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关于反金融犯罪的手册（AML/CFT/CPF）
Page Table of Acronyms 5 Table of Figures 7 Chapter 1 Introduction 9 Chapter 2 Corporate Governance 17 Chapter 3 Risk-Based Approach 33 Chapter 4 Customer Due Diligence 59 Chapter 5 Natural Persons 71 Chapter 6 Certification 79 Chapter 7 Legal Persons and Legal Arrangements 87 Chapter 8 Enhanced Customer Due Diligence 115 Chapter 9 Simplified Customer Due Diligence 137 Chapter 10 Introduced Business 151 Chapter 11 Monitoring Transactions and Activity 157 Chapter 12 UN, UK and Other Sanctions 165 Chapter 13 Reporting Suspicion 173 Chapter 14 Wire Transfers 189 Chapter 15 Employee Screening and Training 201 Chapter 16 Record Keeping 209 Chapter 17 Transitional Provisions 215 Chapter 18 Virtual Assets 221 Appendix A Glossary of Terms 235 Appendix B References 251 Appendix C Equivalent Jurisdictions 259 Appendix D Sector-Specific Guidance 261 Appendix E List of Domestic PEPs 281 Appendix F Introducer Certificate 285法律附录3附录291附录h高风险管辖权受到FATF
金融创新可以节省地球的生物多样性吗？
随着世界面临气候变化和环境降解的紧急现实，我们对自然的经济依赖正变得对全球决策至关重要。生物多样性基于重要的生态系统服务，例如清洁空气和水，授粉，土壤生育能力和气候调节，所有这些服务对于维持地球上的生命并实现经济活动至关重要。大约有55％的全球GDP（约58万亿美元）中等或高度依赖自然，自然世界在维持农业，林业，旅游业和渔业等行业中起着基本作用1。
Oracle SBC与RingCentral Byoc 集成 Oracle用Exadata X10M 写下Exadata的下一章 使用OCI超级集群加速AI工作负载 供应商责任报告2023 Oracle Logistics Cloud 集成可访问性标准政策和多年计划 制造业的甲骨文 cloud上的exadata数据库服务@custome x11m exadata cloud上的自主数据库@custome x11m Oracle Exadata：方向说明 专用EXADATA基础架构X11M上的自主数据库 FIPS 140-2非专有安全政策 使用Oracle Linux加速零信任 使用Oracle Cloud 更好地构建 防御与智能的甲骨文 - 解决方案手册 在Oracle ZFS存储设备上部署加密和管理密钥的最佳实践 国家网络安全中心（NCSC）云安全原则和Oracle Cloud中的实施 美国联邦金融解决方案概述 Oracle Data Pump最佳实践
