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报告 REP 781 养老金受托人实践审查
受托人有法律义务高效、诚实和公平地提供金融服务。受托人还必须遵守《1993 年养老金（行业）监管法》（SIS 法）第 52 条中的规定，例如最佳财务利益义务和 SIS 法第 62 条中规定的唯一目的测试。这些义务对于确定受托人可以从基金中向财务顾问支付多少费用以向成员提供建议非常重要。本报告介绍了受托人如何应用控制措施，以帮助他们遵守法律并适当保护养老金成员的余额。
董事会会议——2024 年 10 月 28 日星期一受托人......
通过学生受托人 Alabi、Li 和 Shakowennakara:tats Hillen 投了赞成票。对主要动议（经修订）决议 #24-129：受托人 Archer/Buck 提议工作人员继续进行 Nash 社区新建筑的竞争程序，并继续通过定期更新项目里程碑状态，向学校社区（包括就读该校的家庭和学生、土著学生集体声音、知识持有人和长老）通报新建筑的进展情况。动议经以下表决通过：赞成（7）：受托人 Archer、Buck、Danko、Fehrman、Miller、Tut、Wong。学生受托人 Alabi、Li 和 Shakowennakara:tats Hillen。反对（1）：受托人 Dahab。弃权（1）：受托人 Noble。 7. 全会委员会（私人会议）决议 #24-130：受托人 Tut/Danko 提议批准 2024 年 10 月 7 日的全会委员会（私人会议）报告，其中包括：
可靠性 | 弹性 | 安全性
职位规范 NERC 由一个由 11 名独立受托人以及 NERC 总裁兼首席执行官组成的董事会 (Board) 管理。候选人将接受筛选，然后由一个混合提名委员会面试，该委员会由不竞选连任的独立受托人和成员代表委员会 (MRC) 成员组成。提名委员会的建议预计将在 2025 年 2 月 13 日的 MRC 会议上提出并表决。新当选的受托人任期为三年，除非他们当选为离任受托人的继任者。受托人拥有广泛的专业知识，包括电力运营和可靠性、法律、市场、财务问题的知识，以及对区域系统运营问题的熟悉。多样性（以地域、性别和种族的形式）是一项核心价值。董事会负责监督 NERC 并提供建议和政策指导，同时也充当与美国标准执行有关的监管机构。每位受托人都有责任在与他人沟通时保持开放和诚实，但要尊重他人，并在其审议和决策的各个方面保持公平和公正。每位受托人都有责任建设性地参与推进 NERC 的使命，包括有责任提出对该使命很重要的问题或观点，即使这些问题或观点似乎不受欢迎。受托人应参加所有董事会会议，并在以下至少两个董事会委员会中任职：
养老金管理局的战略声明2022至2024
养老金管理局最重要的作用是对计划受托人和PRSA的监督。对计划受托人的义务比以前更加要求和复杂得多，因此，养老金管理局的监督和监管作用变得更加具有挑战性和广泛。由于财务环境的变化和起源于欧盟的新义务，这种复杂性可能会增加。这样一个例子是将环境，社会和治理因素应用于受托人投资决策：有关这些问题的信息的数量和复杂性可能会有所改善，这将导致对受托人决策过程的需求增加。在未来几年中，也有可能对受托人施加进一步的义务。
投资原则声明
1. 简介 本报告是为 Hotelplan Limited 养老金和保险计划的受托人 (“受托人”) 撰写的。根据 1995 年养老金法案，受托人需要编制并定期审查一份投资原则声明，处理某些具体事项。本声明列出了管理 Hotelplan Limited 养老金和保险计划 (“计划”) 资产投资决策的原则。在编制本声明之前，受托人已获得并考虑了 Barker Tatham Investment Consultants Limited 作为其投资顾问的书面专业建议。在最终确定本文件之前，他们还咨询了赞助雇主。Barker Tatham Investment Consultants Limited 已获得精算师协会和学院的许可，可提供投资建议。受托人定期审查本声明，并将在计划投资安排发生任何重大变化时进行审查。正式审查将至少每 3 年进行一次，以配合精算估值。任何此类审查都将再次以书面专家投资建议为基础，并将与该计划的赞助雇主 Hotelplan Limited 协商。由 Hotelplan Limited 养老金和保险计划的受托人代表签署。签署人：……………………………………………………日期：…………………………………………
英国经济学团体养老金计划
绩效和资产管理服务的薪酬与受托人的投资政策一致，受托人期望其投资经理以符合其预约文件中规定的准则和约束的方式将资产投资于其投资组合中。受托人定期审查投资经理。这些评论包括绩效和费用的基准测试。绩效的评论集中在长期绩效上（在相关的程度上），例如研究五年的表现。
24-02-05+投资委员会+议程。......
需要特殊帮助才能听取和/或参加退休委员会会议的残障人士可以致电 (661) 381-7700 或发送电子邮件至administration@kcera.org 请求帮助。我们将尽一切努力合理地为残障人士提供会议材料和访问方式，以其他格式提供。尽可能提前至少两 (2) 天提出帮助请求。召集会议点名（亲自出席）AB 2449 远程出席如果没有受托人需要通过电话会议出席，则议程中的第 1 项和/或第 2 项将从议程中撤回：议程上的前两项是为因“正当理由”或“紧急情况”而需要通过电话会议出席的受托人保留的。在议程公布前已通知委员会的受托人将被要求出席会议，并根据法律规定提供他们需要通过电话会议出席的一般说明。未能提前通知委员会并需要通过电话会议出席的受托人将在被要求时说明他们的通知或请求。所有通过电话会议出席的受托人都需要披露他们远程位置房间内的任何成年人以及他们与此类人的关系。提醒远程出席的受托人在整个会议期间保持摄像头开启。1. 正当理由情况：
生效于2023年1月1日
重要的是要知道该计划是一项自筹资金计划，因此不受国家强制保险法的约束。此外，计划的董事会（受托人）可以（有或没有事先通知）降低，修改或终止福利或任何时间的福利资格规则，就计划所涵盖的任何人或可能被涵盖的任何个人而言。没有承诺，既得或保证的未限制，退休人员和高级表演者福利在内的未来福利的权利。受托人具有唯一的专属权力和责任，可以就计划及其涵盖的内容做出所有决定。受托人关于该计划的决定对SAG-AFTRA，雇主，参与者，符合条件的受抚养人和受益人具有约束力。计划员工不能改变福利和资格或其他规则，计划员工的意见或解释不能修改本文档中规定的内容，并且对受托人没有约束力。
独立学校捐赠基金管理策略
“捐赠机构的董事是未来的守护者，反对当下的诉求。他们的任务是维护代际公平。像我所在的大学这样的捐赠机构的董事认为该机构是永恒的。因此，他们想知道捐赠的消费率可以无限期地维持下去。可持续消费是他们对永久捐赠收入的概念。正式地说，董事的主观时间偏好率应该为零。消费如此定义的捐赠收入原则上意味着现有捐赠可以继续支持其现在正在支持的同一套活动。”