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影子金钱 - 欧洲刑警组织
5 信托和公司服务提供商 (TCSP) 为客户提供各种服务和活动。这些服务包括：担任公司董事或秘书或类似职位、为公司提供注册办事处或营业地址、担任明示信托的受托人等。并非所有活跃于该行业的个人和专业人士都提供相同的服务。根据其经营所在的国家/地区，TCSP 也可以采取不同的形式，从个体公司到大型金融机构的子公司。FATF (2019)，《信托和公司服务提供商 (TSCP) 基于风险的方法指南》，FATF，巴黎，www.fatf-gafi.org/publications/documents/rba-trust-company-service-providers.html
欧洲刑警计划2024 - 2026
2020年制定的信息管理策略将在未来几年指导欧洲垄断的信息管理。涵盖代理机构技术开发工作的大部分商务流量流将继续巩固欧洲刑警组织分析能力中最实质性的转变。欧洲刑警组织还将根据锡耶纳和Quest等成员国直接使用的能力进一步改善，并根据信息交换指令支持国家当局实施Siena Web服务。通过商业流，欧洲刑警组织将继续为欧盟的互操作性做出贡献，并与欧盟委员会的计划以及与欧盟莱萨的密切合作。最后，欧洲刑警组织将在治理和行政工具上取得进展，以使这些过程更加有效。这项工作的速度将取决于交付欧洲刑警组织运营工作所需的功能所需的投资水平。
欧洲刑警计划2022 - 2024
犯罪分析仍然是欧洲刑警组织业务的核心，该机构已经确定了通过对质量产出和控制，标准化，培训，专业分析以及更有效，更灵活的资源重新分配的质量产出和控制，标准化，培训，专业分析以及更有效，更灵活的资源来加强分析协调的必要性。在2022年，欧洲刑警组织将针对致力于分析协调和培训的团队的进一步加强，以应对与欧洲刑警组织的新分析环境有关的挑战，包括数据管理门户和分析工具。此外，在2020年任命欧洲刑警组织运营的数据质量控制协调员之后，该机构将通过设置数据和分析质量控制办公室来强化该功能，以监督数据审查机制的实施。
第二次量子革命： - 欧洲刑警组织
量子计算和量子技术有可能显着影响执法活动。这些关键的新兴技术可以帮助我们在与有组织的犯罪和恐怖主义斗争中更加有效，以提出创新的方法。示例包括对大型和复杂数据集的增强分析，改进的法医功能以及新的沟通方式。，但是这些技术也将导致重大威胁，例如打破我们用来确保信息安全的密码学的潜力。我们需要预测这些发展并减轻产生的风险。为了跟上技术进步的快速速度以及安全格局的变化，执法机构需要主动监视这些趋势。
有组织犯罪集团使用暴力 - 欧洲刑警组织
然而，值得强调的是，虽然有组织犯罪集团认识到武力的权宜价值，但他们历来往往只在其他形式的恐吓不足以解决问题时才诉诸暴力。这是因为暴力会引起执法机构的注意，而这往往与有组织犯罪参与者的营利动机不相容。与寻求对抗国家并依靠象征性暴力行为来实现这一目标的恐怖分子不同，有组织犯罪集团更喜欢秘密行动，以最大限度地获取利润，同时与国家保持距离。然而，在某些情况下，跨国有组织犯罪集团似乎在不顾执法部门的关注而使用暴力，以加强其在犯罪环境中的声誉。削弱公众对镇压性国家机器的信心和恐吓不合作分子可能是暴力行为的另一个动机。对非罪犯实施谋杀尤其如此
SOCTA 2021-欧洲刑警组织 - 欧盟
作为迭代过程的一部分，欧洲刑警组织的专家和成员国的执法当局进一步开发和完善了SOCTA方法论（1）。SOCTA方法使Europol可以整体理解和评估严重和有组织的犯罪。SOCTA分析并描述了欧盟的犯罪市场和犯罪区；进行这些犯罪活动的犯罪网络或个人罪犯；以及更广泛的环境中的因素，这些因素塑造了欧盟严重和有组织犯罪的性质。欧洲刑警组织使用涉及定性和定量分析技术以及一组明确定义的指标的混合方法，以识别和指定欧盟中最具威胁性的犯罪现象。欧洲刑警组织根据这种方法制定了针对严重和有组织犯罪的斗争的建议优先事项。SOCTA方法可以确保透明度和可靠性为决策者提供扎实的审议基础。
2023 年年度合同清单 - 欧洲刑警组织
表 1 - 低于指令门槛的合同，超低价值合同除外（即低于 15,000 欧元） N/A 2023 年没有授予任何低价值或中等价值合同（价值高于 15,000 欧元，但低于指令门槛）。对于通过谈判程序授予且未事先发布合同通知的低于指令门槛的合同，请参阅下表 4。表 2 - 合同修改：缔约机构只能在以下规定的情况下，不经采购程序修改合同或框架合同，并且修改不会改变合同或框架合同的主题。在下列任一情况下，可修改合同、框架合同或框架合同下的特定合同 6，而无需启动新的采购程序：（a）由于原承包商需要进行额外工作、物资或服务，而这些工作、物资或服务未包括在初始采购中，但须满足以下条件：（i）由于与现有设备、服务或装置的互换性或互操作性要求相关的技术原因，无法更换承包商；（ii）更换承包商将导致缔约机构的成本大幅重复；和（iii）任何价格上涨，包括连续修改的净累计值，均不得超过初始合同价值的 50％；（b）须满足以下所有条件：（i）修改的需要是由于勤勉的缔约机构无法预见的情况而导致的；和（ii）任何价格上涨不得超过初始合同价值的 50％；（c）修改的价值低于以下门槛值：（i）修改时适用的指令门槛值； （二）公共服务和供应合同以及工程或服务特许合同的初始合同价值的 10%，公共工程合同的初始合同价值的 15%。初始合同价值不应考虑价格修订。第（c）点规定的多次连续修改的净累计价值不得超过其中提及的任何阈值。框架合同的修改法律依据
安全联盟战略 - 欧盟委员会
• 2020 年 12 月：欧洲刑警组织和欧洲司法组织达成协议，扩大跨境获取电子证据方面的伙伴关系。 • 2021 年 1 月和 2 月：欧洲刑警组织和欧洲司法组织与欧洲检察官办公室达成双边协议，密切合作保护欧盟的经济利益。 • 2021 年 3 月：欧洲司法组织和欧盟知识产权局 (EUIPO) 同意建立更紧密的合作，帮助打击假冒和网络盗版。 • 2021 年 6 月：达成协议，在布鲁塞尔为 ENISA 设立当地办事处，以促进与其他欧盟机构、机构和机构的合作。
10270/24 RR/hm JAI.B 简介有组织犯罪... - 数据
14 欧洲刑警组织 (2024)，《解密欧盟最具威胁性的犯罪网络》，欧盟出版局，卢森堡。15 ENAA (2023)。《如何开始使用行政方法》。布鲁塞尔：ENAA。