施信托服务制裁的日期：2023/05/18。（英国理由陈述）：Vladimir Ivanovich ALISOV 曾并正在通过担任 Gazprom Neft 的董事或同等职务来获取俄罗斯政府的利益或为其提供支持，Gazprom Neft 是一家政府附属实体，在对俄罗斯政府具有战略意义的领域（俄罗斯能源和采掘业）开展业务。 (性别): 男性 列入名单日期: 19/05/2023 英国制裁名单 指定日期: 18/05/2023 最后更新: 19/05/2023 组 ID: 15952. 2. 阿尔图什金, 伊戈尔·阿列克谢维奇
俄罗斯 - 金融制裁通知
姓名（非拉丁字母）：Вячеслав Вячеславович ДУХИН 出生日期：1980/6/30。出生地：俄罗斯莫斯科 别名：(1) DOUCHYN, Vyacheslav, Wyatcheslawowytsch (2) DOUHIN, Vyacheslav, Vyacheslavovich (3) DOUKHYN, Vyacheslav, Vyacheslavovich (4) DUCHIN, Viatcheslav, Viatcheslavovich (5) DUHIN, Wyatcheslaw, Viatcheslavovytch 国籍：俄罗斯 国民身份证号码：770306672797 职位：莫斯科州政府副主席 其他信息：（英国制裁名单编号）：RUS1935。除资产冻结外还实施金融制裁：信托服务。信托服务制裁实施日期：2023 年 7 月 17 日。（英国理由陈述）：Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN 是《2019 年俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》下的“涉案人员”，因为他正在或曾经参与破坏乌克兰稳定或破坏或威胁乌克兰领土完整、主权或独立，方式如下：1) 参与并支持俄罗斯政府强制驱逐和再教育乌克兰儿童的计划；2) 在担任莫斯科州地区政府副主席期间从俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 (性别): 男 列入名单日期: 17/07/2023 英国制裁名单 指定日期: 17/07/2023 最后更新: 17/07/2023 组 ID: 16018. 2. FEDORENKO, Eleanor Mikhailovna
执法制裁政策 - GOV.UK
本文件概述了处理 DVSA 检查员遇到的大多数违法行为时应采取的行动方针。所有道路交通和建筑及使用违法行为均在相关立法中规定，这些构成了所有 DVSA 执法活动的基本标准。检查员发现的所有违法行为，无论严重程度如何，都应提请驾驶员或操作员注意。本文件提供了 DVSA 检查员工作的政策框架，从而确保了一致且最佳实践方法。这不是一份法律文件，不得被视为对相关立法的解释，只有法院才能提供这些解释。它列出了 DVSA 执行的最常见违法行为；但并不详尽。在许多情况下，检查员将通过发布禁令和/或定额罚款通知来处理路边检查中发现的违法行为，无需采取进一步行动。如果违法行为的性质、数量或严重性表明运营管理存在系统性失误或滥用法规，审查人员将与车辆操作员进行适当调查以获取进一步证据，并在适当情况下报告违法者以进行起诉和向交通专员报告。在这种情况下，其他较轻的违法行为也可能会被考虑纳入起诉案件。本文件包含何时采取后续行动的详细信息。可能需要通过起诉来解决无证操作员的违法行为；本文件详细说明了这种情况。某些政策适用于英国 (GB) 车辆或驾驶员，而其他政策则适用于英国 (UK) 车辆或驾驶员。理解这一区别很重要，因为行动可能取决于驾驶员居住地或操作员所在地。复杂案例如果案件涉及欺诈活动，这些事项以及发现的任何不太严重的事项都将被报告以进行起诉。这可能包括《2006 年欺诈法》、《1977 年刑法》、《1987 年刑事司法法》和《2002 年犯罪收益法》规定的罪行。本文件未详细介绍这些罪行，通常需要高级管理层参与诉讼决策。此类案件将受益于调查期间的治理安排，以跟踪进展和投入工作，并根据需要决定其他执法机构或警察的参与，作为这些考虑的一部分，确保道路安全问题能够及时得到处理（通过交通专员）将成为决策过程的一部分。
战争与制裁下的俄罗斯经济
Vasily Astrov 和 Artem Kochnev 是维也纳国际经济研究所 (wiiw) 的经济学家。Vincent Stamer 是基尔世界经济研究所 (IfW) 的研究员。Feodora Teti 是莱布尼茨经济研究所 (ifo) 的 ifo 国际经济中心的研究员兼副主任。本报告于 2023 年 10 月 4 日编写，是维也纳国际经济研究所 (wiiw，协调员)、基尔世界经济研究所 (IfW)、莱布尼茨经济研究所 (ifo) 和奥地利经济研究所 (WIFO) 代表德国联邦经济事务和气候行动部进行研究合作的成果。报告中表达的观点为作者的观点，不一定代表联邦经济事务和气候行动部或部长的观点。作者感谢 Alexandra Bykova 和 Nikita Egorov 提供的统计支持。
银行保密法/反洗钱和制裁...
• 例如，在纽约，从事涉及法定货币和虚拟货币的汇款的公司需要获得纽约金融服务部颁发的汇款许可证和 BitLicense，并且必须遵守与这两个制度相关的法规。特别是 BitLicense 法规中的几项要求超出了 BSA 的要求。