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Bitzlato - FinCEN
2 本命令中 FinCEN 权力的适用仅适用于《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条。它并非旨在反映《银行保密法》（BSA）或其实施条例的任何条款的适用性或义务，并且 FinCEN 未考虑 Bitzlato 在美国开展业务的程度。3 勒索软件“毒株”是一种特定类型的恶意软件，它会加密或窃取受害者的数据以进行网络勒索。毒株的开发者和所有者被称为勒索软件“团伙”或“团体”，他们可能会将毒株用于自己的勒索活动，或将毒株的访问权出租给其他非法行为者（关联方）以用于“勒索软件即服务”（RaaS）模型。随着特定毒株的效力降低或更容易被发现，该组织可能会开发新的毒株来继续其业务。例如，“Conti v2”是 Conti 勒索软件组织开发的第二个毒株，第一个是“Conti”。在攻击中同时使用 Conti 毒株和 Phobos 毒株的勒索软件参与者既是 Conti 的附属组织，也是 Phobos 的附属组织。4 如上所述，在脚注中。3，Conti 既指犯罪集团，又指其衍生的同名勒索软件毒株，以及其他附属参与者。
俄罗斯外交政策的非法金融化
本文对与克里姆林宫有关联的俄罗斯行为者为推进俄罗斯非法资金流动 (IFF) 而使用的做法进行了分类，并在一个新颖的框架中描述了这些做法以及它们彼此之间的关系以及它们与 IFF 的关系。本文认为，由于威权主义法律体系的政治化性质以及不可避免的数据缺口，在威权主义环境中确定和追踪 IFF 非常困难。我们的框架试图通过绘制俄罗斯行为者与精英海外伙伴合作实施的恶意做法来解决这些挑战，这些做法旨在从三个方面为俄罗斯 IFF 创造有利条件：1) 政治活动，模糊正式和非正式的外交和政治影响手段，以推广亲俄候选人和政党；2) 媒体活动，通过构建和传播将俄罗斯和亲俄行为者描绘成正面形象的叙述来模糊真相和谎言；3) 政治暴力，模糊合法和非法使用武力来确保投资项目、破坏地区稳定和破坏或消灭反对派。我们认为，这些做法的实施与俄罗斯的外交政策目标有着密切的联系，而这些目标部分建立在与国内精英的非正式和庇护关系之上。因此，俄罗斯外交政策制定和执行的主要参与者不是国家机构，而是精英、中介机构、私营公司和有组织犯罪集团。
DHP P217 全球政治经济学 2020 年春季
大多数人认为国际关系中的问题在于找出战争的原因。他们错了。暴力只占全球互动的一小部分。另一方面，商品、服务、资本、劳动力、文化和思想不断跨越国界。存在着许多国际制度、国家当局、非政府组织、犯罪集团和私人组织来促进、禁止和/或规范这些交流。自城邦诞生以来，个人就一直在跨境交易商品。随着时间的推移，个人、公司和国家改变了彼此之间的经济关系，以应对技术、意识形态和权力分配的变化。是什么决定了这些跨境流动的方向、规模、治理和波动？这些流动如何应对结构变化、技术创新或外生冲击？本课程概述了过去、现在和未来的全球政治经济理论和问题领域。课程的第一部分将评估用于解释国际经济交流随时间变化的现有概念和理论。例如，一战前，全球贸易和资本流动水平极高，两次世界大战期间急速下滑，二战后上升，冷战结束后爆发，2008年金融危机后萎缩。是什么原因造成国际体系的这些波动？我将这一部分组织成一系列辩论（体制/国内、理念/利益），以便更好地区分这些理论的共同点和分歧点。
精米及其他 137 种商品
7. 注意事项 (1) 投标人资格 A. 投标人不得符合《预算、会计及审计法》第 70 条的规定。此外，未成年人、被监护人或接受协助的人，即使已经取得订立合同所必需的同意，也属于同一条款内有特殊事由的情况。 （一）不属于预算会计审计法第七十一条规定情形的。 C）2022、2023、2024年度国防部竞标资格（全部统一资格）“货物销售”科目中取得D级以上成绩者。 (e) 目前没有受到合同官员或其他类似官员的暂停投标处罚。 在审查投标指南和合同条款后，投标人将在投标文件中声明承诺排除有组织犯罪集团。 （f）该人目前没有受到部长官房长官、防卫政策局局长、防卫开发局局长或陆上自卫队参谋长根据“暂停提名装备和服务采购指南”的提名暂停规定。 (k) 与前项规定暂停指定之人员有资本或个人关系，且无意与国防部签订与其同类买卖、制造或承包服务契约之人员。 Q 原则上，目前被暂停投标资格的人员不允许进行分包。但相关部委提名暂停机关认定有确实不可避免的情况时，不在此限。
