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监管沙盒支持框架 - FIDC India
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报销申请表 - A 部分
投保人/索赔人声明 我在此声明，据我所知，此索赔表中提供的信息真实无误。如果我就此索赔所提出的问题作出任何虚假或不实陈述，或者隐瞒任何重要事实，我索取赔偿的权利将被丧失。 我在此声明，我已为此索赔提交了所有账单/收据，并且除了住院前/后索赔（如有）外，我不会提出任何补充索赔。 我/我们授权 Star Health Insurance Company/TPA 通过短信/电子邮件/WhatsApp 与我/我们联系，以了解有关此索赔的任何最新动态 我/我们同意，公司可使用我/我们在投保表中提供的 PAN 详细信息和其他信息从 CERSAI* CKYC 门户下载/验证/修改/添加我/我们的 KYC 文件，以处理此申请。 我/我们理解，只有可接受的官方有效文件才会被用来处理此申请。 （*印度证券化和资产重组及担保权益中央登记处）我在此同意通过上述注册号码/电子邮件地址的短信/电子邮件接收来自中央 KYC 登记处的信息。可接受文件的列表可在网站上查阅（下载 > AML/KYC）。我在此授权 Star Health & Allied insurance Co 将提交给此索赔的任何文件中提供的任何信息/数据用于研究/培训/分析/调查/案例研究，并确保此类信息/数据不会超出保险公司及其授权代表的范围，并且符合相关法律法规，且不损害我的个人数据隐私。
信任框架：开拓电话身份验证的新时代
尽管有呼叫身份验证技术的承诺，但仍然存在挑战。这些包括技术和非技术局限性。最突出的是在越来越多的和较大的承运人及其客户中动摇的不均匀实施，以及提供者的信任问题，这些宣言的证明声明没有完全或适当地对其所有呼吁实施KYC实践。对于企业呼叫场景尤其如此，在该场景中，呼叫不是源自承运人和提供商（即原始服务提供商或OSP），直接需要几乎不可能理解上游客户的流量以及合法的电话号码和客户协会的任务。对OSP认证确定的关注以及将“ A”作为主要目标的错误动机不幸地分散了该行业的注意力，而不是实施真正被认为是主要目标的事情。一致的KYC并呼叫对真正负责任的呼叫方和电话号码的实际负责受让人的身份验证，应该是我们的行业目标和重点。
SEBI 通函-处理投资者的简化规范......
根据印度证券交易委员会于 2023 年 11 月 17 日发布的通函编号 SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181，该通函涉及简化投资者提供 PAN、KYC 详细信息以及就电子支付股息向实体股东提名和通知的规范，公司已于 2024 年 5 月 29 日通过挂号信向实体股东 1749 发出通知
重新启动能源民主平台 - 用户指南
简介2范围2红色平台着陆页/网站3重新启动能源民主平台 - 红色平台4注册和身份验证4交易者帐户7交易员帐户7交易者KYC表格7 dashboard 7 dashboard 11帐户余额11汇率和持有权利12变更供应商/能源市场13 ENDICY/ ENENCY MARKETPLACE/ ENENCY MARKETPLACE/ ENEMAL PLACEPLACE/ ENEMAL PLACEPLE/ ENENGY ESTRACE/ ENENGY ESTRACE/ ENENGY ESTRACE/ ENENGY MARKATCH抵消24碳足迹计算器24生成可持续性证书 - 碳足迹计算30碳信用额31我的动力装置32索赔REO-G代币40 Reo-G Manageplace 42 Rec Marketplace 44 GTK 45 GTK 45索赔GTK TOKENS 45 GTK 45 GTK提供49 GTK Marketplace 49 GTK Marketplace 49 RED FRATAISE 57号vrate 57 57 frate 57 64可持续发展项目67公司碳足迹计算器79程序80
乌干达战略国际国家/地区202 2024 8
AVRR Assisted Voluntary Return and Reintegration BLA Bilateral Labour Agreement BLMAs Bilateral Labour Migration Agreements BMIS Border Management Information System CBOs Community-Based Organisations CMP Common Market Protocol COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa COPTIP Coordination Office for Prevention of Trafficking in Persons COVID-19 Corona Virus Disease of 2019 CRRF Comprehensive Refugee Response Framework DCIC Directorate of Citizenship and Immigration Control EAC East African Community EHA East and Horn of Africa EVD Ebola Virus Disease GBV Gender-Based Violence GCM Global Compact for Migration GDP Gross Domestic Product GoU Government of Uganda GRF Global Results Framework HBMM Health, Border and Mobility Management HIV/AIDs Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome HMIS Health Management Information System IBG Immigration and Border治理IGAD政府间发展局ILO国际劳工组织INGO国际非政府组织IOM国际移民组织IPC IPC综合粮食安全阶段分类ITA移民培训学院Kyc Kyc keyc sew-customer mcof mcof移民危机运营框架
2022 年 9 月 26 日 OFAC 与 CFM Indosuez 达成和解......
