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关于反洗钱和反恐怖主义融资监管科技应用的报告
7. 总体而言，持牌法团认识到采用监管科技的好处。超过 85% 的受访持牌法团承认监管科技增强了他们识别和管理洗钱/恐怖融资风险的能力，约 80% 的持牌法团表示采用监管科技有助于减少人为错误及其造成的不可预测的损失。超过 75% 的受访持牌法团认为监管科技优化了资源配置，使员工能够专注于更关键和高风险的领域。另一方面，一些持牌法团对其是否准备好采用监管科技表示担忧。他们还表示，其他主要障碍包括对监管科技解决方案的信息不足以及这些解决方案如何协助反洗钱/反恐怖融资合规流程。
监管科技采用实践指南第 6 期
在定义未来战略和愿景之前，了解上述数据治理组件的当前实践。应进行数据清单审查，以了解数据在整个组织中的分布情况。这可以通过文档审查和采访数据所有者或业务职能领域的主题专家来完成。这项练习还使银行能够更好地管理与数据相关的风险，例如数据泄露或客户数据泄露 10 。访谈应侧重于捕捉现状，以及了解当前的用例、痛点和未来的潜在数据需求。
数字技术对金融的风险：金融科技和监管科技中隐藏的风险
3 https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2016/09/The-OPM-Data-Breach-How-the-Government- Jeopardized-Our-National-Security-for-More-than-a-Generation.pdf 4 https://www.consumer.ftc.gov/blog/2017/09/equifax-data-breach-what-do 5 https://www.usa.gov/identity-theft 6 http://www.iii.org/fact-statistic/identity-theft-and-cybercrime 7 http://fortune.com/2016/08/03/social-security-dark-web/ 8 https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/24/mobile-money-apps- security-flaws-study-reveals 9 https://www.entrepreneur.com/article/298727 10 http://insights.wired.com/profiles/blogs/passwords-security-s-weakest-link#axzz4sxM7926w