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宏观微电子股份有限公司
页次壹、开会程序..................................................... 1 贰、开会议程..................................................... 2 叁、选举事项..................................................... 3 肆、其他议案..................................................... 3 伍、临时动议..................................................... 3 陆、散会......................................................... 3 附件ㄧ、 董事(含独立董事)候选人名单............................... 4 二、 董事候选人兼任其他公司之职务明细表........................ 6 附录ㄧ、 公司章程................................................. 8 二、 股东会议事规则........................................... 14 三、 董事选任程序............................................. 22 四、 全体董事持股情形......................................... 25
上海复旦微电子集团股份有限公司
研究开发、生产、销售通讯产品、移动通信终端产品、高新技 术产品，并提供相关服务，从事集成电路技术领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让，微电子产品及金属材料 的销售，卫星地面接收设施安装。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
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减：募投项目支出金额 95,689,688.42 减：发展与科技储备资金项目结余募集资金永久补充流动资金 691,600.00 减：超募资金永久补充流动资金 24,000,000.00 加：募集资金现金管理类理财产品累计收益金额 1,518,345.61 加：累计利息收入扣除手续费金额 567,247.01 截至2023年12月31日募集资金结余余额 42,676,826.42
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主席蒋国兴中国，上海， 2022 年1 月18 日于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生及程君侠女士； 非执行董事为章倩苓女士、吴平先生、孙峥先生及刘华艳女士；独立非执行董事为郭立先生、曹钟勇先生、 蔡敏勇先生及王频先生。 *仅供识别
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海外监管公告本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定刊发。 兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发的《第九届监事会第十三次会议决议公告》， 仅供参阅。
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董事会会议通告（「本公司」）（「本公司」）谨此公告，谨此公告，2025年3月25日，借以考虑及批准本公司及其附属公司截至2024年12月1231 日止年度之全年业绩公布之刊发及末期股息（如有）
基质微环体-Iris -Eperto
Strounal“ Lopa-lopes 1,3 1,3 Lida Malagos 1，Anupriya St. Curtain 1，Ann Liu 1，Joseph W.，Elad Horwitz 1，Azfar Neyaz 1，Eric Tai 1，Eric Tai 1，Neelima Magnus 1，Neelima Magnus 1，Kevin D. 1 , Jackson P. Fatherree 1 , Leah J. Damon 1 , Kristina Xega 1 , Melissa Choz 1 , Francis 1 , Adam Langenbucher 1 , Vishal Tapar 1,3 , Robert Morris Daniel A. Haber 1:5,8, Carlos Fernandez-Del-Del 1:2 , Cristina R. Ferrone 1:2 , Martin J. Aryee. 1,3,9,* , & & David Ting 1：4，*