![arXiv:2208.10629v3 [cs.CR] 2022 年 12 月 3 日](/simg/e\eb1262714226878482b0cf1d7af9be5069ea8d28.webp)
arXiv:2208.10629v3 [cs.CR] 2022 年 12 月 3 日
关于网络攻击和民间黑客活动分子在俄乌冲突中所扮演的角色，已经有大量评论。根据一系列数据来源，我们认为，普遍认为的由忠诚的平民和与网络犯罪集团有关的志愿“黑客活动分子”发动的重大网络战争可能被夸大了。在入侵前两个月和入侵后四个月，我们收集了 35.8 万次网页篡改攻击、170 万次反映的 DDoS 攻击和 441 条志愿黑客讨论组公告（5.8 万条回复）。为了丰富我们的定量理解，我们采访了积极篡改俄罗斯和乌克兰网站的个人。我们的研究结果表明，这场冲突短暂但显著地引起了低级网络犯罪社区的关注，针对俄罗斯和乌克兰的篡改和 DDoS 攻击均显着增加。然而，这些参与者在所谓的网络战争中扮演的角色很小，他们并不像流行的犯罪学描述中想象的“黑客活动分子”。最初的兴趣浪潮导致更多攻击者参与破坏活动，但不是针对关键基础设施，而是针对“.ru”和“.ua”中的随机网站进行大规模攻击。我们几乎没有发现流行叙事所假设的那种高调行动的证据。乌克兰 IT 军协调小组备受吹捧的角色是混合的；他们宣传的目标很少被确定
（冷）白玉饼 ほか205件
7. 注意事项 (1) 投标人资格 A. 投标人不得属于《预算、会计及审计法》第 70 条的规定。此外，未成年人、被监护人或接受协助的人，即使已经取得订立合同所必需的同意，也属于同一条款内有特殊事由的情况。 （一）不属于预算会计审计法第七十一条规定情形的。 2022、2023、2024年度国防部竞标资格（全部统一资格）“货物销售”项目取得D级以上资格者。 （有资格参加竞争的注册公司必须在开标前提交资格审查结果通知副本。）（e）目前不受合同官员等暂停投标的限制。 在审查投标指南和合同条款后，投标人将在投标文件中声明承诺排除有组织犯罪集团。 （f）目前不受日本内阁官房长官、防卫政策局局长、采购技术后勤局局长或陆上自卫队参谋长根据“装备等及服务采购暂停提名等指南”暂停提名限制的人员。 (k) 与前项规定暂停指定对象者有资本或个人关系，且无意与国防部签订与该人相同种类货物买卖、制造或承包服务契约者。 Q 原则上，目前被暂停投标资格的人员不允许进行分包。但相关部委提名暂停机关认定有确实不可避免的情况时，不在此限。
（冷）白玉麻糬及其他 201 种食品
7. 注意事项 (1) 投标人资格 A. 投标人不得符合《预算、会计及审计法》第 70 条的规定。此外，未成年人、被监护人或接受协助的人，即使已经取得订立合同所必需的同意，也属于同一条款内有特殊事由的情况。 （一）不属于预算会计审计法第七十一条规定情形的。 2022、2023、2024年度国防部竞标资格（全部统一资格）“货物销售”项目取得D级以上资格者。 （有资格参加竞争的注册公司必须在开标前提交资格审查结果通知副本。）（e）目前没有受到合同官员或其他类似人员的投标暂停。 在审查投标指南和合同条款后，投标人将在投标文件中声明承诺排除有组织犯罪集团。 （f）该人员目前没有受到大臣官房长官、防卫政策局局长、采购、技术和后勤局局长或陆上自卫队参谋长根据“设备等和服务采购暂停提名等指南”的提名暂停限制。 (k) 与前项规定暂停指定之人员有资本或个人关系，且无意与国防部签订与其同类买卖、制造或承包服务契约之人员。 Q 原则上，目前被暂停投标资格的人员不允许进行分包。但相关部委提名暂停机关认定有确实不可避免的情况时，不在此限。
Kamishinko 和其他 183 件物品 - 防卫省/自卫队
7. 注意事项 (1) 投标人资格 A. 投标人不得属于《预算、会计及审计法》第 70 条的规定。此外，未成年人、被监护人或接受协助的人，即使已经取得订立合同所必需的同意，也属于同一条款内有特殊事由的情况。 （一）不属于预算会计审计法第七十一条规定情形的。 2022、2023、2024年度国防部竞标资格（全部统一资格）“货物销售”项目取得D级以上资格者。 （有资格参加竞标的注册公司必须在开标前提交资格审查结果通知书副本。） （e）目前不受合同官员等暂停投标的限制。在审查投标指南和合同条款后，投标人将在投标文件中声明承诺排除有组织犯罪集团。目前不受防卫政策局局长、采购、技术和后勤局局长或陆上自卫队参谋长的提名暂停影响，根据“指导方针”暂停设备等及服务采购提名”。与前项停止指定对象有资本或人身关系，且无与国防部订立货物买卖契约或制造、承包契约者，与该人同类的服务。事物。 Q 原则上，目前被暂停投标资格的人员不允许进行分包。但相关部委提名暂停机关认定有确实不可避免的情况时，不在此限。