2个预期的受众本文档旨在使用Oracle Systems工程师，第三方系统集成商，Oracle Enterprise客户和合作伙伴以及Oracle Enterprise Session Border Contrenter（SBC）的最终用户。假定读者熟悉Oracle Enterprise Session Border Controler Controller平台以及RingCentral Byoc和CC平台的基本操作。3文档概述此Oracle技术应用程序注释概述了如何将Oracle SBC与RingCentral Byoc和RingCentral Cloud Connector（CC）配置为Interwork。本文档中包含的解决方案已使用Oracle Communication SBC使用软件版本OS930 GA（SCZ9.3.0补丁）进行测试，请注意，我们已经在此应用程序注释中介绍了与RingCentral Byoc的Oracle SBC集成和RingCentral CC中的RingCentral Byoc，除了更改CC平台的会话代理IP或FQDN外，该config均保持不变。有关此主题的更多帮助，请与您的RingCentral代表联系。请注意，本文档中给出的IP地址，FQDN和配置名称和详细信息仅用于参考目的。这些相同的详细信息不能在客户配置中使用。本文档的最终用户可以根据其网络要求使用配置详细信息。客户可以根据其网络体系结构需求为这些部分配置所有可公开的IPS。4关于RingCentral Byoc RingCentral提供软件作为服务，客户提供自己的本地电信运营商服务（“带您自己的运营商”或“ Byoc”）。BYOC允许客户通过将其现有的本地语音载体连接到Cloud PBX功能（包括视频会议，团队消息传递和文件共享服务）来接收RINGEX的云PBX功能。所有往返于公共交换电话网络（“ PSTN”）的电话通过客户购买和拥有的网关（“网关”），从本地语音运营商的网络上行驶。
微型开放经济模型的金融发展和经济增长
摘要：自2008年以来的全球金融危机恢复了关于是否以及金融发展在多大程度上促进经济增长的辩论。本文回顾了有关这种联系的不同理论学校和经验发现，我们旨在在小型开放经济环境中开发统一的，微型基础的模型，以适应各种理论的可能性和经验观察。然后对模型进行校准，以匹配一些有据可查的风格化事实。数值模拟表明，从长远来看，福利 - 最大化金融发展水平低于增长最大化水平。在短期内，价格渠道（通过世界利率）主导了数量通道（通过金融生产率），这表明国际合作在应对全球金融体系的系统性风险方面起着至关重要的作用。
量子计算中的金融科技前沿，分形和区块链分布式分类帐：范式移动和开放创新
摘要：在热门研究主题中，金融科技在最新的技术应用方面领先于趋势。各种科学中相对较新的新兴范式，例如几何（分形），物理（量子）和数据库系统（分布式分类帐 - 窗口），似乎在很大程度上促进了财务行业的框架更大的变化，这也带来了一些担忧（网络临时）。对这些新模型（及其潜在技术）的合理潜在影响进行一致而广泛的研究，然后通过SWOT分析进行了测试，作为这项研究的主要目的。威胁和机遇始终是由技术进步（革命）的引入而内在驱动的。这项研究证实了信息可用性以及每个发现与科学不同领域的交叉应用的互连的日益增加，这确定了通过经济范式明显的巨大变化所确定的革命的迅速连续。不断增长的计算能力和越来越强大的预测软件的开发导致了竞争性，极具动态性和具有挑战性的系统。在这种情况下，如历史所示，市场集中的可能性很大，但是，只有少数公司（数字巨头）可以负担开发这些技术，从而巩固其优势。
iffs和商品交易：使用集团的企业申请来识别能源交易者金融行为中风险的机会
本工作论文构成了OECD发展援助委员会的子公司，是反腐败任务团队（ACTT）的主持下的多年工作计划“非法金融流量和石油商品交易”的一部分。工作论文描述了作者的初步结果或正在进行的研究，并发表了有关经合组织在其中工作的广泛问题的讨论。本工作文件不应报告为代表经合组织或其成员国的官方观点。表达的意见和所采用的论点是作者的观点。工作文件应用了团队作为ERC Advanced G Rant的一部分开发的比较法医方法：公司套利和CPL地图：全球经济中控制的隐藏结构（Corplink）。授予号。69494。我们要感谢凯瑟琳·安德森（Catherine Anderson），面团波特（Dough Porter），丽贝卡·恩格布森（Rebecca Engebretsen），迈克尔·沃茨（Michael Watts），菲尔·库尔伯特（Phil Culbert），奥利娜·艾萨瓦（Olena Isaeva），他们对商品贸易和IFF的复杂世界的专家洞察力以及他们对早期出版草案的建议和评论。
气候明斯基时刻和内源性金融危机
