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OFAC 制裁行动通知
15. TRANSMART DMCC（阿拉伯语：( )ﺗﺮﺍﻧﺴﻤﺎﺭﺕ ﻡ.ﺩ.ﻡ.ﺱa.ka TRANSMART AG；又名 TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED），X3 座 16 楼 1606 至 1610 号单元，朱美拉湾大厦，迪拜，阿拉伯联合酋长国； Jumeirah Lakes Tower，单元号 1606 至 1610，Jumeirah，Bay Tower X3 地块编号：JLT-PH2-X3A, 126422，迪拜，阿拉伯联合酋长国； PO Box 126422，迪拜，阿拉伯联合酋长国； Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, 瑞士；信息技术园区 25/517/14，Ananya 大厦，MG 路 680001 Trichur，喀拉拉邦，印度；网站 www.transmartdmcc.com；二级制裁风险：第 13224 号行政命令第 1(b) 节，经第 13886 号行政命令修订；组织成立日期 2011 年 4 月 3 日；备用组织成立日期 2019 年 3 月 12 日；备用组织成立日期 2022 年 5 月 4 日；国民身份证编号 CHE-418.995.816（瑞士）；贸易许可证编号 CH- 150.3.476.957-7（瑞士）；备用贸易许可证编号 U52590KL2022FTC075362（印度）；商业注册编号 DMCC-31631（阿拉伯联合酋长国）；经济登记号 (CBLS) 11465311（阿拉伯联合酋长国）[SDGT]（链接到：CGN TRADE FZE；链接到：VAHAP、Zabi）。
OFAC制裁行动的通知
3。海豚船舶管理有限公司（又名A.海豚船舶管理有限公司），808a室，329，亨芬·卢（Hengfeng Lu），Jing'an Qu，上海200070，中国； 1004室，A Block A 157，Jinggangshan Lu，中国黄道国际广场，Qingdao 266400，中国；次要制裁风险：行政命令13886修订的行政命令13224第1（b）条；组织成立了2021年11月23日的日期；公司编号3105148（香港）；标识号IMO 6270796;商业注册号73563275（香港）[SDGT]（链接到：Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司）。根据E.O.的第1（a）（iii）（c）条指定。13224，根据经过重大协助，赞助或提供了对sepehr Energy Jahan Nama Pars公司的财务，材料或技术支持，或提供商品或服务的财务或技术或服务，该公司的财产和财产的财产和权益被E.O.封锁。13224，如修订。
OFAC 制裁行动通知
2. DRAGON SECURE GMBH（又名“KRADEN”；又名“SKYDA”），Banhofstrasse 20, Zug 6300，瑞士；网站 www.kraden.com；另类网站 Skyda.co；组织成立日期 2022 年 3 月 3 日；组织类型：计算机编程活动；另类组织类型：无线电信活动；税号 280091217（瑞士）；注册号 CH-170.4.019.396-6（瑞士）[ILLICIT-DRUGS-EO14059]（链接到：KARPAVICIUS，Rokas）。
OFAC 制裁行动通知
还根据 2021 年 4 月 15 日第 14024 号行政命令第 1(a)(i) 节“冻结与俄罗斯联邦政府特定有害外国活动有关的财产”86 FR 20249, 3 CFR, 2021 Comp., 第 542 页（2021 年 4 月 15 日）（EO 14024）经 2023 年 12 月 22 日第 14114 号行政命令“针对俄罗斯联邦的有害活动采取额外措施”88 FR 89271, 3 CFR, 2023 Comp., 第 721 页（2023 年 12 月 22 日）（EO 14114）修订，因在俄罗斯联邦经济的金融服务业经营或曾经经营而被指定。
2022 年 9 月 26 日 OFAC 与 CFM Indosuez 达成和解......
