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上海复旦微电子集团股份有限公司
海外监管公告本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定刊发。 兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发的《第九届董事会第十六次会议决议公告》， 仅供参阅。
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董事；及暂停办理股东名册非执行董事辞任上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）宣布，张倩玲女士因年龄原因及孙政先生因个人工作安排，于2024年7月26日辞去本公司非执行董事职务。张倩玲女士及孙政先生仍将履行非执行董事职务，直至新任非执行董事的委任决议于即将举行的临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）上通过并生效为止。张倩玲女士及孙政先生与董事会并无分歧，亦无其他与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。董事会谨借此机会对张倩玲女士和孙政先生在任期间为公司所作的宝贵贡献表示诚挚的感谢。建议任命执行董事及非执行董事董事会欣然宣布，本公司提名委员会已批准提名庄启飞先生、张瑞女士、宋嘉乐先生及闫娜女士为非执行董事，以及提名沈磊先生为执行董事以填补董事空缺，相关决议亦将由董事会提呈股东特别大会批准。建议任命的执行董事及非执行董事的详情载于本公告附件。上述建议任命的执行董事及非执行董事尚需于股东特别大会以普通决议案形式审议及批准。一份载有建议委任执行董事及非执行董事的详情以及临时股东大会通告的通函将于短期内寄发予股东。暂停办理股东登记手续为举行临时股东大会，本公司将于2024年8月13日至2024年8月19日（包括首尾两天）暂停办理H股股东登记手续，期间将不会办理任何H股过户手续。
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监管公告本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司海外证券上市规则第13.10B条的规定刊发。兹载列公司于上海证券交易所网站刊发的《2022年度内部控制审计报告》，参见。
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董事会会议通告（「本公司」）（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公，董事会将于，2023年4月28日，借以考虑及批准本公司及其2023年331 31日止三个月之第一季日止三个月之第一季度未经审核业绩公日止三个月之第一季，
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海外监管公告本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定刊发。 兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发的《关于股东所持部分股份被司法处置的进展公告》，仅供参阅。
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主席蒋国兴中国，上海， 2024 年10 月30 日于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生及沈磊先生； 非执行董事为庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生及阎娜女士；独立非执行董事为曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士。 *仅供识别