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欺诈和腐败控制计划2023-2025
“与组织相关的人的不诚实活动（例如董事，执行，经理，雇员或承包商）与组织的利益相反，并滥用其信任地位，以便为他人或组织获得个人优势或优势。这也可能涉及组织的腐败行为，或者是为了代表组织的利益行事的人，以直接或间接地确保组织的某种形式的不当优势”。
反欺诈，贿赂和反腐败策略
反欺诈，贿赂和反腐败政策声明，该声明规定了什罗普郡理事会（理事会）与欺诈，贿赂和腐败有关的政策。它得到了理事会高级管理层和当选成员的全部支持。Shropshire计划2022年至2025年提出了理事会的总体优先事项。关键要素是有关健康组织及其财务管理和控制的目标。确保将适当的资源分配给解决欺诈是交货的关键。理事会履行其责任，以非常认真地保护公共钱包，并完全致力于最高的道德标准，以确保适当使用和保护公共资金和资产，并与诺兰的七个公共生活原则保持一致（请参阅附录2）。要实现理事会计划中规定的目标，理事会需要最大程度地利用其可用的财务资源。为此，理事会持续致力于继续提高其对欺诈，贿赂和腐败以及其他形式的财务不规则的韧性。理事会倡导严格遵守其反欺诈，贿赂和腐败框架和相关政策。虽然将仔细考虑每种情况的个人情况，但在大多数情况下，将在其各种形式的欺诈，贿赂和腐败中采用零容忍的方法。所需的道德标准包含在成员的行为准则和雇员的行为准则中，这两个文件构成了理事会总体宪法的一部分。理事会不会容忍其成员，雇员，供应商，承包商，合作伙伴，服务用户或公众的欺诈，贿赂或腐败，并将采取所有必要的步骤来调查所有关于欺诈，贿赂或腐败的指控，并在每种情况下可用的制裁，包括撤职，撤销，违法，撤销，民事诉讼，民事诉讼，民事诉讼，对警察和/或其他警察或其他警察和/或其他警察和/或其他人或其他诉讼。理事会充分承认其对公共资金和持有公共资产的责任。预防措施，如有必要，对欺诈和腐败的调查被视为其承诺承担的重要方面。理事会的程序和文化在确保高标准的公共生活中被认为是重要的。理事会的普遍信念和期望是与IT相关的人（员工，成员，学校州长，服务用户，承包商和志愿机构）将以诚实和正直行事。成员和员工应以身作则领导，并对他们的行为负责。理事会将采取措施，以帮助确保理事会是成员的合伙企业采用高标准的道德行为。这将通过将此策略的适当要素应用于与之相关的所有合作伙伴关系的工作。对于合作伙伴关系，对行为守则的责任和这种性质的政策通常在于相关的个人组织。在适当的情况下，理事会将引起合作伙伴组织的关注。该政策声明是由反欺诈，贿赂和反腐败策略的基础。该战略规定了理事会建议采取哪些行动来接管中期未来，以继续发展其对欺诈和腐败的韧性。它规定了预防欺诈的关键责任，如果怀疑欺诈以及管理层将采取的措施。
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欺诈和数据分析中的案例研究
在RSM上，我们提供了最先进的法医技术解决方案，以帮助组织应对复杂的挑战，减轻风险并发现关键见解，同时最大程度地减少对客户业务的中断。我们的经验丰富的专业人士团队将深入的调查技能与先进技术结合在一起，提供满足您特定需求的全面有效解决方案。
基于AI的实时欺诈检测的系统
全球经济中对数字支付网关的日益依赖大大提高了金融交易的便利性和效率。但是，这种广泛的采用也使支付系统成为复杂欺诈计划的主要目标，包括网络钓鱼，身份盗窃，卡克隆和有组织的欺诈网络。传统的欺诈检测方法，例如基于规则的系统和交易后评论，不足以解决现代欺诈策略的复杂性和实时性质。这些遗产系统通常会导致响应延迟，高阳性速率以及无法适应不断发展的欺诈模式，使付款网关容易受到财务和声誉损害的影响。
人工智能在欺诈预防中的作用：探索技术和
1 Northen Trust，美国 2 工程材料开发研究所，阿库雷，尼日利亚 _______________________________________________________________________________ *通讯作者：Komolafe Olufemi 通讯作者电子邮件：fepraise@yahoo.com / busayobello@gmail.com 文章收稿日期：10-01-24 接受日期：15-03-24 发表日期：27-06-24 许可详情：作者保留本文的权利。本文根据知识共享署名-非商业性使用 4.0 许可条款分发（http://www.creativecommons.org/licences/by-nc/4.0/），允许非商业性使用、复制和分发作品，无需进一步许可，前提是原始作品的署名如期刊开放获取页面上所指定 _______________________________________________________________________________
人工智能在金融欺诈检测中的作用 |...
人工智能改变了我们开展业务的方式，毫无疑问已成为我们这个时代不可否认和不可抗拒的现实。技术已触及所有领域，并在服务提供中发挥了决定性作用。由于技术进步，金融和银行服务正在利用各种方面和可用的工具，从而在竞争激烈的商业环境中提供竞争优势。有许多基于人工智能的技术和解决方案，如 Teradata、Feedzai、Riskified、Clari5、Razorpay Third watch、AdvaRisk、Kount 等，它们不仅在减少欺诈行为方面发挥了决定性作用，而且还提高了业务运营的效率和效力。本文真诚地尝试分析和评估各种基于人工智能的解决方案及其对改善商业环境的影响。研究发现，人工智能已经改变了游戏规则，其影响范围更广，不仅仅是通过提高效率和节约成本来减少金融欺诈的发生。事实证明，这对维护和提高银行实体的声誉至关重要。
利用人工智能数据库减少欺诈 - 富士通
© Fujitsu 2022。保留所有权利。富士通和富士通徽标是富士通有限公司在全球许多司法管辖区注册的商标。本文提及的其他产品、服务和公司名称可能是富士通或其他公司的商标。本文件截至首次发布之日为最新，富士通可能会随时更改，恕不另行通知。本材料仅供参考，富士通不承担与其使用相关的任何责任。
开发和监控基于人工智能的支付欺诈模型
危机和不确定性可能为伪装恶意创造机会；因此，可能需要更先进、适应性更强的欺诈检测技术来识别新出现的欺诈计划。COVID-19 疫情以及过去几年的经济和其他社会动荡带来了不确定性，网络犯罪分子可以利用这种不确定性来掩盖其行为。这些欺诈技术通常包括社交工程、恶意软件攻击、数据泄露/大规模数据泄露、账户接管、身份盗窃和勾结。当出现新的现金来源（例如通过政府援助计划）时，这需要对新出现的欺诈计划保持额外的警惕和适应性。
泰勒·斯威夫特和禁止人工智能欺诈法案
莫雷尔在该法案的新闻稿中表示：“自从成功扩大纽约州法律下的公开权以来，我一直在努力强调人工智能的危险，并确保我们正在采取措施保护个人的肖像权。”“现在显然我们必须立即采取行动，通过制定联邦法律赋予受害个人权力，制止人工智能技术的滥用，并终止人工智能欺诈。我感谢我的同事们支持这项两党合作，并期待我们共同努力阻止人工智能造假和伪造。”