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金融犯罪客户风险评级
在当今的监管审查的环境中，客户风险评级（CRR）是所有金融机构（FIS）的关键控制，该机构构成了有效的基于风险的方法的一部分。客户风险评级确定客户的尽职调查水平（CDD），并了解需要执行的客户（KYC），以及正在进行的监控活动的水平和频率，包括定期和事件驱动的CDD/KYC审查，交易监控和警报优先次数。
车身商店的可持续棉花采购政策...
从2022年12月31日起（用于纺织品和配件的新产品开发），不迟于2012年12月31日（对于较刻薄的纺织品和配件），从较高风险起源到所有车身商店品牌的棉花必须经过ROC或GOTS认证。对于最新的棉花起源，到2025年3月31日，所有提供给车身店的棉质纺织品和配件必须根据下表获得至少第三方标准之一的认证。回收材料以支持车身商店以实现其循环和减少碳的目标。*在回收标准的情况下，首选100％再生内容。可以接受较低的再生含量，并在混合物中对维珍棉的尽职调查水平适当。如果棉花供应链中可接受的可接受性，社会和环境可持续性保证，则可以将其他第三方标准添加到此列表中。