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基于贸易的洗钱
自从全球打击洗钱（ML）的斗争开始以来，罪犯大量利用了金融体系和货币的身体运动来洗钱。但是，很快就意识到，犯罪分子滥用交易系统，以增加计划的进一步复杂性，并通过将资金与大量合法贸易融合来掩盖资金的起源。金融行动工作组（FATF）承认全球贸易体系的脆弱性，包括其相互联系的供应链用于洗钱和恐怖主义的融资，并专门针对基于贸易的洗钱风险（例如Fatf，Fatf，Fatf，2006，2006，2008，2008，2010，2010，2010，2010和2020）的几家出版物。1 FATF和EGMONT组（2020）强调了FIUS在分析与TBML相关的STR方面的作用，而且还在开发有关TBML模式和方案的复杂分析中。特别是他们强调了战略分析的作用，该战略分析“对FIU，其他当局，金融机构和整个公众的风险有了更多的了解。针对TBML相关的案例，FIUS可以为这些群体提供对潜在规模，规模和最常用方法的见解，从而有助于改善对风险的了解”。2在这种情况下，阿拉伯联合酋长国金融情报部（UAEFIU）通过该报告扩展了先前确定的TBML类型，在2021年，重点关注TBML属性，以及新兴的模式和风险。UAEFIU对所有与TBML相关的可疑交易报告（STR）和可疑活动报告（SARS）进行了彻底分析，从2012年1月1日至31/12/2023收到了报告实体。UAEFIU分析了从金融机构和与TBML有关的其他报告实体收到的853项可疑报告（STR/SARS），其中610个报告（包括524 strs和86 SARS）更明确地揭示了TBML模式和技术。UAEFIU还检查了执法机构通过综合查询管理系统（IEMS），4和与fius交换的情报报告相关的与TBML相关的TBML案件，可能与TBML有关。这些是用于贸易目的处理的汇款的广泛分析，并在审查期间报告给阿联酋汇款报告系统（UAERRS）。
货币的未来-Pack 3
此资源收集旨在伴随英格兰银行博物馆的货币展览的未来。资源探索展览与一系列数学思想之间的联系，使用展览对象和主题作为讨论和数学问题解决的起点。这些活动将在教室或在家中工作，并专为年龄在11-14岁的学生而设计。
人才流失的金钱：纳税人的钱花得值吗？
1 根据皮尤研究中心的调查，千禧一代是指出生于 1981 年至 1996 年之间的人。2 信息是根据《平民人口年龄和性别单年》文件计算得出的。3 参见美国国会联合经济委员会出版物。4 在本分析中，密西西比大学医学中心被视为一个独立实体。
与洗钱有关的金融剥削
受害者应被视为受害者，而不是罪犯。虽然受害者可能被利用而违法，但包括警察在内的法定服务机构应始终将受害者的安全放在首位。向警方寻求帮助并让他们意识到任何有关财务剥削的担忧可能是确保受害者获得所需支持并阻止犯罪分子的第一步。这似乎令人生畏，有些人可能认为去找警察会让受害者陷入麻烦。但是，警察有责任保护任何处于危险中的儿童或成年人，受害者应该期望警察及时处理问题。受害者可以期望警察和其他法定服务机构评估所有可用信息并选择适当的保护措施。被判洗钱罪的人将面临严厉的惩罚，包括最高 14 年的监禁。
Virgin Money Growth Fund 2
2022 年 2 月 24 日，俄罗斯对乌克兰发动军事进攻，导致对俄罗斯实施广泛制裁，并加剧了安全和网络威胁。与这一地缘政治事件相关的市场混乱产生了全球影响，其影响仍不确定。此类混乱可能会对基金资产及其业绩产生不利影响，特别是俄罗斯和乌克兰资产。虽然冲突的初步影响已在 2022 年 7 月 31 日（Virgin Money Growth Fund 2 的年末）的市场价格中体现出来，但许多资本市场的前景仍然不稳定，基金的净资产价值自年末以来一直在波动，并且可能会继续波动。管理人还评估了并将继续评估所有服务提供商的运营弹性。管理人的主要供应商在乌克兰或俄罗斯没有与管理人相关的业务。
ASIC 无人认领资金公报
复审权 受 ASIC 根据《2001 年公司法》和 ASIC 管理的其他法律做出的某些决定影响的人员可能拥有复审权。ASIC 已发布监管指南 57 复审权通知 (RG57) 和信息表 ASIC 决定 - 您的权利 (INFO 9)，以帮助您确定您是否拥有复审权。您可以从 ASIC Digest、ASIC 网站 www.asic.gov.au 或与您打交道的 ASIC 办公室的行政法协调员处获取这些文件的副本。ISSN 1445-6060（在线版本）可从 www.asic.gov.au 获取
货币、金融和经济体系
研究金融稳定问题需要考虑金融与其他重要经济过程（如生产、交换、储蓄和投资）的区别。9 例如，在货币经济中，虽然经济过程利用了货币的部分或全部特征，但金融与货币有着独特的关系。同样，生产和交换涉及人类信任的要素，而金融则以独特的方式体现了对信任的不确定性。这是因为金融本质上体现了可以违背的承诺，例如借款人和贷款人之间的承诺。通过这些方式和其他方式，金融在促进其他经济过程中发挥着重要而独特的作用。认识到金融的这些独特方面有助于解释为什么将金融和金融稳定视为传递外部性，并在某种程度上传递公共物品是有益的。