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World File Search System美国财政部
06.-TFI-FY-2023-CJ.pdf - 财政部
A — 使命宣言 通过应用财政部独特的政策、执法、情报和监管工具来识别、瓦解和打击恐怖分子、犯罪分子和其他对美国构成国家安全威胁的人，并保护美国和国际金融体系免受非法行为者的滥用，从而增强国家安全。 B — 请求摘要 TFI 请求 2.12059 亿美元，比 2021 财年运营计划的水平增加 3705.9 万美元。TFI 请求这些额外资源继续投资于其员工。随着对 TFI 权力的依赖不断增加，TFI 人员的相应增长以及对安全系统的需求增加需要在任务支持领域进行额外投资。该请求还促进了有针对性的投资，以加强美国的国家安全，包括为机密系统技术、制裁工作、部门范围内的反情报工作以及立法授权的盗贼统治奖励试点计划提供资金。 2023 财年预算优先为财政部的定向金融工具提供资金，这些工具可保护美国和国际金融体系免受滥用，以及打击支持恐怖分子、武器扩散者、有组织的跨国犯罪、流氓政权和其他威胁的金融网络。1.1 – 拨款明细表
财政部-ANPRM.pdf
本文件已提交给联邦公报办公室 (OFR) 进行发布，目前正在等待在 OFR 公开展示并在联邦公报上发布。如果在 OFR 审查过程中进行了微小的编辑更改，则该文件可能与已发布的文件略有不同。在联邦公报上发布后，可以在 www.federalregister.gov 、 www.regulations.gov 和 www.treasury.gov 上找到该文件。在联邦公报上发布的文件是官方文件。在联邦公报上发布后 45 天内，欢迎公众发表评论。
商务部、财政部和……
在俄罗斯对乌克兰发动非法和无端战争后的一年里，美国政府利用经济手段削弱俄罗斯的经济和战争机器。美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和商务部工业和安全局 (BIS) 连同国际伙伴和盟友，实施了范围和规模空前的制裁和出口管制，旨在削弱俄罗斯发动不公正战争的能力，并阻止其在其他地方采取军事行动。1 司法部 (DOJ) 将这些前所未有的限制与同样前所未有的执法力度相结合，以严厉起诉那些违反美国制裁和出口管制法的人，其中以“抓捕窃国特遣部队”为首。2
了解财政部
曼彻斯特经济政策中心是未来经济的一部分，未来经济是位于曼彻斯特城市大学的一所大学研究和知识交流中心。该中心汇集了来自不同学科背景的学者以及政策和商业从业者，对地方、国家和全球经济挑战进行研究，从英国脱欧、金融危机、权力下放和地方工业战略到大型体育赛事和贸易治理。未来经济在政治经济学、经济政策和应用经济学方面拥有特殊的专业知识，还包括未来经济分析、政策建模中心和体育政策部门。该项目由 Friends Provident Foundation 资助，该基金会是一家独立的慈善机构，提供资助并将其捐赠用于建立公平、可持续的经济体系，为社会服务。该基金会连接、资助、投资和分享学习，以塑造一个为所有人服务的经济。作为该项目的一部分举行的峰会是与 Rethinking Economics 合作举办的，Rethinking Economics 是一个由学生、学者和专业人士组成的国际网络，旨在在社会和课堂上建立更好的经济学。本报告中表达的所有观点均为作者的观点，并不一定代表曼彻斯特经济政策中心、未来经济、曼彻斯特都市大学、重新思考经济学或 Friends Provident Foundation 的观点。
singapore-national-aml-strategy.pdf - 财政部
2 监管委员会的审查重点关注五个关键领域：(a) 如何更好地防止洗钱者滥用公司结构；(b) 金融机构如何加强控制，并更有效地相互合作并与当局合作，以识别和标记可疑交易；(c) 系统中的其他守门人，如公司服务提供商、房地产销售人员和房地产中介以及宝石和贵金属经销商，如何更好地防范洗钱风险，包括现有监管框架对这些参与者的充分性；(d) 如何更好地集中和加强政府机构的监测和判断能力，以发现可疑活动；(e) 如何加强执法手段和能力，以便对洗钱者采取坚决果断的行动，包括剥夺他们的不义之财。 IMC 的调查结果和建议于 2024 年 10 月 4 日发布。更多详情请参阅 (https://www.mas.gov.sg/- /media/mas-media-library/news/media-releases/2024/imc-report.pdf)
财政部会议纪要
HMCTS 最初计划在四年内完成该计划，但现在已经实施了七年。当我们上次在 2019 年报道该计划时，HMCTS 已两次延长时间表，预计将在 2023 年 12 月完成该计划。2023 年 3 月，由于交付风险增加，HMCTS 决定重新设置其计划并第三次延长时间表。它现在计划在 2024 年 3 月之前交付大部分项目，比计划晚了三个月，并预计将在 2025 年 3 月完成通用平台的交付，比计划晚了一年多。到 2022 年 12 月，HMCTS 已为该计划花费了 13 亿英镑预算中的 11 亿英镑。然而，截至 2022 年 12 月，它只剩下 1.2 亿英镑的资金来交付该计划的剩余部分，因为 HMCTS 无法保留前几年未动用的资金。英国住房和城市服务部预计，从 2025-26 年开始，改革将带来每年 2.2 亿英镑的节省，终生节省总额将达到 20 亿英镑，尽管这并未反映出最近重置该计划的影响。
