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恐怖主义和金融情报计划摘要……
全职当量（FTE）总数 590 655 676 21 3.2% 1) 2023 财年其他资源和全职当量（FTE）反映实际情况。2) 表格不包括乌克兰补充拨款和 FTE。3) TFI 将偿还为 TMF 收到的资金。摘要恐怖主义和金融情报办公室 (TFI) 为 2025 财年申请 2.30533 亿美元。此申请水平的资金将增强 TFI 保护美国和国际金融体系免受国内外滥用的能力。资源将用于提高国内和国际金融体系的透明度，并促进对非法金融活动的侦查。这些行动对于重申财政部在打击金融滥用方面的全球领导地位至关重要。资源还将用于通过应用有针对性的金融措施来推进政府的外交政策和国家安全优先事项。 TFI 的请求优先考虑努力使美国制裁的制定、实施、执行和维护现代化，以确保制裁仍然是一项精简有效的外交政策和国家安全工具。资源还将支持财政部进一步发展制裁专业知识，并扩大财政部与主要跨机构和国际合作伙伴在制裁方面的外部参与和外联。此外，2025 财年请求提供了资源，以确保对中国进行更全面的战略分析，并为维护和运营新的基于云的技术系统提供资源。
荷兰国家风险评估恐怖分子融资2023
荷兰预防和镇压恐怖分子融资的政策是基于金融行动工作组（FATF）的建议和欧盟法规（EU）的建议。作为FATF的成员，荷兰受到这个政府间机构的建议，旨在采取预防和镇压措施，以抵抗洗钱和恐怖分子融资，这是针对国家法律制度和国际合作的措施。对于欧盟成员国，大多数FATF建议已转换为连续的反洗钱指令。根据这些指令，欧盟成员国必须采取面向风险的洗钱和恐怖融资的政策，并建立国家风险评估（NRA）。对于荷兰，NRA的实施是在洗钱和恐怖融资预防法案（WWFT）中的。WWFT的第1款第1款指出，财务和正义和安全部长共同发布一份报告，每两年更新一次，对已确定的，分析和评估洗钱和恐怖融资领域的国家风险。研究与数据中心（WODC）于2022年6月至2023年12月为欧洲荷兰进行了第三份NRA恐怖融资。1针对NRA进行的风险分析涵盖了2020年1月至2023年6月的时期。
政府对恐怖主义立法独立审查机构 2021 年恐怖主义法案实施情况年度报告的回应 2 月
您在 2020 年关于恐怖主义法案的报告中提出了一项单独建议，即内政部和康涅狄格州警务部门应考虑如何确保有关使用恐怖主义权力的统计数据能够继续捕捉有关种族的有用信息。我在政府对该报告的回应中指出，我的官员正在进一步考虑这一点。我很高兴地确认，我的部门正在采取措施，从所有警察部队收集警官观察到的和自我定义的种族数据，以用于第 43 条的拦截和搜查。这些数据也将在季度 TACT 统计出版物中发布。这将使所有警察部队根据第 43 条使用拦截和搜查的透明度和审查性更高，从而为使用这一重要权力的趋势（包括任何种族差异）提供更有力的分析。我的官员正在继续考虑收集警官观察到的和自我定义的种族数据，以根据 TACT 2000 附表 7 进行检查。
反洗钱/反恐怖融资监管的数字化
展望试点项目完成，进一步的洞察将为金管局近期的监管工作提供参考，作为其以数据为主导的反洗钱监管方法的一部分，以及宏观分析的下一步工作，宏观分析将进一步发展利用网络打败网络的概念，通过收集多家银行的相关反洗钱数据，并将其与现有生态系统的欺诈分析（包括银行间支付数据）相结合，提供更全面的跨银行分析。这项新功能将与生态系统中正在发生的其他发展（如执法机构的金融数据分析平台）协同工作，并在有机会的情况下与生态系统中的其他发展对接，以增强对客户的欺诈保护，并提高香港整体反洗钱系统的有效性。
哥伦比亚从恐怖主义中汲取的教训...
结论................................................................................................................................................ 48
IRTL-恐怖主义和抗议.pdf
16 第 12(1)(b) 条。金钱和其他财产在《2000 年恐怖主义法》第三部分的其他恐怖主义罪行中处理。17 R v Choudary and Rahman [2016] EWCA Crim 61，第 40、46、89 段。这是一次临时（定罪前）上诉。18 无需考虑第 12 条的其他部分（第 (2) 和 (3) 款），即安排或召开旨在支持被取缔组织的会议。19 R v Choudary and Rahman [2017] EWCA Crim 1606。20 [2016] EWCA Crim 61，第 46 段，上诉法院支持审判法官的裁决。 21 同上，第 48 段。22 这就是为什么很难起诉圣战新娘的原因之一。我在即将发布的《2022 年恐怖主义法案》报告中考虑了这一点。23 Blackstone 的《反恐怖主义立法指南》，第 3 版，牛津，第 2.32 段。24 土耳其经常因口头支持恐怖组织 PKK 领导人阿卜杜拉·奥贾兰而对其进行起诉，并因此被定罪，欧洲人权法院认为这不符合第 10 条（言论自由），例如 Yalçınkaya 等人诉土耳其案（第 25764/09 号、第 25772/09 号、第 25787 号）。
利用生成式人工智能进行早期恐怖分子实验
然而，这仅占我们每年识别的 TVE 内容总量的一小部分。我们几乎没有发现证据表明 TVE 正在系统地利用生成人工智能 (AI) 服务，并且对生成人工智能的参与可能处于实验阶段。我们的调查表明，目前广泛采用的风险很低。然而，这些实验确实表明，从中长期来看，TVE 利用生成人工智能来制作、改编和传播宣传的威胁正在出现。需要技术解决方案、跨行业共识和全面的政策制定才能有效缓解这一风险。
国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：
英国打击恐怖主义战略...
3. 自 2018 年发布上一版 CONTEST 以来，英国及其主要盟友的协同反恐努力在很大程度上成功地通过压制最严重的恐怖主义威胁来降低风险。这使得有限的国家安全资源能够重新平衡到其他威胁领域。核心 CONTEST 框架授权政府部门、权力下放的政府、地方当局、前线紧急服务、情报机构和其他合作伙伴共同打击恐怖主义。我们的全球盟友和独立专家认为核心 CONTEST 框架——预防、追击、保护和准备——是世界领先的反恐计划。绝大多数人感到远离恐怖主义，并对政府保护英国免受恐怖主义侵害的能力充满信心。2