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World File Search System反恐
国家反洗钱/反恐怖融资战略
负责处理与名单上列出的个人和实体打交道的许可申请的办公室，以及确保从业人员正确理解与名单上列出的个人和实体打交道的义务的办公室。目标 3 - 识别和适当控制导致洗钱/恐怖主义融资/公共财政犯罪的活动
反恐政策
所有人（Seforall）的可持续能源认识到，可能会有其资金由员工，承包商，服务提供者和其他人转移的风险，以资助或支持恐怖活动。seforall认识到，作为其他部门（例如金融部门）正在加强对恐怖虐待的保障措施，恐怖组织可能会更加关注其他领域（例如发展部门）。Seforall认识到不同国家 /地区具有不同的方法和法规和保障措施的水平。Seforall制定了这项政策，以确保组织在其方法和对反恐活动的承诺方面保持一致。资金转移和违反反恐立法的问题被视为内部控制和风险管理问题，以及欺诈，贿赂，洗钱和腐败。seforall制定了这项政策，以确保其资金和捐助资金和资源不会直接或间接地用于支持恐怖活动，并为怀疑恐怖活动提供了明确的指南。
化学设施反恐标准 (CFATS) 计划
• 如果未依法从 CFATS 中排除，1 请阅读附录 A COI 列表：cisa.gov/publication/cfats-coi-list。 • 如果设施拥有等于或高于 STQ 和浓度的 COI，请通过化学品安全评估工具 (CSAT) 提交 Top-Screen：cisa.gov/csat-top-screen。o 要访问 CSAT，设施指定的人员需要完成化学恐怖主义弱点信息 (CVI) 授权用户培训：cisa.gov/cvi-authorized-user-training。o 设施指定的已获得唯一 CVI 授权用户编号的人员需要在 CSAT 中注册该设施才能访问 Top-Screen 调查：csat-registration.dhs.gov。• 登录 CSAT 提交 Top-Screen：csat.dhs.gov/industry。• CISA 使用基于风险的方法审查 Top-Screen。如果设施符合以下情况，则会通知其： o 被确定为高风险并被分配到 1、2、3 或 4 级，其中 1 级风险最高。 o 被确定为非高风险，因此不受 CFATS 约束。• 高风险分级设施必须提交符合基于风险的绩效标准 (RBPS) 的安全漏洞评估 (SVA) 和场地安全计划 (SSP) — 或替代安全计划 (ASP)：cisa.gov/csat-site-security-plan。 o 18 个 RBPS 解决了周边安全、访问控制、人员安全和网络安全等安全问题：cisa.gov/risk-based-performance-standards。 o 设施的安全计划根据其等级、风险和独特情况量身定制。 • CISA 化学安全检查员在批准 SSP 或 ASP 之前在设施进行授权检查：cisa.gov/cfats-covered-chemical-facilities。o 计划获得批准后，检查员会定期进行合规性检查，以验证设施是否实施了商定的安全措施。
UFC 4-010-01 国防部最低反恐标准...
