本届政府强烈反对 HR 1398 法案,即“2024 年保护美国创新和经济安全免受中共侵害法案”,该法案将在司法部 (DOJ) 内部设立“中共倡议”,该实体类似于司法部于 2022 年基于严重的国家安全担忧而解散的“中国倡议”。本届政府致力于通过对美国创新进行历史性投资、实施出口管制以打击不公平贸易行为以及保护知识产权来赢得 21 世纪对中国的经济竞争。本届政府一直致力于打击商业机密盗窃、黑客攻击和经济间谍活动带来的威胁,包括与中华人民共和国有关联的行为者。但按照该立法设想的方式对案件进行分组将削弱司法部调查和起诉此类犯罪活动的能力,包括使司法部更难获得受害者和证人的合作。该法案还可能使公众产生错误且有害的印象,认为司法部对调查和起诉与中国人或华裔美国公民有关的犯罪行为采用了不同的标准。政府将继续与美国企业、民间社会和高等教育机构合作,而不是反对他们,以保护他们免受商业机密盗窃、黑客攻击和经济间谍活动的侵害。因此,政府强烈反对这项立法,因为它会损害这些重要努力。
我们感谢为这项研究做出贡献的众多人员:Théodore Philibert、Ken Opala、Raouf Farrah、Rumbi Matamba、Michael McLaggan、Riana Raymonde Randrianarisoa 以及其他几位无法在此透露姓名的人员。这确实是团队的努力成果。一如既往地感谢 Mark Shaw 的全程指导。GI-TOC 的编辑、法律和设计团队一如既往地帮助这项研究得以发表。最后,我们要感谢 Hanns Seidel 基金会对这项研究的支持。
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2022 年 3 月 9 日,总统发布了《关于确保负责任地开发数字资产的行政命令》(以下简称“行政命令”)。行政命令第 5(b)(iii) 节指示司法部长提交一份关于执法部门在发现、调查和起诉与数字资产有关的犯罪活动方面的作用的报告,并进一步指示该报告“应酌情包括有关监管或立法行动的任何建议。” 司法部长现在发布该报告(以下简称“报告”),这是由司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 牵头,与财政部长 (Treasury) 和国土安全部 (DHS) 部长协商,并听取了多个联邦监管机构的意见的努力。
数字资产的使用和发展。本报告重点关注数字资产的犯罪滥用,其中最常见的是加密货币。2 加密货币的假名性使其成为洗钱和其他犯罪活动的诱人工具,其作为投资工具的广泛推广为犯罪分子提供了针对消费者和散户投资者的机会——特别是那些寻求从投资这种新兴金融生态系统中获利,但不熟悉技术和随之而来的市场风险的人。犯罪分子利用加密货币的创新、去中心化和匿名特性在世界各个角落促进犯罪行为。因此,数字资产技术的跨境性质要求与外国执法伙伴合作,以查找和收集涉及离岸数字资产发行人、交易平台、