∗ matthias.kaldorf@bundesbank.de，matthias.rottner@bundesbank.de。We thank Markus Brunnermeier, Emanuele Campiglio, Francesca Diluiso, Sampreet Goraya, Niko Jaakkola, Jochen Mankart, Benoit Mojon, Simon Scheidegger, Hernan Seoane, Thomas Stoerk, our dis- cussants Jorge Abad, Barbara Annicchiarico, Volha Audzei, Daniel Monteiro, Maria Sole Pagliari, and Anna Straubinger, and participants in the Annual Research Conference 2024 by the European Commis- sion, Mannheim Quantitative Macro Workshop, NAS Macroeconomic Implications of Decarbonization Workshop, 7th annual meeting of CEBRA's IFM program, ESCB Research Clusters Climate Change and Financial Stability, Green Finance Research Advances 2024, Czech National Bank关于金融稳定和宏观审慎政策的研讨会，以及国际定居银行银行的研究研讨会，英格兰银行，德意志德国银行，欧洲中央银行，NGFS，博洛尼亚大学和圣加伦大学的评论和建议。这里表达的观点是我们自己的观点，不一定反映银行的国际定居点，德意志政府银行或欧洲系统的观点。
数字付款，无现金经济和阿拉伯联合酋长国的金融包容性：为什么每个人仍在现金上进行交易？
摘要：自2015年石油价格低迷以来，阿拉伯联合酋长国和海湾合作委员会国家都在努力扩大数字付款，以提高税收和收入收取，透明度和安全性。然而，尽管他们的付款生态系统进行了深刻的转变和多样化，以及在韩国和瑞典建立的“无现金经济”计划的形式化，但现金在这两个国家中仍在占主导地位。虽然行业参与者通常将现金的普遍性归因于基础设施准备，交易成本和网络安全问题，但本文发现，计划以牺牲现金为代价来扩大数字支付的计划可能不会被很好地适应具有高水平的社会经济 - 经济不平等的国家。它提出了社会经济不平等与现金在新兴经济体中的使用之间的联系，并得出结论，最好不要以二元零零一级的方式观察现金与数字支付之间的关系，直到对社会经济，技术和政策有更好的理解，以降低了对韩国和瑞典人的依据，以降低了对社会经济，技术和政策的差异，以降低现金的差异。
二十国集团议程关于金融法规的政治经济学
本文经验研究了银行业国际金融监管的实施记录。研究发现，银行业的规模和全球系统重要的银行（G-SIB）的存在与更强的实施记录呈正相关。这些结果表明，内部外部性，创建水平的竞争环境和保存财务稳定性的合作动机在解释实施记录中起着作用。我们发现证据表明，这种合作行为可能是由全球参与者的自身利益驱动的，因为在大型银行业和大型银行都存在，并且法规仅适用于大型参与者的国家中，积极记录尤其强大。部门集中度，银行卫生和外国所有权的份额在其对实施的影响方面产生了更多不同的结果。
金融包容与经济增长之间的关系：北欧国家的实证研究
目的：金融包容与经济增长之间的关系是一个有趣的话题，在研究人员和值得全面的研究中引起了广泛关注。本文旨在使用涉及2004 - 2020年期间的13个中东和北非国家的面板数据在经验上探索这种关系。Chehayeb（2024）（2024年）使用一种新技术开发了金融包容性的多维指数（涵盖访问，使用和深度），用于在新兴经济体的国家 /地区在各个国家 /地区产生全面的成果。设计/方法/方法：将自回归分布式滞后（ARDL）回归模型应用于协整测试。向量自动回归（VAR）模型和Granger因果关系测试用于研究主要的研究问题。调查结果：本文报告说，金融包容性对经济增长的影响微不足道，与文献中一些研究的现实主义观点保持一致，而不是大多数学者的实证主义观点。使用新的金融包容性指数获得的结果突出了现有研究中使用多个金融包容性的研究中的差异和矛盾的结果。然而，经验结果表明，从经济增长到金融包容性有单向的格兰格因果关系。调查结果还揭示了经济增长对金融包容性的获取和使用方面的积极影响，而学校入学，贸易开放性和通货膨胀似乎与金融包容性无关。研究局限性/含义：本研究仅限于新兴经济体的银行机构。该研究建议该地区的决策者和中央银行州长利用经济增长来建立一个有利于处境不利个人的高效而强大的金融体系。关于该主题的未来研究可以提供更清晰的见解，其中包括宗教层面，政治问题和腐败的研究。独创性/价值：本研究通过在研究金融包容与经济增长之间的关系时使用财务上的新测量来为现有文献做出贡献。