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World File Search System恐怖主义
全球洗钱和恐怖主义融资威胁......
14. 最后，2008 年和 2009 年的调查指出，恐怖主义资金转移的主要手段是现金实物转移（例如现金运送）、涉及现金存取的电汇以及替代汇款系统。虽然大多数司法管辖区未能发现 2009 年恐怖主义资金转移的任何新趋势，但其余受访者发现了大量新技术。观察到的一些新技术和方法虽然不一定表明存在某种趋势，但包括：使用新的支付方式、涉及与购买和出口汽车有关的交易、涉及房地产控股公司来收集资金并掩盖其最终目的地、与武器贩运和贸易活动有联系。
2020 年的恐怖主义法案 - GOV.UK
伦敦 ................................................................................................................................................ 44 北爱尔兰 ................................................................................................................................................ 45 第 47A 条 ................................................................................................................................................ 45 警戒线 ........................................................................................................................................................ 45 搜查令 ...................................................................................................................................................... 47 生产令 ...................................................................................................................................................... 47 指控质询 ...................................................................................................................................................... 48 财务调查 ...................................................................................................................................................... 48
打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
正如本战略中的优先事项和支持行动所详述的那样，我们将加强我们的法律、法规、流程、技术和人员，以便美国反洗钱/反恐怖融资制度继续成为有效和创新的典范。首先，我们将在填补法律和监管漏洞方面取得进展，这些漏洞允许犯罪分子和其他非法行为者匿名转移资金和购买美国资产。这不仅包括完成《企业透明度法案》（CTA）设想的受益所有权信息（BOI）报告和收集制度的实施，还包括解决房地产滥用问题，以及对某些类型的金融实体、产品和服务的反洗钱/反恐怖融资义务的不均衡应用，以消除监管套利的机会。其次，我们对金融机构的反洗钱/反恐怖融资监管和监督流程将继续现代化，以提高效率和效力，并确保对某些非银行金融机构的监管获得足够的资源。
西非恐怖主义威胁的外部来源
摘要：打击恐怖主义是一项复杂的任务，不仅限于军事选择。它还涉及国家建设、民族主义和包容性可持续发展。潜在冲突的根源早在殖民主义、奴隶贸易、资源掠夺和任意设立边界期间就已奠定。仅靠占领或受影响国家的内部努力无法赢得这场战斗，尤其是当恐怖分子得到部分军队和该国政治精英的秘密支持时。有外部因素通过跨国犯罪和恐怖分子网络的密切合作煽动暴力冲突。全球金融体系中的洗钱和恐怖主义融资是问题的一部分。此外，许多活动家和战斗人员不仅仅是受到宗教狂热和意识形态狂热的驱使。复仇、生存和冲突团体之间的局部斗争也常常起着决定性的作用。治理不善和无政府的空间有利于军阀主义，无论是激进的圣战分子还是非宗教恐怖分子运动，都是由地方主义和非正式网络驱动的。一些政府和安全部门的军事反应退化为不充分的国家反恐，完全不顾当地居民。这导致这些国家的法治和人权受到挑战。虽然西非经共体政府之间的跨国军事反叛乱有所改善，但英语国家和法语国家之间的分歧以及前殖民统治者法国和英国的既得利益仍然阻碍着它的发展。到目前为止，恐怖分子还有效地利用网络空间和社交媒体来制造恐惧并传播他们的暴力意识形态。在可预见的未来，西非的犯罪与恐怖之间的互动将继续。考虑到 COVID-19 大流行的破坏性影响以及俄罗斯在乌克兰的战争导致谷物进口失败而造成的饥荒，这种互动甚至可能会增加。对社会结构的影响是相当大的，包括民众对国家行政部门的信任度不断下降以及村民愿意站在恐怖分子一边。打击恐怖主义需要可行的长期解决方案，这些解决方案要考虑到反恐、法治和人权与社会经济发展之间的联系。关键词：恐怖主义、反叛乱、跨国犯罪、失败或即将失败的国家、独裁、治理、专制、权力下放、军阀、可持续发展、网络恐怖主义、社会运动、社交媒体、后殖民主义、人权、伊斯兰国、西非、撒哈拉以南非洲、马里、尼日尔、布基纳法索、加纳、多哥、贝宁、非洲研究 JEL 代码：D31、D72、D74、E26、F22、F35、F51、F52、F54、H26、H56、K14、N47、N97、O17、Z12、Z13
波兰政治学年鉴恐怖主义与混合......
摘要：当代恐怖主义的特点是其行动模式复杂且网络化。虽然恐怖主义行为的主要目标保持不变，但袭击环境、策略和工具正在发生变化。国际社会正在采取措施加强反恐系统，但这些都是和平解决方案。这些模型没有考虑混合武装冲突的情况，在这种冲突中，恐怖主义是作战策略的一个要素。这是一种相对较新的现象，对平民尤其危险。混合战争中的恐怖行为不是具有简单行动方案的机制，正如我们试图在本文中展示的那样，它们代表了一种深思熟虑且广泛的行动范围。因此，迫切需要在混合战争威胁的背景下理解恐怖主义（尤其是当恐怖主义行为补充混合战术或显著取代常规战术时）。在实现其战略目标之前，必须认识到这种威胁。从实质性角度来看，本文研究了恐怖主义问题，这是乌克兰武装冲突（通常称为混合战争）的威胁之一。
乌克兰俄罗斯危机：恐怖主义简报
乌克兰和格鲁吉亚的恐怖主义主要与 2008 年和 2014 年与俄罗斯的冲突有关。除了这两个时期，这两个国家的恐怖主义活动一直很低。如果过去的模式有任何迹象，那么随着当前冲突的加剧，恐怖活动预计会显着增加。通常，恐怖主义的程度与冲突的强度成正比。恐怖袭击也是不对称战争中常用的战术，通常针对军事、警察和政府基础设施。如果俄罗斯获得控制权并任命傀儡政府，它很可能会遭到强烈抵抗并面临持续的叛乱。缅甸就是一个例子，在 2021 年被军事政变推翻的民选政府之后。此后恐怖主义袭击增加了 23 倍，导致 521 人死亡，而此前的死亡人数为 23 人。
全球洗钱和恐怖主义融资威胁...
如果特征与其中一个特征没有太大关系，则会明确说明。例如，通过同谋看门人进行恐怖主义融资的已知案例很少（第 5 章）。每个特征都包含许多子特征，这些子特征提供了更大的特异性。例如，关于现金和无记名流通票据的第 2 章包含有关现金流动和走私、安置、现金密集型业务和使用现金作为资产的子特征。人们认识到，一些子特征可以放在多个标题下。例如，金融产品被列为一种资产，但也可以用作转移价值的手段。评估最后概述了前面的分析。它还提出了国际社会可以采取进一步行动的领域。
法国面临恐怖主义 - 公共生活
通过回顾过去和困扰我们国家的“经典”威胁，我们可以确定在法国可能构成非偶然威胁的恐怖主义类型的特征（累积性）。它通过秘密准备的暴力行动表现出来。这是非国家团体的工作，这降低了它的可预测性。这是受意识形态驱动的个人的成果，与一项长期的国际事业紧密相连。其目标之一是在法国领土上杀死尽可能多的法国人或外国人，即使其分析框架原则上并不止于法国边境或平民性质的受害者。按照他的逻辑，一切皆有可能。它力求对公共当局和公众舆论产生重大的心理影响。