OFAC 与 CFM Indosuez 就明显违反多项制裁计划达成 401,039 美元和解 CFM Indosuez Wealth（“CFM”），是法国农业信贷银行（CACIB）1 的间接子公司，已同意支付 401,039 美元，以和解其因明显违反古巴、伊朗和叙利亚制裁计划而产生的潜在民事责任。由于 CFM 的制裁合规实践存在缺陷，五年来，CFM 代表位于受制裁管辖区的 11 名个人客户运营美元（USD）银行和证券账户，并通过美国金融系统代表这些客户开展美元业务，包括通过美国代理银行和美国注册的证券经纪商或交易商。CFM 有理由知道这些交易涉及居住在受制裁管辖区的客户，因为在明显违规行为发生时，账户持有人的了解你的客户（KYC）文件包含相应的地址信息，表明他们居住在受制裁管辖区。和解金额反映了 OFAC 的认定，即 CFM 的明显违规行为是自愿披露的，不构成严重案件。明显违规行为描述 CFM 是一家总部位于摩纳哥的金融机构，专门从事财富管理以及企业和投资银行业务。CFM 为全球客户提供服务，包括在相关时间段内为位于伊朗、叙利亚和古巴的 11 名个人客户提供服务。作为合规程序的一部分，CFM 收集账户持有人的 KYC 数据，包括表明账户持有人所在地的地址信息。尽管掌握了这些信息，但从 2011 年 12 月到 2016 年 7 月，CFM 允许位于这些受制裁司法管辖区的客户通过美国经纪交易商和其他美国市场参与者购买美国公司发行的证券，共计 410 笔交易，总额达 966,491 美元，明显违反了美国制裁。CFM 还允许这些客户通过美国银行代理机构进行 16 笔商业交易，总额约为 267,476 美元，明显违反了美国制裁。在交易发生时，CFM 负责执行 CACIB 及其最终母公司 Credit Agricole SA（“CASA”）传达的合规政策和指示。然而，尽管 CASA 和 CACIB 在明显违规行为发生时实施了全球制裁合规计划并要求其子公司遵守该计划，但 CFM 在相关期间并未完全实施该计划。具体而言，尽管 CFM 拥有 KYC 信息，但未能完全限制与受制裁司法管辖区客户维护的 11 个个人账户相关的美元结算付款
OFAC 扩大对俄罗斯能源行业的制裁
采购、勘探、开采、钻探、采矿、收获、生产、精炼、液化、气化、再气化、转化、浓缩、制造、生产、测试、融资、分配、购买或运输石油（包括原油、凝析油、未加工石油、天然气、液化天然气、天然气液体或石油产品）或其他能够产生能源的产品（如煤炭、木材或用于制造生物燃料的农产品）等活动；通过任何方式（包括核能、电力、热能和可再生能源）开发、生产、测试、发电、输送、融资或交换电力，往返于俄罗斯联邦或涉及俄罗斯联邦；以及任何相关活动，包括向俄罗斯联邦经济的能源部门提供或接收货物、服务或技术。1
FinCEN。OFAC 和 FBI 联合通知，FIN-2024-NTC2，7 月 16 日......
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 联合财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和联邦调查局 (FBI) 向金融机构发布联合通知，1 敦促它们在发现、识别和报告墨西哥跨国犯罪组织 (TCO) 实施的分时度假欺诈时保持警惕。 3 据联邦调查局称，自 2012 年以来，哈利斯科州新一代卡特尔 (CJNG) 4 和其他墨西哥的 TCO 越来越多地将目标对准墨西哥分时度假物业的美国业主。 5 老年人，6 包括退休人员，是这些计划的常见受害者。 TCO 利用分时度假欺诈所得来多样化其收入来源并资助其他犯罪活动，包括制造和贩运非法芬太尼和其他致命合成药物到美国。 7
重大进展 - 努力销售 alfa nero
受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 控制，可以竞标或成为该船的最终所有者。OFAC 已告知安提瓜和巴布达政府，竞标者不再需要寻求单独的许可证，因为颁发给安提瓜和巴布达政府的特定许可证授权美国公民和其他人根据许可证的条款和条件参与拍卖。桑德斯大使表示，OFAC 强调，该许可证并不授权将该船出售给受到 OFAC 法规限制的人员。他补充说：“因此，安提瓜和巴布达政府正在对每一位竞标者进行严格的尽职调查，包括实际所有人的证据、资金来源以及他们是否出现在制裁名单上。”他说，“在我们尽职调查的过程中，潜在竞标者的名字正在与国际上的主要执法机构共享。”罗纳德爵士说，“OFAC 的这一最新举措是一个受欢迎的发展，因为它减轻了潜在竞标者获得单独许可证的进一步费用，并提前完成了举行拍卖的必要步骤。”他评论说，安提瓜和巴布达政府在这件事上得到了美国政府许多机构的有益合作，对此我们深表感谢。”