OFAC 与 CFM Indosuez 就明显违反多项制裁计划达成 401,039 美元和解 CFM Indosuez Wealth（“CFM”），是法国农业信贷银行（CACIB）1 的间接子公司，已同意支付 401,039 美元，以和解其因明显违反古巴、伊朗和叙利亚制裁计划而产生的潜在民事责任。由于 CFM 的制裁合规实践存在缺陷，五年来，CFM 代表位于受制裁管辖区的 11 名个人客户运营美元（USD）银行和证券账户，并通过美国金融系统代表这些客户开展美元业务，包括通过美国代理银行和美国注册的证券经纪商或交易商。CFM 有理由知道这些交易涉及居住在受制裁管辖区的客户，因为在明显违规行为发生时，账户持有人的了解你的客户（KYC）文件包含相应的地址信息，表明他们居住在受制裁管辖区。和解金额反映了 OFAC 的认定，即 CFM 的明显违规行为是自愿披露的，不构成严重案件。明显违规行为描述 CFM 是一家总部位于摩纳哥的金融机构，专门从事财富管理以及企业和投资银行业务。CFM 为全球客户提供服务，包括在相关时间段内为位于伊朗、叙利亚和古巴的 11 名个人客户提供服务。作为合规程序的一部分，CFM 收集账户持有人的 KYC 数据，包括表明账户持有人所在地的地址信息。尽管掌握了这些信息，但从 2011 年 12 月到 2016 年 7 月，CFM 允许位于这些受制裁司法管辖区的客户通过美国经纪交易商和其他美国市场参与者购买美国公司发行的证券，共计 410 笔交易，总额达 966,491 美元，明显违反了美国制裁。CFM 还允许这些客户通过美国银行代理机构进行 16 笔商业交易，总额约为 267,476 美元，明显违反了美国制裁。在交易发生时，CFM 负责执行 CACIB 及其最终母公司 Credit Agricole SA（“CASA”）传达的合规政策和指示。然而，尽管 CASA 和 CACIB 在明显违规行为发生时实施了全球制裁合规计划并要求其子公司遵守该计划，但 CFM 在相关期间并未完全实施该计划。具体而言，尽管 CFM 拥有 KYC 信息，但未能完全限制与受制裁司法管辖区客户维护的 11 个个人账户相关的美元结算付款
数字金融战略与...
• 消除金融服务数字单一市场中的碎片化，改善其功能。第一个目标是通过拟议的 KYC / AML 规则协调、简化客户尽职调查流程以及在欧盟范围内建立跨境数字身份管理框架，促进客户跨境获取数字金融服务并顺利入职 4 。第二个目标是通过将护照规则扩展到尚未涵盖的数字金融领域（例如非银行贷款和与加密资产相关的活动），促进在欧洲运营的金融公司提供的数字服务的扩大，并努力加强监管融合和私人和公共利益相关者之间的跨境合作，借鉴国内沙盒和创新中心的经验。
大众银行 2022 年度回顾
在 2021-2025 战略期的前两年，我们专注于扩大多客户群、增加费用收入、创建敏捷组织和组建新的领导团队。使我们的运营更加稳健是产生影响的必要条件，无论是在客户层面还是在社会层面。在未来几年，挑战是越来越多地从“承诺”转向“影响”，同时在 IT 系统、数据质量和计划方面进行额外投资，以改善我们的 KYC 运营。我们非常重视我们的守门人职能，制定了充分的客户诚信政策和控制措施，并满足所有监管要求。我相信我们将成功执行我们的战略，并感谢客户对我们银行的信任，感谢我们员工的辛勤工作，为所有利益相关者提供优质服务。'' 代表德国人民银行执行委员会，