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2023 年《经济犯罪和企业透明度法案》：
银行 C 使用银行 D 提供清算服务。在提供这些服务的过程中，银行 D（作为法人实体，在其高级管理层知情和参与的情况下）实施了欺诈行为，使银行 C 的客户受益。就本罪行而言，银行 D 是银行 C 的关联人。除非法院裁定银行 C 已制定合理的程序来防止欺诈，否则银行 C 是可能根据第 199(1)(b) 条承担罪行责任的相关机构。
Oracle金融犯罪合规云服务
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网络安全和刑事司法，BS
网络安全和刑事司法合并学位采用多学科方法来确保网络空间的可靠性和安全性。该计划将为学生提供强大的编程基金会，以及对刑事司法系统的学术和经验知识。学生学习社会行为，政策和法律规则如何影响网络安全，并利用比较的社会科学来理解，预测和解释犯罪。
犯罪数据分析和使用机器学习逮捕的预测
为了预测未来的犯罪活动并改善执法策略，犯罪数据分析和逮捕预测需要查看过去的犯罪数据以找到模式和趋势。该领域分析了各种变量，包括时间，地点，人口统计学以及使用统计方法，机器学习算法和数据挖掘的犯罪类型。目标是为执法组织提供有用的信息，以便他们更好地分配资源，确定犯罪并增强公共安全。它需要结合来自多种来源的数据，例如逮捕日志，犯罪报告，社会经济信息，甚至是城市化和天气趋势等环境因素。为了理解犯罪趋势如何随着时间而变化，使用了复杂的分析方法（例如随机森林）来预测逮捕。
2025 年刑事司法咨询委员会 (CJAB) 会议
在宾夕法尼亚州伯恩州危机干预计划 (SCIP) 的支持下，宾夕法尼亚州犯罪和违法行为委员会 (PCCD) 与州政府委员会 (CSG) 司法中心合作，于 2024 年启动了一个项目，以评估当前危机应对服务和危机干预小组 (CIT) 计划的状况，这些计划针对遇到司法系统的行为健康问题的人。作为该项目的一个关键组成部分，CSG 司法中心组织了几次听证会，收集来自州和县级领导、行为健康利益相关者、司法组织、当地从业人员和主题专家的反馈和见解，目的是了解该州当前危机基础设施中的差距，评估 CIT 规划的实施情况，并制定改进建议，包括可持续的融资机制和更好的数据收集和分析。本次会议将概述从听证会中收集到的信息中得出的主要发现和经验教训，并将与与会者进行讨论，以收集更多反馈和见解。与会者将了解宾夕法尼亚州 CIT 规划和危机应对方面的成功实践和伙伴关系； CIT 和危机基础设施最迫切的需求；以及州政府机构和县领导如何才能最好地支持成功、克服障碍和填补服务空白。
刑事司法医疗补助欺诈控制单位
医疗补助计划为数百万纽约人提供了健康覆盖，包括低收入人士，儿童，老年人和发育障碍的人。MFCU is the nation's premier law enforcement agency charged with ensuring the financial integrity of New York state's $94 billion Medicaid program by investigating healthcare providers, such as pharmaceutical companies, doctors, hospitals, and nursing homes, who engage in Medicaid billing schemes that cause harm to Medicaid recipients and the loss of millions of dollars to the state.MFCU还致力于通过调查该州疗养院和其他住宅医疗机构的虐待和忽视报告，以保护老年人和残疾人。拥有民事和刑事执法权，MFCU使用各种州法律提出民事诉讼和刑事诉讼，包括资产没收诉讼。许多MFCU的调查是与其他联邦，州或地方政府和检察机构进行协调的，并导致了大规模的刑事定罪，并收回了数百万美元的纳税人资金。资格：重点介绍MFCU重要工作的几项最近的事件包括OAG关于在Covid-19-19期间忽视纽约州养老院居民的报告，以及最近针对疗养院提起的四项重大诉讼，包括疗养院，包括卫生保健，冷泉山中心的疗养和养护中心，包括Oreans nevernals Consecon and Fult the Consons Consent和Fult the Consontions Consemitation Consemitation Consistition Consistition Consistition Consistition Consistition Consiss and Fult。五个出租车公司所有者从医疗补助中窃取数百万美元的定罪和判决；多年的欺诈和忽视，从一位前萨拉托加县疗养院获得超过710万美元的奖金；以及从一家资本地区医疗运输公司欺骗医疗补助的860,000美元以上的和解。
ACAMS发布了2025年全球反金融犯罪威胁报告，强调了不断发展的风险和行业挑战
关于ACAMS ACAMS是一个领先的国际会员组织，致力于为全球AFC专业人员提供反金融犯罪教育，最佳实践和点对点网络的机会。在200多个司法管辖区和地区的115,000多名成员中，Acams致力于通过提供反洗钱/反恐怖主义融资，反欺诈和制裁知识展示，思想领导力，风险降低服务，ESG倡议，ESG倡议，公共计划的对话来打击金融犯罪的使命。该协会的CAM认证是AFC专业人员的金标准资格。它还为制裁专业人员，CCAS认证的CGSS认证，加密货币领域的AFC从业人员以及针对反欺诈专业人员的CAFS认证。ACAMS的60多章在全球范围内通过培训和网络计划进一步扩大了该协会的使命。访问acams.org了解更多信息。
彻底消灭卡特尔和跨国犯罪组织
2025 年 1 月 20 日，特朗普总统指示联邦政府修改现有的国家安全和禁毒战略，以彻底消灭卡特尔和跨国犯罪组织 (TCO)。这项政策需要从根本上改变思维方式和方法。我们必须做的不仅仅是努力减轻这些团体在美国造成的巨大危害。仅仅阻止这些团体在我们国土上散布的致命毒药（如芬太尼）的泛滥是不够的。相反，我们必须利用司法部的资源，授权全国的联邦检察官与国土安全部和政府其他部门紧急合作，以消除这些对美国主权的威胁。本备忘录列出了迅速开展这些工作的指令和举措。
Sasidhar B等。使用指纹图像创新的非侵入性血型检测。 J Crim Forensic研究2025，7（1）：180087。
血型的确定是卫生部门输血和诊断的关键步骤。在本文中，采用了与深度学习算法相结合的成像技术来自动识别血型。结缔组织与规模不变特征变换（SIFT），方向短暂和旋转的barf（Orb）以及使用Gabor滤波器的指纹的空间相关性用于识别血型的区别特征以及指纹图像。然后，提取的特征通过卷积神经网络（CNN）进行分类。此外，指纹特征还具有脊频率和空间特征，以进一步改善血型的测定。该框架包括对比度增强和降解技术，可改善图像质量，从而使图像质量波动稳定。采用了使用VGG，Resnet和Densenet作为基本模型来提高模型有效性和概括性，请进行转移学习。对不同数据集进行了测试，该方法在识别血型和歧视性标记方面表现出良好的准确性，一致性和成功率。这种新颖的技术是完全自动化的。它可以通过快速，准确地治疗输血和患者来彻底改变血型和输血的过程。