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与身份相关的可疑活动：2021 年威胁和趋势
本金融趋势分析 (FTA) 侧重于 2021 年报告的与身份相关可疑活动相关的《银行保密法》 (BSA) 数据中确定的模式和趋势信息。金融犯罪执法局根据《2020 年反洗钱法》第 6206 条发布本报告，该法要求定期发布 BSA 衍生的威胁模式和趋势信息。1 金融犯罪执法局已确定与身份相关的可疑活动是网络犯罪问题，并强调了客户身份在实现其使命方面的重要性，并将网络犯罪和欺诈列为 2021 年 6 月反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策中的全政府优先事项。本 FTA 旨在使用 BSA 数据量化并反馈给行业不良行为者如何在开户、访问和交易（“身份流程”）期间利用与身份相关的流程实施犯罪。这些信息与公众有关，特别是涉及身份流程和减轻犯罪的金融机构和实体。本报告强调了受监管金融机构提交的 BSA 信息的价值。
NBMMar.Apr2000ViewIssue.pdf - 内华达商业杂志
“Office Max 礼品卡将在验证两次 UBank 支票卡购买后邮寄给您，这些购买必须在开户日期后两个月内进行。WWW . US an . COm of the UBank Business Check Card。此优惠从美国银行以外的来源为新的美国银行商业支票账户筹集资金。优惠有效期为 2000 年 1 月 24 日至 2000 年 4 月 21 日。此优惠不适用于 LTAB 或 RET As。OfficeMax 礼品卡可用于在任何 OfficeMax、Co pyMax 和 Fu rn itu re Max 零售店或 OfficeMax Direct（电话 1-800-788-8080）购买任何商品。此卡不可兑换现金，如果丢失、被盗或未经您的许可使用，将不予更换或补充。如果被更改或污损，将作废。如果连续 24 个月未使用，每月 2.00 美元（追溯至 24 个月期初）的休眠账户费用将从卡的价值中扣除，直到卡被使用或卡的价值降至 0 美元（以先发生者为准）。©2000 U.S. Bancor p. 美国银行成员 FDI C.
巴罗达银行-best-ai-ml-iba-annual-...
孟买，2022 年 12 月 8 日：印度领先的公共部门银行之一巴罗达银行 (Bank) 在最近于孟买举行的印度银行协会第 18 届年度银行技术奖颁奖典礼上，荣获大型银行中的“最佳人工智能和机器学习银行”称号。该银行还在“最佳 IT 风险管理”和“最佳技术人才”类别中被评为亚军。巴罗达银行执行董事 Shri Ajay K. Khurana 表示：“过去几年，巴罗达银行实现了转型。该银行实施了一系列创新技术，以提供卓越的客户体验，使银行业务对客户来说更安全、更简单，并提高银行的运营效率。我们很荣幸能获得 IBA 颁发的这些令人垂涎的奖项。”这些奖项是对该银行在技术进步方面不断努力的认可。该银行正在一系列用例中使用人工智能和机器学习，同时还部署了有效的风险管理策略来减轻任何威胁。关于巴罗达银行：巴罗达银行由 Sir Maharaja Sayajirao Gaekwad III 于 1908 年 7 月 20 日创立，是印度领先的商业银行之一。该银行主要由印度政府持有 63.97% 的股份。该银行通过遍布五大洲 17 个国家的 46,000 多个接触点为全球超过 1.5 亿客户群提供服务。通过其最先进的数字银行平台，它以无缝和无忧的方式提供所有银行产品和服务。最近推出的 bob World 移动应用程序为客户提供储蓄、投资、借贷和购物体验，所有这些都在一个应用程序下。该应用程序还通过视频 KYC 支持开户，为非客户提供服务。该银行的愿景与其多样化的客户群相匹配，并灌输了一种信任和安全感。它正朝着这个方向顺利前进，而“bob World”就是其数字化转型路线图的见证。
FinCEN 对涉及 Deepfake 的欺诈计划发出警报......
1. 参见 31 USC § 5312(a)(2)；31 CFR § 1010.100(t)。2. 深度伪造媒体或“deepfakes”是一种合成内容，它使用人工智能/机器学习来创建逼真但不真实的视频、图片、音频和文本。参见美国国土安全部 (DHS)，“深度伪造身份的威胁日益增加”（“DHS 报告”）。正如 DHS 进一步指出的那样，深度伪造和合成媒体的威胁并非来自用于创建它们的技术，而是来自人们自然倾向于相信他们所看到的内容，因此，深度伪造和合成媒体不需要特别先进或可信就可以有效传播错误信息或虚假信息。3. 人工智能是一种基于机器的系统，可以针对一组给定的人类定义目标做出影响真实或虚拟环境的预测、建议或决策。 “生成式人工智能”是指模拟输入数据的结构和特征以生成衍生合成内容的人工智能模型类。这可以包括图像、视频、音频、文本和其他数字内容。请参阅白宫《关于安全、可靠和值得信赖地开发和使用人工智能的行政命令》（2023 年 10 月 30 日）（“EO 14110”）。4. 美国财政部（财政部），《财政与人工智能》。5. 身份相关漏洞利用是金融机构面临的主要网络犯罪和欺诈问题。金融犯罪执法局于 2024 年 1 月制定并发布了一份《身份金融趋势分析》，概述了在开户、访问账户和交易过程中考虑各种身份流程漏洞利用的框架。请参阅金融犯罪执法局，“金融趋势分析：身份相关可疑活动：2021 年威胁与趋势”（2024 年 1 月 9 日）。