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拉斯海马经济区 - dnfbp 法规
“政治公众人物（PEP）”是指目前或曾经在本国或其他国家担负重要公共职能的自然人，如国家元首或政府首脑、高级政治家、高级政府官员、司法或军事官员、国有企业的高级执行经理、政党的高级官员，以及目前或曾经在国际组织担任管理职务或在该组织内担任任何重要职务的人士；该定义还包括以下内容：
卢森堡
虚拟资产服务提供商 (VASP) 和指定非金融企业和职业 (DNFBP) 中的情况混合存在。房地产经纪人 (REA) 和贵金属和宝石交易商 (DPMS) 对 ML/TF 风险和 AML/CFT 义务的理解很弱。通常，对于所有行业，都需要进一步加强和发展对 TF 风险的理解，对于一些金融机构和 DNFBP，还需要进一步加强和发展对 TFS 义务的理解。大多数 DNFBP 提交的可疑交易报告 (STR) 数量很少，而许多报告是由负面媒体报道驱动的，这可能是一个有价值的怀疑指标。CRF-FIU 提供的统计数据表明，大多数根据负面媒体报道提交的 STR 都包含一定程度的分析。然而，评估小组遇到的一些金融机构和大量 DNFBP 和 VASP 表示，他们根据负面媒体提供了 STR，而没有进一步分析。此外，一些义务实体的 TF 报告质量和相关性极低。总体而言，这降低了与 ML/TF 怀疑相关的报告水平，并且不能反映卢森堡作为国际金融中心的风险状况。