公告
1 参赛资格要求事项 符合下列条件者： (一) 不符合预算会计条例第七十条规定者。此外，未成年人、受监护人、受援助人，在签订合同时已获得必要的同意，属于同条规定的有特殊事由的情况。 （二）不符合预算决算条例第七十一条规定的人员。 （三）2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年、2020年《商品销售》竞赛参与资格评定为D级以上人员， 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 4, 5, 6. (4) 因隶属于有组织犯罪集团而被都道府县警察要求排除在国防部下令的建筑工程中的合格承包商，如果继续处于这种情况，将不被允许参加竞赛。 (5) 招标结束后、合同签订前，县警察局要求将该公司作为与有组织犯罪集团有关联的公司，排除在防卫省下令进行的建设工程中，且该状态持续有效适用于合格承包商。 （六）未按《招标须知》规定的“排除有组织犯罪团伙承诺书”作出承诺的，不得参加本次竞赛。 (7) 目前没有被合同事务官等暂停交易的情况。 （包括合作者。） （8）根据内阁官房卫生监督官、防卫政策总干事的“与设备等和服务采购相关的暂停提名等指南”暂停提名的措施国防装备局局长或地面参谋长不得担任该期间。 (9) 与前项规定中止提名者有资本或私人关系，并拟与国防部签订购买、销售、制造或承包服务合同的人与那个人不是同一类型。本办法所称资本、私人关系，是指符合下列条件之一的情形： A. 存在资本关系时，符合下列(a)或(b)项的双方。但，(a) 指的是子公司（根据会计法（2005 年第 86 号法）第 2 条第 3 项以及公司法施行条例（法务省条例）第 3 条规定的子公司2006年第12号））或（a），其中一家子公司应遵守公司重组法（昭和）。 2010年第172号法第2条第7项规定的重整公司（以下简称“重整公司”）或民事复兴法（1999年第225号法第2条第4项）规定的重整公司) 不包括公司正在进行重整程序（以下简称“重组程序”）的情况。 (a) 母公司之间存在关系时（指公司法第二条第四项及公司法施行细则第三条规定的母公司，下同） (b) 属于同一母公司的子公司之间存在关系时 (a) 个人关系时 属于以下情况的两个方时。 ）或（b）。然而，如果公司是重组公司或正在进行重整程序的公司，则(a)不适用。 (A) 一家公司的管理人员（指全职或兼职董事、会计顾问、审计师、执行官、董事、审计师和其他类似人员，不包括外部管理人员；以下各项同样适用），（ a) 如果一家公司的高管目前担任另一家公司的高管除a所列情形外，一家公司中标且在资本结构或人员结构方面存在关联的另一公司竞标的情况。可以认为与A或B所列情况相同，例如有效降低暂停提名等措施的效果。
Super Visual Formade Print - 防卫省・自卫队
5. 注意事项 (1) 参加者的必要事项 a. 不符合临时命令条例第 70 条规定者。但未成年人、受助人或已取得订立合同必要同意的受助人，属于同条有特殊事由的情形。 (一)不属于初步决定条例第七十一条规定情形的人。 C. 即使不具备国防部竞争参与资格（各部委统一资格）也可以提交估价。 但若不具备相关资格，可申请中小企业管理强化法（1999年第18号法）第50条第1项或1999年第18号法第52条规定的“事业连续性强化计划”。根据第 1 条规定，已通过“协作业务连续性强化计划”认证的中小企业和小型企业。 此外，即使中小企业/微型企业没有获得此认证，也可以证明其不断地、连续地签订了与小型合同同等规模的合同等，以及作为国防部、其他部委或机构，可以通过过去的履行（例如与市政当局签订的合同）证明有足够的能力履行职责，并已获得合同官员批准参加。 (d) 正在根据《有关设备等和服务采购的中止提名等指南》或《中止措施指南》正在接受国防部中止提名措施的人员关于建筑合同等的提名等。”什么不是？ (e) 申请人与根据前一项规定被暂停提名的人不得有资本或个人关系，并且该人不打算与国防部签订同类采购合同等作为那个人。存在“资本、私人关系”的情形，按照《招标投标指引》第三章第十二款第二项规定。 F. 不允许向目前被暂停任命的人员分包。 G. 根据《招标和合同指南》做出排除有组织犯罪集团承诺的人。