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在当今的监管审查的环境中，客户风险评级（CRR）是所有金融机构（FIS）的关键控制，该机构构成了有效的基于风险的方法的一部分。客户风险评级确定客户的尽职调查水平（CDD），并了解需要执行的客户（KYC），以及正在进行的监控活动的水平和频率，包括定期和事件驱动的CDD/KYC审查，交易监控和警报优先次数。
金融犯罪客户风险评级
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