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World File Search System被判
04/18/23 - 足病医生和患者招募员因 850 万美元复合欺诈案被判有罪
6 天前 — 联邦陪审团今天判处两名德克萨斯州男子有罪，他们涉嫌参与一项欺诈性地向 TRICARE（美国士兵的医疗保健计划）收费的计划......
引用为 State v.伯图齐，2025-俄亥俄州-329。
(A) 如果被告的同一行为可解释为构成两项或多项具有类似意义的同盟罪行，起诉书或告发书可包含所有此类罪行的罪状，但被告可能仅被判一项罪名成立。 (B) 如果被告的行为构成两项或多项具有不同意义的罪行，或其行为导致两项或多项相同或类似的罪行，且这些罪行是单独实施的或对每项罪行都有不同敌意，起诉书或告发书可包含所有此类罪行的罪状，被告可能被判全部罪名成立。因此，RC 2941.25 要求审判法院“合并具有类似意义的同盟罪行
量刑评论-dpp-v-kilvington-grammar-ltd-and- ...
--- 主题：刑法 关键词：判决 – 一项未能确保除雇员以外的人员不暴露于雇主承诺带来的健康和安全风险的指控 – 早期认罪 – 无前科 引用的法律：2004 年职业健康与安全法（维多利亚州）；1991 年量刑法（维多利亚州）；引用的案例：DPP v Frewstal Pty Ltd (2015) 47 VR 660；Dotmar Epp Pty Ltd v The Queen [2015] VSCA 241；DPP v Vibro-Pile (Aust) Pty Ltd [2016] VSCA 55； Orbit Drilling Pty Ltd & Anor v The Queen [2012] VSCA 82 判决：Kilvington Grammar 被判有罪，罚款总额为 140,000.00 美元 - World Challenge Expeditions 被判有罪，罚款总额为 150,000.00 美元
洛杉矶商人、犹他州燃料厂运营商和员工因涉嫌数十亿美元生物燃料税收欺诈被判入狱
司法部税务司代理副助理检察长斯图尔特·戈德堡 (Stuart M. Goldberg) 表示：“法院判处的重刑反映了被告近十年来税务欺诈计划的惊人规模——这是有史以来最大的计划之一。”“德曼和金斯顿家族成员让守法纳税人损失了 5 亿多美元，并试图窃取两倍于此的金额。他们还试图通过银行系统循环数十亿美元的交易来掩盖自己的行踪，并使用燃料购买和油轮来制造他们的工厂实际上在生产和销售符合国税局抵免条件的生物柴油燃料的假象。税务司检察官和国税局特工不仅破获了这一计划——他们还发现、追踪并追回了数百万美元的
最终报告：金·福克斯政府
定罪诚信部门（CRU），原名定罪诚信部门（CIU），其重要职责是审查有关实际无罪的断言，以评估新证据是否显著增加了被定罪的被告不是其被判有罪的罪行的真正实施者的可能性。
信息技术公司老板兼前美国国家安全局承包商因提交虚假的政府合同工时索赔，经过一个月的审判后被判有罪
2017 年秋季，美国国家安全局监察长办公室随后审查并比较了麦康伯在国家安全局的出入控制记录与 Info T eK 为她在 Ironbridge 合同中工作的时间，发现麦康伯在时间表上记录的 2,342.5 小时（90%）中，有 2,342.5 小时不在国家安全局米德堡地点的出入控制范围内，而 InfoTeK 随后将这一时间记入了国家安全局的账目中。除了在 Ironbridge 合同中她记入账目的绝大多数时间里，麦康伯并没有在工作现场工作，证据还显示，麦康伯的工作时间并没有达到她在时间表上记录的 Ironbridge 合同规定的小时数。例如，在麦康伯为 Ironbridge 合同记入整整八小时工作时间的情况下，她参加了慈善活动，参加了高中同学聚会，在德克萨斯州和马里兰州海洋城度假，并代表 Info T eK 开展了与 Ironbridge 合同无关的业务开发工作。 Info T eK 前官员的其他证词表明，麦康伯只是偶尔出现在 InfoTeK 位于马里兰州哥伦比亚的办公室，而且她在那里时似乎并没有处理与 Ironbridge 相关的事务。由于麦康伯谎报她在 2016 年 3 月至 2017 年 9 月期间为 Ironbridge 工作，美国国家安全局向 InfoTeK 支付了巨额报酬。
