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2022 年 9 月 26 日 OFAC 与 CFM Indosuez 达成和解......
OFAC 与 CFM Indosuez 就明显违反多项制裁计划达成 401,039 美元和解 CFM Indosuez Wealth（“CFM”），是法国农业信贷银行（CACIB）1 的间接子公司，已同意支付 401,039 美元，以和解其因明显违反古巴、伊朗和叙利亚制裁计划而产生的潜在民事责任。由于 CFM 的制裁合规实践存在缺陷，五年来，CFM 代表位于受制裁管辖区的 11 名个人客户运营美元（USD）银行和证券账户，并通过美国金融系统代表这些客户开展美元业务，包括通过美国代理银行和美国注册的证券经纪商或交易商。CFM 有理由知道这些交易涉及居住在受制裁管辖区的客户，因为在明显违规行为发生时，账户持有人的了解你的客户（KYC）文件包含相应的地址信息，表明他们居住在受制裁管辖区。和解金额反映了 OFAC 的认定，即 CFM 的明显违规行为是自愿披露的，不构成严重案件。明显违规行为描述 CFM 是一家总部位于摩纳哥的金融机构，专门从事财富管理以及企业和投资银行业务。CFM 为全球客户提供服务，包括在相关时间段内为位于伊朗、叙利亚和古巴的 11 名个人客户提供服务。作为合规程序的一部分，CFM 收集账户持有人的 KYC 数据，包括表明账户持有人所在地的地址信息。尽管掌握了这些信息，但从 2011 年 12 月到 2016 年 7 月，CFM 允许位于这些受制裁司法管辖区的客户通过美国经纪交易商和其他美国市场参与者购买美国公司发行的证券，共计 410 笔交易，总额达 966,491 美元，明显违反了美国制裁。CFM 还允许这些客户通过美国银行代理机构进行 16 笔商业交易，总额约为 267,476 美元，明显违反了美国制裁。在交易发生时，CFM 负责执行 CACIB 及其最终母公司 Credit Agricole SA（“CASA”）传达的合规政策和指示。然而，尽管 CASA 和 CACIB 在明显违规行为发生时实施了全球制裁合规计划并要求其子公司遵守该计划，但 CFM 在相关期间并未完全实施该计划。具体而言，尽管 CFM 拥有 KYC 信息，但未能完全限制与受制裁司法管辖区客户维护的 11 个个人账户相关的美元结算付款
2019 年至 2022 年期间，该部门签署了多少份和解协议以及其他问题
2022 年 5 月 4 日 亲爱的 h 感谢您于 2022 年 3 月 7 日发送的电子邮件和于 2022 年 4 月 5 日发送给国防部 (MOD) 的澄清电子邮件，请求： 这是根据《2000 年信息自由法》提出的有关 X 部签署的和解协议的信息请求。和解协议（内阁办公室在此处定义）是具有法律约束力的合同，用于解决法定纠纷或索赔，或个人雇佣合同下的纠纷或索赔。该协议应仅在特殊情况下使用，其中列出了雇主和雇员商定的解决纠纷的条款，以及在相关情况下终止雇佣合同的条款。 请您提供以下信息： 2019 年至 2022 年期间，该部门签署了多少份和解协议？ 在这些和解协议中，有多少是单向协议，有多少是相互协议？ 在这些和解协议中，有多少包含保密协议（也称为保密条款）？对于每个问题，请您按以下方式细分信息：年份（2019-2022）成本（部门为达成和解支付了多少钱）是与员工、前员工还是外部方签署的。澄清为：请您包括执行机构并提供日历年的数据。我将您的来信视为根据《2000 年信息自由法》（FOIA）提出的信息请求。
飞机零件铸造厂同意就未能履行虚假索赔法指控达成和解
和解协议包括解决 Wellman 员工 Bradley Keller 根据《虚假索赔法案》的举报人或告密者条款提出的索赔。根据这些条款，私人当事方可以代表美国提起诉讼并获得部分赔偿。Keller 将获得 90,000 美元。该举报人案件的标题为美国 ex rel。Bradley Keller 诉 WDC Acquisitions, LLC d/b/a Wellman Dynamics 和 Trive Capital Management LLC（SD 爱荷华州编号 20-CV-100-LTS-MAR）。
和解的艺术：特朗普律师揭露 ABC 诉讼案中的策略
当选总统唐纳德·特朗普（左）和乔治·斯蒂芬诺普洛斯（右）。照片：Diego M. Radzinschi/ALM 和 Carlos Fyfe/白宫官方照片（来自 Wikimedia Commons）迈阿密律师亚历杭德罗·布里托（Alejandro Brito）正高高在上，他拥有百万富翁
主题：逻辑供应链解决方案公司 - 预期现金和解选项符号：LGTY日期：???
此信息备忘录提供了一个非正式的摘要，内容是为了方便市场参与者准备的影响列出的期权或期货的公司事件条款。OCC对摘要的准确性或完整性不承担任何责任，特别是对于可能与投资决策相关的信息。期权或期货投资者应独立确定并评估有关此公司活动的所有信息。
北爱尔兰办公室 - 2023 年北爱尔兰问题（遗留问题与和解法案）修正补救令提案
本文件提出了拟议的补救令草案，旨在修订《2023 年北爱尔兰动乱（遗产与和解）法案》（“遗产法案”）并对其他两项法令做出相应修订。这是为了执行北爱尔兰高等法院在 Dillon、McEvoy、McManus、Hughes、Jordan、Gilvary 和 Fitzsimmons 申请和《2023 年北爱尔兰动乱（遗产与和解）法案》和北爱尔兰国务大臣 [2024] NIKB 11 案中于 2024 年 2 月作出的判决（“Dillon 判决”）。它还解决了北爱尔兰上诉法院于 2024 年 9 月在该案上诉中裁定的进一步不兼容性。本文件解释了拟议的补救令试图消除的不兼容性，以及根据《1998 年人权法案》（“HRA”）附表 2 第 3(1)(a) 款通过补救令进行处理的原因。补救令是实施这些对主要立法的修改的最合适方式。
扩大罗姆人包容战略：解决反吉普赛主义问题的真相、和解与正义
欧盟国家罗姆人融合战略框架 (NRIS) 是欧盟委员会针对 2010 年法国和意大利非法驱逐和驱逐来自保加利亚和罗马尼亚的欧盟罗姆人公民事件的主要回应。在争议爆发之前，民间社会组织主张在欧盟和国家层面采用罗姆人融合战略。2 许多罗姆人自我代表、其他民间社会行为者和国家政府对新框架表示欢迎。然而，其他人仍然批评软法方法以及新战略没有解决系统性侵犯人权行为的事实。3 学术界也一直批评将结构性歧视机制的责任从国家当局转移到罗姆人社区本身，因为他们受到社会经济排斥和“缺乏融合”。4