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Golden Tech Consulting, LLC KYC/AML 政策
了解您的客户 – 由于公司致力于反洗钱和了解您的客户政策，每位会员在成为付费会员之前都必须完成验证程序。在“Golden Tech Consulting”接受任何服务付款之前，公司会确保提供令人满意的证据，或采取其他措施，以提供任何会员身份的令人满意的证明。公司还会对居住在其他国家/地区的会员（可靠来源确定为反洗钱标准不足或可能构成高犯罪和腐败风险的国家/地区的会员以及居住在指定国家/地区且资金来源于指定国家的受益所有人）进行更严格的审查。
KYC 客户更新表 - 印度居民 HUF R1 20-05-2024
• 客户出生日期不符声明：我证明客户已亲自与我会面并确认了客户身份。请处理该请求。 • 签名不符声明：我证明客户已亲自与我会面，我已确认了客户身份，并且他/她已在我面前签名。请处理该请求。 • 客户照片不符声明：我确认 CRF 上和 OVD 上申请人的照片属于同一个人。
高级空气流动SkyCab项目
注意：假定使用直升机或SkyCab的航空出租车服务的每名乘客价格基于乘车共享业务案例，平均每次飞行乘客平均占用率为2.3乘客，并且飞行员载有飞行员。充电价格基于有利可图的运营。
基于OCR的KYC验证：机器学习方法
CPTN的预期优势这一判决是乐观的，并以准确性，处理速度和强大的文本识别来强调CPTN文本识别模型的预期优势。突出显示了提高准确性和效率的潜力，表明CPTN可能是基于OCR的KYC验证系统的宝贵补充。验证的重要性值得注意的是，这些期望是基于CPTN模型的设计和功能。应通过严格的测试和与基准数据集进行严格的测试和比较来验证实际性能。正在进行的研究和发展我们承认，正在进行的研发会削减并改善我们的模型的性能。随着该领域的发展，您可以期望定期更新和改进。这些细节提供了对每个细节的更详细的理解
KYC 分析师培训计划
培训和技能发展：KYC 分析师培训计划的参与者将接受强化培训课程，使他们具备在 KYC 运营中脱颖而出所需的知识和技能。培训包括 KYC 和 eClerx 特定模块，旨在提供行业知识、功能技能培训和实践体验式培训。 实践经验：参与者将通过处理真实的 KYC 项目和案例获得实践经验。这包括审查和分析客户文档、识别潜在风险以及确保遵守全球法规。 指导和指导：我们经验丰富的培训团队和 KYC 分析师将在整个计划中指导您，提供支持和宝贵见解，以加速您的职业发展。 团队协作：我们的费耶特维尔总部提供与同行和其他 eClerx 业务线一起工作的机会。与跨职能团队（包括顾问和产品开发专家）合作，将您的 KYC 知识应用于各种场景，为 eClerx Markets 项目和产品的成功做出贡献。
AI 支持的 KYC 系统，可更好地分析金融机构的风险
2001 年《美国爱国者法案》通过的“客户识别计划”（CIP）要求金融机构在开展金融交易之前验证客户身份。这些法规要求对客户的身份和行为进行基于风险的评估。因此，银行已将“了解您的客户”（KYC）流程（例如数据收集和验证）数字化，以遵守严格的反洗钱（AML）法律，同时减少物理客户接触点。尽管采取了这些举措，但合规支出仍在上升。根据 Burton-Taylor International Consulting 的一项研究，全球在反洗钱、KYC 和相关金融犯罪及合规活动上的支出预计将在 20201 年达到 12 亿美元。KYC 处理的另一个方面是预定或重复的 KYC，这也需要付出相当大的努力和成本。本文记录了在为一家美国大型银行进行的转型研究中确定的预定 KYC 流程中的关键挑战，同时阐明了数字化转型如何帮助简化 KYC 程序，重点是重复或预定的 KYC。
CKYC 表格.pdf
相应的列表可在末尾找到。 7 更新 KYC 详细信息时，申请人的 KYC 编号是必填项。 8 如需更新特定部分，请在部分编号前的方框中勾选（），并删除不需要更新的部分。 9 如果是“小额账户类型”，则仅需填写第 1 和第 2 部分的个人详细信息、照片、签名和自我认证。 关于填写“个人详细信息”部分的说明/指南 1 姓名：请注明带前缀的姓名（先生/女士/女士/博士/等）。姓名应与提交的身份证明中提到的姓名相符，否则申请可能会被拒绝。 2 必须提供父亲的姓名或配偶的姓名。如果没有 PAN，则必须提供父亲的姓名。 B 如果申请人的税务居住地在印度境外，则填写详细信息的说明/指南 1 税务识别号 (TIN)：如果税务识别号不是由税务管辖区颁发的，则无需报告。但是，如果上述司法管辖区已颁发具有同等识别级别的高完整性号码（“功能等同”），则可以报告。个人此类号码的示例包括社会保障/保险号、公民/个人身份证明/服务代码/号码和居民登记号） C 关于填写“身份证明 [PoI]”部分的说明/指南 1 如果提供驾驶执照号码或护照作为身份证明，则必须提供有效期。 2 如果勾选“Z-其他（中央政府通知的任何文件）”，请注明身份证明/参考编号。 3 如果采用简化措施账户来验证申请人的身份，还可以提交以下任何一种文件，并在第 3 点（S）中注明相关代码。文件代码 说明 01 中央/州政府部门、法定/监管机构、公共部门企业、商业银行和公共金融机构签发的带有申请人照片的身份证。 02 由公报官员签发的信函，附有该人经过认证的照片。 D 填写“地址证明 [PoA] - 当前/永久/海外地址详情”部分的说明/指南 1 仅当提交的 PoI 没有地址或 PoI 中的地址无效或未生效时才提交 PoA。 2 对于海外地址，州/UT 代码和邮政编码不是强制性的。 3 如果是简化措施账户，为了验证申请人的地址，还可以提交以下任何一种文件，并在第 4.1 点中注明相关代码。 文件代码 说明 01 任何服务提供商不超过两个月的公用事业账单（电力、电话、后付费手机、管道煤气、雇主必须提供以下文件：个人退休金（例如，水费）。 02 财产税或市政税收据。 03 银行账户或邮局储蓄银行账户对账单。 04 政府部门或公共部门企业发给退休员工的养老金或家庭养老金支付令（PPO）（如果其中包含地址）。 05 州或中央政府部门、法定或监管机构、公共部门企业、定期商业银行、金融机构和上市公司出具的雇主分配住宿证明。同样，与此类雇主签订的分配官方住宿的休假和许可协议。 06 外国司法管辖区的政府部门出具的文件以及外国驻印度大使馆或代表团出具的信函。 E 关于填写“地址证明 [PoA] - 通信/当地地址详情”第 1 部分的说明/指南 仅当 PoA 不是当地地址或客户当前居住的地址时才需要填写。无需提交单独的 PoA。 2 如有多个通信/本地地址，请填写“附件 A1”F 说明/填写“联系方式”部分的指南 1 请注明两位数的国家代码和 10 位数的手机号码（例如，印度手机号码请注明 91-9999999999）。 2 请勿在手机号码开头添加“0”。