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荷兰预防和镇压恐怖分子融资的政策是基于金融行动工作组(FATF)的建议和欧盟法规(EU)的建议。作为FATF的成员,荷兰受到这个政府间机构的建议,旨在采取预防和镇压措施,以抵抗洗钱和恐怖分子融资,这是针对国家法律制度和国际合作的措施。对于欧盟成员国,大多数FATF建议已转换为连续的反洗钱指令。根据这些指令,欧盟成员国必须采取面向风险的洗钱和恐怖融资的政策,并建立国家风险评估(NRA)。对于荷兰,NRA的实施是在洗钱和恐怖融资预防法案(WWFT)中的。WWFT的第1款第1款指出,财务和正义和安全部长共同发布一份报告,每两年更新一次,对已确定的,分析和评估洗钱和恐怖融资领域的国家风险。研究与数据中心(WODC)于2022年6月至2023年12月为欧洲荷兰进行了第三份NRA恐怖融资。1针对NRA进行的风险分析涵盖了2020年1月至2023年6月的时期。

荷兰国家风险评估恐怖分子融资2023

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