统一设施标准 (UFC) 系统由 MIL-STD 3007 规定，提供规划、设计、建造、维护、恢复和现代化标准，并根据 2002 年 5 月 29 日 USD (AT&L) 备忘录适用于军事部门、国防机构和国防部实地活动。UFC 将用于所有国防部项目，并在适当情况下为其他客户工作。美国境外的所有建设也受部队地位协议 (SOFA)、东道国资助建设协议 (HNFA) 以及在某些情况下双边基础设施协议 (BIA) 的管辖。因此，采购团队必须确保遵守 UFC、SOFA、HNFA 和 BIA 中最严格的规定（如适用）。UFC 是动态文件，将定期审查、更新并提供给用户，这是服务部门为军事建设提供技术标准的责任之一。总部、美国陆军工程兵团 (HQUSACE)、海军设施工程司令部 (NAVFAC) 和空军土木工程中心 (AFCEC) 负责管理 UFC 系统。国防机构应联系准备服务部门以进行文件解释和改进。UFC 的技术内容由相关国防部工作组负责。可以通过以下列出的互联网站点提交标准变更请求 (CCR)，将建议的变更及其支持理由发送给相应的国防部工作组。UFC 自发布之日起生效，并且仅以以下来源的电子媒体形式分发： • 整体建筑设计指南网站 http://www.wbdg.org/ffc/dod 。
反洗钱/反恐怖融资战略 2020-2022
促进合作、提高利益相关者的意识和宣传，如《反洗钱/反恐怖融资政策》文件中所述。在每个关键领域内，还确定了若干目标。该战略将每个目标进一步细分为必须执行的具体行动，以实现确定的目标并最终解决《反洗钱/反恐怖融资政策》中概述的每个关键领域。每个目标内的行动的制定和实施是委员会内特定部门/单位/委员会的责任。在每种情况下，都已指派最合适的人员来领导确定的每项相关风险缓解战略的制定和实施。1.5 该战略是一份动态文件，反映了委员会打击
推荐引用 推荐引用 Schnader, Jonathan,《人工智能在社交媒体上软硬反恐努力中的应用》，36 SANTA C LARA H IGH T ECH. LJ 43 ()。网址：https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol36/iss1/2
美国政府擅长采取军事行动、非动能信息行动和刑事起诉等硬性反恐措施。然而，在反恐方面，《第一修正案》阻碍了美国政府防止和遏制伊斯兰国等恐怖组织的招募工作，这些组织拥有专业级的社交媒体营销部门。但是，反恐工作并不一定只在政府内部进行。社交媒体平台可以用于较软的反恐方法，它们必须加紧努力，打击其平台上的恐怖分子招募。事实上，一些社交媒体平台在停用恐怖分子账户方面取得了巨大进步，但它们必须继续发展以打击和减少激进化。本文提出，人工智能可以帮助政府和私营部门打击恐怖分子和恐怖分子招募。最后，本文建议政府使用人工智能来进一步加强其硬反恐工作，社交媒体平台应该使用人工智能来增强其软反恐方法。
国家反恐战略 - DSN
• 在这四大支柱发展过程中，要继续落实国家在具体领域的战略规划，如打击暴力极端化、反恐防范、加强管控等爆炸物前体（根据 11 月 8 日第 8/2017 号法律），以及在若干行政领域和特定于这些领域的其他活动中制定不同部门的新战略计划，特别是反对资助恐怖主义和激进主义。
反恐支出：- 史汀生中心
研究小组得出结论，其对当前反恐支出的分析应包括所有与战争相关的、海外作战和紧急补充支出；所有由 OMB 国土安全指数定义的与国土安全相关的支出；以及通过美国专门为反恐设立的资金账户和计划提供的所有外援。但是，这种计算并不完美，因为它受制于有问题的定义和会计程序。研究小组的估计不包括可能支持全球反恐任务的所有外援的完整核算；夸大了海外作战中与战争相关的反恐支出，因为海外作战已越来越多地用于资助基地需求；并且不包括一些额外支出，例如机密支出和国防部基地的双重用途项目支出。因此，对整体反恐支出的估计可能不准确。无法编制准确的数字，不仅难以确定美国在 CT 支出方面的真实投资水平，而且难以评估美国在特定 CT 用途方面的投资重点（例如边境安全与应急准备）以及 CT 支出与其他国家优先事项之间的潜在权衡。
反恐支出： - 史汀生中心
研究小组得出结论，其对当前反恐支出的分析应包括所有与战争相关的、海外防务合作和紧急补充支出；所有与国土安全相关的支出（由 OMB 的国土安全指数定义）；以及通过美国专门为反恐设立的资金账户和计划提供的所有外援。然而，这种计算并不完美，因为它受制于有问题的定义和会计程序。研究小组的估计不包括可能支持全球反恐任务的所有外援的全部核算；夸大了海外防务合作中与战争相关的反恐支出，因为海外防务合作越来越多地用于资助基地需求；并且不包括一些额外支出，例如机密支出和国防部基地的两用项目支出。因此，对反恐总支出的估计可能不准确。在编制准确数字方面存在的问题不仅使得难以确定美国在反恐支出方面的真实投资水平，而且也使得难以评估美国在特定反恐目的方面的投资重点（例如，边境安全与应急准备）以及反恐支出与其他国家优先事项之间的潜在权衡。