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¥ 6.0
AML/CFT/CPF 系统旨在阻止有组织犯罪集团、腐败官员、恐怖组织、武器扩散者、毒品或人口贩子进入金融系统。尽管做出了这些努力，犯罪组织仍变得越来越老练，并利用系统中的漏洞。单个金融机构只能部分了解交易，并且只能看到通常是一个庞大而复杂的谜题的一小部分。犯罪分子利用这一信息差距，利用辖区内或跨辖区的多家金融机构来分层非法资金流动。如果没有更准确和一致的信息，单个金融机构将越来越难以发现这些活动。通过使用协作分析、汇总数据或以负责任的方式制定其他共享计划，金融机构寻求更清晰地了解这一谜题，以更好地理解、评估和减轻洗钱和恐怖主义融资风险。
携手打击金融犯罪...
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